Código dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura dos títulos: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Anúncio n.o: 2022013 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (doravante denominada “a sociedade”) realizará a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, no dia 28 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Trata-se da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A 13ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2022 delibera e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 28 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de março de 2022. 5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Caso haja votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 22 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de reuniões no 1º-6º andar Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 5º andar, edifício 7, edifício de pesquisa científica, No. 1 baguasi Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação
Quadro 1: tabela de codificação das propostas desta assembleia geral (todas as propostas de votação não cumulativa)
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 √
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 preço de emissão e princípio de preços √
2.04 quantidade de emissão √
2.05 objeto de emissão e método de assinatura √
2.06 Período restrito para emissão de ações √
2.07 montante total e finalidade dos fundos levantados √
2,08 local de listagem √
2.09 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta emissão √
2.10 Prazo de validade da resolução sobre oferta não pública de ações √
3.00 proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 √
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada nesta coluna pode votar
4.00 √ sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2022
Proposta de relatório de análise de viabilidade
5.00 oferta não pública com efetividade condicional assinada pela empresa e objetos específicos √
Proposta relativa ao contrato de subscrição de acções
6.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 envolvendo transações de partes relacionadas √
A moção de Yi.
7.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
8,00 retorno imediato diluído da oferta não pública de ações em 2022 e √
Proposta sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
9.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com este privado √
Proposta relativa a questões específicas de emissão de acções
10,00 plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) √
Movimento
11.00 proposta de solicitar à assembleia geral que aprove investidores para emitir ofertas √
12.00 proposta de contração de empréstimos junto de partes relacionadas e transações com partes relacionadas √
13.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
2. As propostas 1-12 acima foram deliberadas e aprovadas na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2022, as propostas 1-8 e 10-12 foram deliberadas na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores e a proposta 13 foi deliberada na 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 19 de maio de 2021, Veja os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
3. As propostas 1-12 supracitadas constituem deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. A proposta 13 acima é uma resolução ordinária, que deve ser aprovada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Durante a deliberação das propostas acima mencionadas na assembleia geral de acionistas, as propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 envolvem a retirada de votos de acionistas coligados, devendo os acionistas controladores da sociedade se retirar do voto; A proposta 2, incluindo sub-propostas a vários níveis, será votada ponto a ponto; De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e de acordo com o princípio da prudência, os votos de pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da sua licença comercial, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de detenção de stocks; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de inscrição com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista (os encarregados de comparecer deverão possuir procuração, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista). Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta.
2. Hora e local do registo:
Horário de inscrição: quarta-feira, 23 de março de 2022 (9:00-11:30 e 14:30-17:30).
Lugar de registro: 1-6 andares, edifício 7, edifício de pesquisa científica, No. 1 baguasi Road, Futian District, Shenzhen Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) escritório da placa, código postal: 518029.
3. Informações de contato da reunião:
Contato: he Shenjian, Li Jinquan, Tel.: (0755) 83262887, fax: (0755) 83227418, e-mail: [email protected]. 。
4. Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) conselho de administração 10 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação: 362856; Abreviatura da votação: Meizhi voting.
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta em apreço é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 28 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. Processo específico de início de sessão na Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Acções
