Código dos títulos: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) abreviatura dos títulos: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) Anúncio n.o: 2022009
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências no primeiro andar do centro de tecnologia empresarial da empresa na zona de desenvolvimento de Laocheng, condado de Chengmai, província de Hainan em 10 de março de 2022 por meio de entrega pessoal, e-mail e aviso telefônico. O número de participantes nesta reunião é de 9 e o número real de participantes é de 8. Cinco pessoas participaram da reunião. O Sr. Wang Linjiang, o Sr. He Jia e o Sr. Gao Zhiyong participaram da reunião por vídeo. O Sr. Antony se recusou a participar da reunião devido a sua objeção ao candidato diretor nomeado pelo acionista. A reunião foi presidida pelo Sr. He Xiangdong, presidente do conselho. A reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à eleição geral de administradores não independentes pelo conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada
Expirou o mandato de todos os diretores do sétimo conselho de administração da empresa. Nomeado pela Jiaxing paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração para nomear o Sr. Bao Yue, o Sr. Yu Chunshan, o Sr. Zhang Sheng, a Sra. Huang Yang, o Sr. Zhang Quanyou e o Sr. Guo Kaizhu como candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa. Se os candidatos acima forem eleitos, o mandato será de 3 anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa.
O Sr. Guo Kaizhu votou contra a nomeação de candidatos a diretores não independentes Sr. Bao Yue e Sr. Yu Chunshan, e absteve-se da nomeação de candidatos a diretores não independentes Sr. Zhang Sheng, Sra. Huang Yang e Sr. Zhang Quanyou As razões são as seguintes: 1. Desde que os dois principais acionistas da empresa listada foram baseados na combinação de capital industrial e capital financeiro
De acordo com o princípio da unidade, o acordo de transferência de capital e o acordo de atribuição de direitos de voto foram assinados em 21 de dezembro de 2019, o que deixou claro que a estrutura de governança corporativa da empresa listada Xinlong é de 11 diretores (7 no paraíso Vale do Silício e 4 na empresa Zhuhua) e foi anunciado ao público de acordo com os procedimentos de anúncio. Esta estrutura de governança corporativa razoável está totalmente em conformidade com os princípios de “direitos de propriedade claros, direitos e responsabilidades claros, verificações e equilíbrios eficazes e gestão científica” da gestão empresarial moderna.Agora, Jiaxing paraíso Vale do Silício muda forçosamente a estrutura de governança corporativa formulada por ambas as partes através de consulta sem consulta com a empresa Zhuhua, que é um comportamento extremamente irresponsável para a empresa listada Xinlong e a maioria dos pequenos e médios acionistas e acionistas; O acordo de atribuição de poder de voto concedido pela empresa Zhuhua à Jiaxing paraíso Silicon Valley estipula claramente que o vale de silício paraíso Jiaxing não deve usar os direitos de voto de 8,45% da Xinlong Company concedidos pela empresa Zhuhua para prejudicar os interesses fundamentais da empresa Zhuhua. As duas violações acima constituíram a violação fundamental do acordo assinado pelo paraíso Jiaxing Silicon Valley. 2. O acordo de transferência de capital próprio estipula que a Parte A (Hainan Zhuhua) nomeia quatro diretores (incluindo um diretor independente), e Hainan Zhuhua enviou a lista de quatro diretores propostos por si mesmo para a empresa listada e Jiaxing paraíso Silicon Valley antes da reunião do conselho de administração. No entanto, Jiaxing paraíso Silicon Valley, o principal acionista do conselho de administração, ignorou o acordo e apenas arranjou um diretor não independente para a empresa Zhuhua, o que não estava em linha com o acordo de ambas as partes e prejudicou os interesses da empresa Zhuhua. 3. A assembleia de acionistas da Xinlong, realizada em 17 de janeiro de 2022, formou a chamada deliberação da assembleia de acionistas para alterar os estatutos sociais e alterar a composição do conselho de administração. No entanto, a resolução foi “adotada” com a premissa de exercício indevido dos direitos de voto de propriedade de Hainan Zhuhua. Portanto, as três propostas do conselho de administração não têm base jurídica. 4. Após a renúncia dos dois diretores originalmente nomeados por Hainan Zhuhua, o conselho de administração não será realizado antes da eleição de novos diretores. Caso contrário, viola o acordo sobre o arranjo do número de diretores no acordo de transferência de capital, o que não é propício à estabilidade da estrutura de governança corporativa e ao funcionamento e desenvolvimento da empresa.
