Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas no mercado de empresas em crescimento e os estatutos sociais, como um diretor independente da empresa, com uma atitude séria e responsável e baseada em uma posição independente, prudente e objetiva, Tendo analisado os documentos relevantes desta reunião fornecidos pelo conselho de administração da empresa, e com base na posição de julgamento independente, são expressas as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o fornecimento de extensão da garantia para empresas afiliadas
A empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para os empréstimos bancários de investimento Kaixin e Xianfeng Hongye com um montante total de não mais de 74 milhões de yuans.O período de garantia é a partir da data de deliberação e aprovação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 a 30 de setembro de 2022, e a taxa de garantia anual é de 2% do valor real da garantia da empresa.
Após a revisão dos materiais de reunião fornecidos pela empresa, acreditamos que o procedimento de deliberação da proposta de prorrogação da garantia para as empresas afiliadas está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos em submeter esta proposta à 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 5º conselho de administração]
Assinatura do director independente:
Jing Xian, Wang Tao
10 de Março de 2002
