Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (doravante referida como a “empresa”) e o sistema de trabalho de diretores independentes, Como diretor independente do 5º Conselho de Administração da empresa, com atitude séria, rigorosa e responsável, expressou suas opiniões sobre os seguintes assuntos:
1,Pareceres independentes sobre a extensão da garantia para empresas afiliadas
A empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para os empréstimos bancários de investimento Kaixin e Xianfeng Hongye com um montante total de não mais de 74 milhões de yuans.O período de garantia é a partir da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 a 30 de setembro de 2022, e a taxa de garantia anual é de 2% do valor real da garantia da empresa.
O processo de votação da proposta de prorrogação da garantia para as sociedades afiliadas está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. O processo de tomada de decisão é legal e eficaz. Há uma necessidade histórica de fornecer garantia para as empresas afiliadas. O preço das despesas de garantia afiliadas é justo e segue as condições comerciais gerais, o que está de acordo com os interesses das sociedades cotadas. Concordamos com a proposta de prorrogação da garantia às empresas afiliadas considerada na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração. (sem texto abaixo)
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 5º conselho de administração] assinatura de diretores independentes:
Jing Xian, Wang Tao
10 de Março de 2002