O Sr. Guo Yibin votou contra todos os candidatos a diretores não independentes nesta proposta pelas seguintes razões: 1. De acordo com as informações fornecidas pelos candidatos a diretores desta vez, não há nenhum impróprio para o cargo; 2. Considerando que o plano de reeleição do conselho de administração não é propício à estabilidade da empresa, não concordo com a proposta do conselho de administração; 3. Esperamos sinceramente que os acionistas da empresa possam cooperar amigável e promover conjuntamente o desenvolvimento da empresa. Resultados da votação:
1. 6 a favor, 0 abstenções e 2 contra, concordando em nomear o Sr. Bao Yue como candidato a diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa;
2. 6 a favor, 0 abstenções e 2 contra, concordando em nomear o Sr. Yu Chunshan como candidato a diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa;
3. 6 a favor, 1 abstenção e 1 contra, concordando em nomear o Sr. Zhang Sheng como candidato a diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa;
4. 6 a favor, 1 abstenção e 1 contra, concordando em nomear a Sra. Huang Yang como candidata a diretora não independente do oitavo conselho de administração da empresa;
5. 6 a favor, 1 abstenção e 1 contra, concordando em nomear o Sr. Zhang Quanyou como candidato a diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa;
6. 7 a favor, 0 abstenção e 1 contra, e concordou em nomear o Sr. Guo Kaizhu como candidato a diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
2,A proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Expirou o mandato de todos os diretores do sétimo conselho de administração da empresa. Nomeado pela Jiaxing paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração para nomear o Sr. He Jia, o Sr. Zhang Ruijun e o Sr. Gao Zhiyong como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa. O Sr. He Jia, o Sr. Zhang Ruijun e o Sr. Gao Zhiyong obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pelo CSRC. Se os candidatos acima forem eleitos, o mandato será de 3 anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Após a proposta ser submetida à assembleia geral para revisão e arquivamento, o sistema de votação cumulativa será adotado para os candidatos sem objeção.
O Sr. Guo Kaizhu absteve-se de votar em todos os candidatos a diretores independentes nesta proposta pelas mesmas razões que na primeira proposta.
O Sr. Guo Yibin votou contra todos os candidatos a diretores independentes nesta proposta pelas mesmas razões que a primeira proposta.
Resultados da votação:
1. 6 a favor, 1 abstenção e 1 contra, concordando em nomear o Sr. He Jia como candidato a diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa;
2. 6 a favor, 1 abstenção e 1 contra, concordando em nomear o Sr. Zhang Ruijun como diretor independente candidato do oitavo conselho de administração da empresa;
3. 6 a favor, 1 abstenção e 1 contra, concordando em nomear o Sr. Gao Zhiyong como candidato de diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa.
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada.
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação on-line e on-line em 28 de março de 2022. Ver o aviso de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
O Sr. Guo Kaizhu votou contra esta moção pelas mesmas razões que a primeira moção.
O Sr. Guo Yibin votou contra esta moção pelas mesmas razões que a primeira moção.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenções e 2 contra.
É anunciado
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd
Conselho de Administração
10 de Março de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a diretores não independentes do 8º Conselho de Administração
Currículo dos candidatos a diretores independentes do 8º Conselho de Administração
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 8º Conselho de Administração
1. Bao Yue, homem, nascido em dezembro de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. De julho de 1991 a dezembro de 1995, trabalhou na sucursal Hunan do Banco Popular da China; De janeiro de 1996 a agosto de 1998, trabalhou na Weishen securities (agora Yingda securities); De setembro de 1998 a julho de 1999, trabalhou em Zhonglian Construction Co., Ltd; De julho de 1999 a junho de 2007, trabalhou na Century securities; Desde 2007, ele trabalhou no Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. e sucessivamente serviu como secretário do conselho de administração, presidente e presidente do conselho de administração.
