Código dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Anúncio n.o: 2022009 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (doravante referido como ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” ou “a sociedade”) o conselho de administração.
O conselho de administração da empresa realizou a 12ª reunião (Interina) do 8º conselho de administração por meio de comunicação na quinta-feira, 10 de março de 2022, devendo 9 diretores comparecer à reunião e 9 diretores efetivamente comparecer à reunião por meio de comunicação. A assembleia delibera e adotou uma proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) legalidade e conformidade da assembleia: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, regras e diretrizes relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. A reunião no local será realizada às 10h00 de segunda-feira, 28 de março de 2022
2. Tempo de votação online: 09:15 – 15:00 de 28 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 28 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 09:15 a.m. – 15:00 p.m. em 28 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas um dos métodos de votação no local e em rede pode ser selecionado. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 21 de março de 2022
(VII) Participantes
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1. Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no fechamento do mercado na tarde de 21 de março de 2022 (segunda-feira) têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas da maneira anunciada neste aviso; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião no local pode confiar um procurador para participar da reunião e votar por escrito. O procurador não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração) ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de reunião no local: sala de reunião no terceiro andar de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) rua Qidian, distrito de Chenggong, cidade de Kunming, província de Yunnan.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nome das propostas apresentadas à assembleia geral para votação
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
Proposta de votação cumulativa
2.00 número de candidatos para a proposta sobre por eleição do Sr. Xu Jing e Sra. Zheng Ting como diretores da empresa (2)
2.01 pela eleição do Sr. Xu Jing como diretor da empresa √
2.02 pela eleição da Sra. Zheng Ting como diretor da empresa √
Considerando a proposta 2, dois diretores não independentes serão eleitos por voto cumulativo. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõem.
II) Divulgação
Veja o anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre as transações conectadas diárias esperadas para 2022 e o anúncio da resolução da 11ª reunião do 8º conselho de administração publicado no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 28 de janeiro de 2022 para o conteúdo específico da proposta acima.
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Os currículos do Sr. Xu Jing e da Sra. Zheng Ting estão detalhados no Anexo 3.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) método de registo: o método de registo no local é o principal método.Para accionistas não locais, o registo pode ser processado por carta ou fax. (II) horário de inscrição: 8:00-12:00 da manhã na sexta-feira, 25 de março de 2022; 13:00-17:00 PM.
(III) local de registro: rua de Qidian, distrito de Chenggong, cidade de Kunming, província de Yunnan Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) .
IV) Requisitos aplicáveis aos documentos a apresentar quando a pessoa encarregada do exercício do direito de voto tiver de se registar e votar:
1. Participação dos acionistas de pessoas coletivas na assembleia: posse da cópia da última licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), da procuração do representante legal (ver Anexo 2, que deve ser assinada e selada), do cartão de identificação dos participantes, do cartão de conta dos acionistas de pessoas coletivas e do certificado de posse de ações;
2. Participação de acionistas individuais na assembleia: registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária e cartão de identificação pessoal; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem possuir a procuração de acionistas individuais (ver Anexo 2), uma cópia do cartão de identificação e o cartão de identificação próprio do administrador para registro;
3. QFII: passar pelas formalidades de registro com a cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem levar ao local o original dos certificados relevantes.
V) Informações de contacto da reunião:
Endereço de contato: Rua Qidian, distrito de Chenggong, Kunming, Yunnan Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Código Postal: 650502
Contato: Wang Jiyu, Zhang Linghui, Xiao Wei, Qiao Zhongyu Tel: 087167455923
Fax: 087167455605 e-mail: [email protected].
(VI) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O método de votação específico consta do anexo 1 “Processo operacional específico de participação na votação em linha”.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 12ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conselho de Administração
10 de Março de 2022
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Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360807
2. Abreviatura de votação: Yunnan Aluminum voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais de que disponham, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato. Tabela 2 Lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Vote X1 para o candidato Xu Jing
Vote x2 no candidato Zheng Ting
… ……
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 2 do Quadro 1, serão adotadas eleições iguais, e o número de candidatos será de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a diretores não independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 09h15 de 28 de março de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 28 de março de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
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Procuração
1. Nome do cliente:
Natureza e quantidade das ações da sociedade cotada detidas pelo administrador:
2. Nome do administrador: Número do cartão de identificação:
3. Instruções claras para votar pareceres sobre as propostas da assembleia geral de acionistas (que podem ser listadas no formulário abaixo);
Se não houver instruções claras de voto, o administrador exercerá o direito de voto de acordo com sua própria vontade.
4. Data de emissão da procuração: prazo de validade:
5. Assinatura (ou selo) do cliente:
Se o administrador for uma pessoa coletiva, deve apor o selo da unidade
Quadro 3 exemplo dos pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de accionistas
Observações concordam ou discordam
