Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022018 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anúncio sobre oferta não pública de ações envolvendo transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante referido como ” Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ” ou “a empresa”) pretende emitir no máximo 40593842 ações (incluindo 40593842 ações) em uma oferta não pública, com um capital total levantado de no máximo 200 milhões de yuans, todos os quais são subscritos pela Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Yihao”) em dinheiro, ou seja, no máximo 30% do capital social total da empresa antes da oferta não pública, A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e a subscrição efetiva. O objeto desta emissão é Yihao investment, que é uma parte coligada controlada pelo controlador real da empresa, Foshan Nanhai District State owned asset supervision and Administration Bureau. A empresa assinou o contrato de subscrição de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ações de oferta não pública com o investimento Yihao em 10 de março de 2022. De acordo com regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o investimento da Yihao na subscrição da oferta não pública de ações constitui uma transação conectada e não constitui uma reorganização de ativos importante especificada nas medidas administrativas para a reorganização de ativos importante das empresas listadas.
As transações de partes relacionadas acima mencionadas foram deliberadas na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisão. O Conselho de Administração deliberau e adotou as propostas relevantes da oferta não pública. Os diretores relacionados evitaram votar sobre as resoluções acima mencionadas, e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Quando o conselho de supervisores deliberava sobre esta proposta, após os supervisores filiados evitarem votar, o número de supervisores não filiados presentes no conselho de supervisores era inferior a metade do número de supervisores, e o conselho de supervisores não podia formar uma resolução eficaz.
Esta operação conexa deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
I) Informações de base relativas às partes coligadas
Nanhai Yihao Investment Co., Ltd.
Representante legal: Yan Ming
Data de estabelecimento: 30 de dezembro de 2021
Capital social: 200 milhões de yuans
Endereço registrado: quarto 402, 4º andar, edifício de construção de Jiaotong, No. 60, Foping 2nd Road, Guicheng, Nanhai District, Foshan
Código de crédito social unificado: 91440605maa4kctq8g
Âmbito do negócio: itens gerais: envolvimento em atividades de investimento com fundos próprios. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Atualmente, os acionistas do investimento Yihao são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan,%
N.o. nome do accionista de participação no capital subscrito rácio de participação
1 Foshan Nanhai Urban Construction Investment Co., Ltd. 300000 15
2 Guangdong Nanhai Construction Investment Development Co., Ltd. 300000 15
3 Guangdong Nanhai holding Investment Co., Ltd. 140000 7
4 Foshan Nanhai financeiro de alta tecnologia Zona Investment Holding Co., Ltd. 140000 7
5 Foshan Nanhai Lianda investment (holding) Co., Ltd. 140000 7
6 Foshan Nanhai Tianyi Urban Construction Investment Development Co., Ltd. 140000 7
7 Foshan Nanhai Jiujiang Zhenyou Asset Management Co., Ltd. 140000 7
8 Foshan Yueqiao Asset Management Co., Ltd. 140000 7
9 Foshan Luming Power Technology Co., Ltd. 140000 7
10 Foshan Nanhai Zhizao Investment Co., Ltd. 140000 7
11 Foshan Nanhai Dali Shiyu Industrial Investment Co., Ltd. 140000 7
12 Foshan Nanhai Lishui Town Development Corporation 140000 7
Total 2000000 100
II) Relações com empresas cotadas
Yihao investment é uma empresa controlada pela supervisão de ativos estatais e escritório de administração do distrito de Nanhai, cidade de Foshan, o controlador real da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Yihao investment é uma parte relacionada da empresa.
III) Análise da capacidade de desempenho
O investimento Yihao existe de acordo com a lei e opera normalmente, não é um executor desonesto.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto desta transação de partes relacionadas é a oferta não pública proposta pela empresa de ações, todas investidas pela Yihao, uma parte relacionada controlada pelo controlador real da empresa, e subscritas em dinheiro.
4,Política de preços e base de subscrição de acções
O preço desta oferta não pública é de 9,25 yuan / ação. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública de ações não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços). Se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses desde a data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, tais como distribuição de capital próprio, conversão de fundo de previdência em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
Em 10 de março de 2022, a empresa e o investimento Yihao assinaram o contrato de assinatura de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa divulgado no cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC em 11 de março de 2022.
6,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto na empresa
A empresa planeja emitir no máximo 40593842 ações (incluindo 40593842 ações) de maneira não pública, e o montante total de fundos levantados não excederá 200 milhões de yuans (incluindo). Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para complementar o capital de giro. Através desta oferta não pública, a empresa melhora ainda mais a escala dos ativos líquidos da empresa, reduz efetivamente o rácio de passivo ativo, otimiza a estrutura de capital, melhora a rentabilidade e capacidade anti-risco da empresa e garante o progresso constante e implementação do planejamento estratégico da empresa.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração publicados no mesmo dia em cninfo.com e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) conselho de administração 10 de março de 2022