Até a data deste anúncio, o Sr. Bao Yue não detinha Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) ações e atuou como presidente e presidente do Silicon Valley paradise Industry Group Co., Ltd. controlado por Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) controlador real. Além disso, ele não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Nos últimos três anos, não foi punido pela CSRC, bolsa de valores ou outros departamentos, não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou foi incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, e não é um executor desonesto; Não há circunstância de o diretor ou supervisor não ser nomeado conforme especificado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autorregulatória nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal; Não há circunstâncias relevantes especificadas no parágrafo 2 do artigo 3.2.2 das diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
2. Yu Chunshan, engenheiro sênior da província de Hainan, nascido em 1977, sem o direito de residência permanente, engenheiro sênior da China. Ele costumava ser um quadro e vice-gerente de departamento da empresa de desenvolvimento de tecnologia de irrigação e drenagem da China; Director-Adjunto do Departamento de Estratégia de Desenvolvimento do Gabinete de Serviços Integrais do Ministério dos Recursos Hídricos (presidindo aos trabalhos); Secretário do Comité da Liga da Juventude do Ministério dos Recursos Hídricos e Secretário-Geral da Federação da Juventude; Director do Gabinete Geral e director do Departamento dos Negócios Estrangeiros do Gabinete de Serviços Integrais do Ministério dos Recursos Hídricos; Membro do grupo preparatório da China Water Investment Co., Ltd; Membro do Grupo de Liderança Preparatória do intercâmbio de direitos da água na China e vice-presidente da Federação da Juventude do Ministério dos Recursos Hídricos; Gestão sênior da Xinhua recursos hídricos Holding Group Co., Ltd; Executivo da China Water Investment Co., Ltd. Nos últimos cinco anos, de julho de 2016 a janeiro de 2019, atuou sucessivamente como diretor administrativo, secretário do conselho de administração e diretor executivo do Silicon Valley paradise Industry Group Co., Ltd; De janeiro de 2019 a janeiro de 2020, atuou como presidente do Silicon Valley paradise Industry Group Co., Ltd; De janeiro de 2020 até agora, atuou como presidente da Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Grupo) Co., Ltd; Atuou como diretor do Grupo Co., Ltd. (de 2020 até agora); De maio de 2020 até agora, ele atuou como representante legal de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Yu Chunshan não detinha ações da empresa e atuou como presidente da Jiaxing paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações, exceto Jiaxing paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd. e não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, bolsa de valores e outros departamentos nos últimos três anos, Não é uma pessoa desonesta que não tenha sido divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de pessoas desonestas sujeitas a execução pelo tribunal popular; Não há circunstância de o diretor ou supervisor não ser nomeado conforme especificado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autorregulatória nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal; Não há circunstâncias relevantes especificadas no parágrafo 2 do artigo 3.2.2 das diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
3. Zhang Sheng, homem, nascido em outubro de 1987, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. De setembro de 2011 a maio de 2013, trabalhou no escritório Fangda; Desde junho de 2013, ele trabalhou no Silicon Valley paradise Industry Group Co., Ltd., sucessivamente atuou como gerente geral, diretor de investimentos e diretor administrativo do departamento de gerenciamento de riscos e presidente do Paradise Silicon Valley Asset Management Group Co., Ltd. Até a data deste anúncio, o Sr. Zhang Sheng não detinha Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) ações. Ele atuou como diretor do Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) acionista controlador Jiaxing paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., o diretor-gerente do Silicon Valley paradise Industry Group Co., Ltd. controlado pelo controlador real, e o presidente do Paradise Silicon Valley Asset Management Group Co., Ltd. controlado por ele, Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC, bolsas de valores e outros departamentos nos últimos três anos, não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou foi incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Não há circunstância de o diretor ou supervisor não ser nomeado conforme especificado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de supervisão autorregulatória nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal; Não há circunstâncias relevantes especificadas no parágrafo 2 do artigo 3.2.2 das diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
4. Huang Yang, mulher, nascida em dezembro de 1986, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. De junho de 2009 a junho de 2011, trabalhou para a busca da fundação commonground nos Estados Unidos. Desde agosto de 2011, ele trabalhou no Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. e sucessivamente atuou como vice-gerente geral e diretor de investimentos do departamento de gestão de investimentos.
Até a data deste anúncio, a Sra. Huang Yang não detinha Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) ações e atuou como diretora de investimentos do Silicon Valley paradise Industry Group Co., Ltd. controlada por Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) controlador real.
