Código dos títulos: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) abreviatura dos títulos: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Anúncio n.o: 2022009 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (doravante referido como ” Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) ” ou “a empresa”) convocou urgentemente a 12ª reunião do 5º conselho de administração por meio de comunicação no local na sala de conferências da empresa em 10 de março de 2022. A empresa notificou todos os diretores por escrito e oralmente em 10 de março de 2022, e 5 diretores devem participar da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Bai Ruichen, presidente da empresa.
Através da votação de todos os diretores, formam-se as seguintes resoluções:
1,A proposta de isenção do prazo de pré-aviso da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração foi deliberada e adotada. Após deliberação e votação dos diretores participantes, foi acordado isentar a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração com 3 dias de antecedência.
No dia 10 de março de 2022, realizou-se a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A proposta relativa ao alargamento da garantia às empresas filiadas foi deliberada e adoptada
A empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para empréstimos bancários com um montante total de não mais de 74 milhões de yuans de Ningbo Xianfeng Hongye Investment Holding Co., Ltd. e Ningbo Kaixin Investment Co., Ltd., empresas afiliadas controladas pelo acionista controlador e controlador real Lu Xianfeng. O período de garantia é a partir da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 a 30 de setembro de 2022, A taxa anual de garantia é de 2% do montante total efectivo da garantia.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração concordou em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, às 13:30 de segunda-feira, 28 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
