Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022010 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anúncio sobre assinatura de um contrato de assinatura condicional de ações com objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Em 10 de março de 2022, Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante referido como ” Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ” ou “a empresa”) e Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Yihao”) assinaram o contrato de assinatura para oferta não pública de ações de Shenzhen Meizhi Decoration Design Co., Ltd. (doravante referido como “o acordo”), cujo conteúdo principal é o seguinte:
1,Objecto do acordo
Parte A (emissor): Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Parte B (objeto emissor): Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd
Assinado em: 10 de março de 2022
2,Preço de assinatura e princípio de preços, quantidade de assinatura e método de assinatura
I) Preço de subscrição e princípio de preços
A data de referência de preços da oferta não pública do Partido A é a data de anúncio da resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração do Partido A (11 de março de 2022). O preço de emissão da oferta não pública da Parte A é de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços; O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores ao anúncio da resolução do conselho de administração da Parte A = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores ao anúncio da resolução / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores ao anúncio da resolução. Com base neste cálculo, o preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços do Partido A é de 115512 yuan / ação.
Se os direitos ex e interesses ex das ações da Parte A ocorrerem a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outras questões ex direitos e interesses ex, o preço de emissão será ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Quantidade de subscrição
A Parte B concorda em subscrever todas as ações da oferta não pública da Parte A em numerário ao preço determinado nos termos acima deste acordo, que não deve exceder 40593842 ações (incluindo este número) e 30% do capital social total antes dessa oferta, as quais estarão sujeitas ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta. Se o número de ações nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão ou a decisão do conselho de administração da Parte A de acordo com a situação real, o número de ações nessa oferta não pública subscritas pela Parte B será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas pela Parte A nesta oferta não pública estará sujeito ao conteúdo do plano de emissão aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). (III) Método de subscrição
A Parte B concorda em pagar o valor da assinatura do estoque sujeito na íntegra em dinheiro, que não deve exceder RMB 200000000. Se o montante total das acções aprovadas pela Parte B ou o montante total dos fundos angariados for ajustado de acordo com os requisitos da CSRC devido à alteração do montante total das acções aprovadas pela Parte B ou à política final de emissão.
Se a Parte A ajustar o plano de emissão e o preço de acordo com os artigos 12 e 15 das regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, o preço de subscrição e a quantidade de subscrição acima referidos serão ajustados em conformidade.
3,Período limitado
1. As ações subscritas pela Parte B não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar do término desta oferta não pública. A Parte B emitiu compromissos relevantes de bloqueio para que as ações subjacentes sejam mantidas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tratará assuntos relevantes de bloqueio de ações após o final desta oferta não pública de ações.
2. Após o término desta oferta não pública, as ações derivadas da oferta não pública de ações da parte a subscrita pela Parte B devido à distribuição de dividendos de ações pela Parte A e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo de restrição de ações acima mencionado.
3. Se a CSRC e outras entidades reguladoras tiverem outros requisitos quanto ao período de bloqueio das ações subscritas pelos subscritores relevantes acima mencionados, os subscritores relevantes acima mencionados procederão aos ajustamentos correspondentes de acordo com os pareceres regulamentares da CSRC e de outras entidades reguladoras, não havendo necessidade de os submeter ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Após o término do período de bloqueio acima, a transferência e transação das ações subscritas pela Parte B serão tratadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Método de pagamento
1. Após a aprovação das questões relacionadas com a oferta não pública pela CSRC e do aviso de pagamento das ações de subscrição (doravante designado por “aviso de pagamento”) emitido pela Parte A e pelo patrocinador (subscritor principal) da oferta, De acordo com a data de pagamento determinada pela Parte A e pelo patrocinador (subscritor principal), os fundos de subscrição serão pagos integralmente de uma só vez para a conta bancária especificada no aviso de pagamento. Os fundos de subscrição acima referidos serão transferidos para a conta de armazenamento especial da Parte A para os fundos angariados por esta oferta não pública após a conclusão da verificação do capital pela empresa de contabilidade e deduzidas as despesas correspondentes.
2. A Parte A contratará uma empresa de contabilidade para verificar o capital e emitirá o relatório de verificação do capital correspondente no prazo especificado pelo serviço competente relevante.
3. Se a Parte A não implementar esta emissão, a Parte A devolverá o preço de subscrição em numerário pago pela Parte B à Parte B sem pagar juros no prazo de 10 dias úteis após o departamento regulador de valores mobiliários competente emitir tal notificação por escrito ou pareceres. 5,Registro e listagem das ações subjacentes
1. Depois de a Parte B pagar o dinheiro da subscrição de acordo com o Artigo 3 deste Acordo, a Parte A passará pelas formalidades de registo de acções junto da instituição de registo e liquidação de valores mobiliários o mais rapidamente possível, de modo a que a Parte B possa tornar-se titular legal da acção em causa.
2. O estoque subjacente está planejado para ser listado na Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo específico de listagem será determinado após consulta com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e a instituição de registro e liquidação de valores mobiliários.
6,Condições efectivas
Este acordo é estabelecido na data em que os representantes legais ou representantes autorizados de ambas as partes assinam e selam, e entra em vigor quando todas as seguintes condições forem cumpridas:
1. Este acordo foi aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da Parte A;
2. A oferta não pública foi aprovada pelo conselho de administração da Parte A, pelas instituições relevantes de supervisão e administração de ativos estatais e pela assembleia geral de acionistas.
3. A subscrição das ações de oferta não pública pela Parte B deve ser aprovada pela sua autoridade interna (se aplicável).
4. Esta oferta não pública foi aprovada pela CSRC, ou precisa ser aprovada ou aprovada por outras instituições de acordo com as leis e regulamentos.
5. Após o cumprimento das condições acima referidas, a data em que a última condição for cumprida será a data efetiva do contrato.
Qualquer alteração ao presente Acordo será feita por escrito após ambas as partes chegarem a um acordo através de consulta, e não entrará em vigor até que seja assinada por ambas as partes e seus representantes autorizados.
7,Responsabilidade por incumprimento do contrato
Se uma das partes violar a garantia feita neste acordo ou quaisquer outras obrigações sob este acordo, será considerada uma violação do contrato, e a outra parte terá o direito de reivindicar compensação pelas perdas resultantes (incluindo despesas razoáveis incorridas devido ao pedido), e o montante da compensação será limitado às perdas reais causadas à outra parte.
Se a assembleia geral de acionistas da sociedade cotada ou a CSRC não aprovar o plano de emissão, o acordo será automaticamente rescindido, e nenhuma das partes será responsável por quebra de contrato com a outra parte.
8,Documentos para referência futura
O contrato de assinatura de ações não públicas de Shenzhen Meizhi Decoração Design Co., Ltd. assinado pela empresa e investimento Yihao.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) conselho de administração 10 de março de 2022
