Código de títulos: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) abreviatura de títulos: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) Anúncio n.o: 2022010 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:00 PM, 28 de Março de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 28 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 17 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências no primeiro andar do centro de tecnologia empresarial da empresa, zona de desenvolvimento de Laocheng, condado de Chengmai, província de Hainan
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação.
Quadro 1 Proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação cumulativa
1.00 eleição não independente do conselho de administração
Número de diretores a serem eleitos com base na proposta (6)
1.01 diretor não independente Bao Yue √
Chunshan director independente √
1.03 diretor não independente Zhang Sheng √
1.04 diretor não independente Huang Yang √
1.05 diretor não independente Zhang Quanyou √
1.06 diretor não independente Guo Kaizhu √
2.00 número de diretores independentes a serem eleitos na eleição geral do conselho de administração da empresa (3)
Uma moção sobre o assunto
2.01 diretor independente He Jia √
2.02 diretor independente Zhang Ruijun √
2.03 diretor independente Gao Zhiyong √
3.00 número de representantes fora do pessoal a eleger na eleição geral do Comité Fiscal da empresa (2)
Quadro proposta das autoridades de supervisão
3.01 supervisor Liu Zeyao √
3.02 supervisor Zhao Ying √
(II) a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
(III) A eleição de diretores não independentes, diretores independentes e supervisores não representativos dos trabalhadores será realizada por votação cumulativa, respectivamente. O número de votos eleitos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitos entre os candidatos, dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitos que eles têm.
(IV) as propostas desta assembleia de acionistas foram publicadas no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 11 de março de 2022.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), cópia do cartão de conta de valores mobiliários (com selo oficial), procuração (ver anexo 2 para o formato) e cartão de identificação do agente;
(2) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com o cartão de conta de acionista (se houver) e seu próprio cartão de identificação; O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com procuração (ver Anexo 2 para o formato), cópia do cartão de identificação do cliente (assinatura), cartão de identificação do agente e cartão de conta de valores mobiliários do cliente (se houver); (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail.
(4) Os acionistas da conta de garantia de crédito devem entrar em contato com o Departamento de Valores Mobiliários da empresa com antecedência para participar da reunião e
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:30-16:30 em 18 de março de 2022.
3. Local de registo:
Haikun Road, Hainan Province
4. Ao votar, o administrador deve fornecer seu próprio cartão de identificação, procuração (original) e cartão de conta de valores mobiliários do administrador (se houver).
5. Informações de contato da reunião:
Tel.: 089868585274 Fax: 089868582799
Contacto: Wang Yan
6. Despesas de reunião:
A reunião durou meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o anexo 1 para o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
Conselho de Administração da Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd
10 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360955”, e a abreviatura de votação é “Xinlong voting”.
2. Preencha o número de votos eleitorais.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1 da tabela I, a eleição igual é adotada, e o número de candidatos é de 6). × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de diretores independentes (por exemplo, na Tabela 1, proposta 2, igual quantidade de eleição é adotada, e o número de candidatos a serem eleitos é 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
① Eleição de supervisores (por exemplo, na Tabela 1, proposta 3, a eleição igual é adotada e o número de supervisores a serem eleitos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação das 9:15 às 15:00 horas do dia 28 de março de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. Processo específico de início de sessão na Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio o Sr. (Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. realizada em 28 de março de 2022 em nome da empresa e exercer direitos de voto em meu nome.
Nome do cliente:
Número da conta do accionista principal:
Natureza e quantidade das ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
A autoridade delegada é a seguinte:
Nota: preencha o número de votos eleitorais na coluna assinalada do nome da proposta de código para o candidato
Você pode votar
A proposta de votação cumulativa adota igualdade de voto
1.00 número de candidatos à eleição geral do conselho de administração da empresa (6)
Proposta relativa à constituição de administradores não independentes
1.01 diretor não independente Bao Yue √
1.02 diretor não independente Yu Chunshan √
1.03 diretor não independente Zhang Sheng √
1.04 diretor não independente Huang Yang √
1.05 diretor não independente Zhang Quanyou √
1.06 diretor não independente Guo Kaizhu √
2.00 número de candidatos à eleição geral do conselho de administração da empresa (3)
Proposta relativa à criação de administradores independentes
2.01 diretor independente He Jia √
2.02 Director independente Zhang Ruijun
