Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Código dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Anúncio n.o: 2022010 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (doravante referido como " Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) " ou "a empresa") a convocação da 12ª reunião (provisória) do oitavo conselho de administração foi enviada por escrito, fax ou e-mail na segunda-feira, 7 de março de 2022. (II) a reunião será realizada por meio de comunicação na quinta-feira, 10 de março de 2022.
(III) 9 diretores devem comparecer à reunião e 9 diretores efetivamente comparecem à reunião por meio de comunicação.
(IV) a convocação da 12ª reunião (provisória) do oitavo conselho de administração da empresa está em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por meio de votação de comunicação:
De acordo com as necessidades de trabalho, a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na segunda-feira, 28 de março de 2022, combinando votação on-line e on-line. Para mais detalhes, consulte o aviso de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022009) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conselho de Administração
10 de Março de 2022
Empresa nacional favorável ao meio ambiente Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · Alumínio verde da China
