Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022009 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo sem informações falsas
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante denominada “a empresa”) a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa na tarde de 10 de março de 2022. A convocação desta reunião foi comunicada por escrito em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente do conselho de supervisores e havia três supervisores que deveriam participar na reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberando a proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em comparação com as condições e qualificações de oferta não pública de ações por empresas cotadas, Realizar auto-exame sobre o funcionamento real da empresa e assuntos relacionados, e verificar se a empresa atende às disposições relevantes sobre oferta não pública de ações e atende às condições e qualificações para oferta não pública de ações.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) revisar a proposta do plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022 item por item
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
Os tipos de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública a objetos específicos. Dentro do período de validade aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), escolha um momento apropriado para emitir para objetos específicos.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e os supervisores conectados da empresa Liu Guowei e Lin Zhiping evitaram votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
3. Princípio do preço de emissão e dos preços
O preço desta oferta não pública é de 9,25 yuan / ação. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública de ações não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços ÷ volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o dividendo/dividendo em caixa por ação é D, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, e o preço de emissão após ajuste é P1, então P1 = p0-d após dividendo/dividendo em caixa; P1 = P0 (/ 1 + n) após oferta de ações ou conversão de capital social; Se os dois itens forem realizados simultaneamente, P1 = (p0-d) / (1 + n).
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
4. Número de questões
O número de ações emitidas nesta oferta não pública = montante total de recursos captados/preço de emissão, e o número de ações emitidas não deve exceder 40593842 (incluindo este número), o que estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta. O número de ações nesta oferta não pública não excede 30% do capital social total da empresa antes desta oferta, o que está em consonância com as disposições relevantes da supervisão de emissão Q&A – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (revisadas em 2020) da CSRC. Se a distribuição de capital próprio da empresa, conversão de fundo de reserva em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações e outros eventos ex direitos e ex juros a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a Data de Emissão levarem a alterações no capital social total, o limite máximo da quantidade de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Dentro do escopo acima exposto, o conselho de administração da sociedade deverá, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, negociar com o subscritor principal a determinação da quantidade final de emissão no momento da emissão de acordo com a situação real.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
5. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto emissor desta oferta não pública é Foshan Nanhai Yihao Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Yihao”), e o objeto emissor subscreve ações dessa oferta não pública em dinheiro.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
6. Prazo restrito para emissão de ações
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo investimento Yihao não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da oferta. As ações derivadas da oferta não pública da empresa obtida pelo investimento Yihao devido à distribuição de dividendos de ações pela empresa e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo de bloqueio de ações acima mencionado. Se as autoridades reguladoras relacionadas com a oferta não pública de ações tiverem outras disposições sobre o período de bloqueio e a devida transferência de ações subscritas pelo objeto emissor, prevalecerão as suas disposições.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
7. Montante total e finalidade dos fundos levantados
Após deduzir o montante do capital a angariar para a emissão (excluindo o montante total do capital a angariar para a emissão), propõe-se que seja utilizado para o reabastecimento da emissão corrente.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
9. Arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta emissão
Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após esta oferta de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
10. Prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
O prazo de validade deste plano de oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a proposta desta oferta não pública for deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) rever a proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações por empresas cotadas De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação específica da sociedade, foi elaborado o plano Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022 para o desenvolvimento não público de ações.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022 plano de ações do banco de desenvolvimento não público ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) rever a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022.
O relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 2022 é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberando sobre a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações de banco de desenvolvimento não público com efeito condicional entre a empresa e objetos específicos
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
De acordo com as disposições das medidas de administração de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com o plano da empresa para oferta não pública de ações, a empresa e o investimento Yihao assinaram o contrato de subscrição de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) oferta não pública de ações com efeito condicional.
Anúncio de Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) sobre a assinatura de contratos de subscrição condicional de acções com objectos específicos. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) rever a proposta sobre transações com partes relacionadas envolvendo desenvolvimento não público de ações em 2022
Resultados de votação: 1 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada, e o Sr. Liu Guowei e a Sra. Lin Zhiping, supervisores conectados da empresa, abstiveram-se de votar sobre a proposta. Depois que os supervisores relacionados evitaram a votação, o número de supervisores não relacionados foi inferior a metade do número do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores não conseguiu formar uma resolução eficaz.
O objeto desta oferta não pública de ações é Yihao investment, uma empresa controlada pelo controlador real da empresa. Yihao investment subscreve a oferta não pública de ações da empresa em dinheiro, o que constitui uma transação conectada com a empresa.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) anúncio sobre transacções com partes relacionadas envolvendo acções de bancos de desenvolvimento não públicos (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
