Código dos títulos: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) abreviatura dos títulos: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Anúncio n.o: 2022007 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na segunda-feira, 28 de março de 2022, após deliberação e aprovação na 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração. As questões pertinentes da reunião são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
2. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 12ª Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração da Companhia. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração da Companhia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
3. Hora da reunião:
(1) Votação no local: horário de reunião no local: 13h30 de segunda-feira, 28 de março de 2022. (2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 28 de março de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de março de 2022.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o segundo resultado de votação válido. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
5. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 22 de março de 2022
6. Participantes da reunião
(1) A partir do fechamento da tarde de 22 de março de 2022, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados empregados pela empresa
7. local da reunião no local: Ningbo Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Material Co., Ltd., No. 8, estrada de Huishi, cidade de jishigang, distrito de Haishu, Ningbo
Sala de conferências da empresa limitada.
2,Questões consideradas na reunião
(I) As propostas analisadas nesta reunião são as seguintes:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Proposta de votação não cumulativa
√ sobre a extensão da garantia às empresas afiliadas
um
Proposta
A proposta considerada nesta assembleia é proposta de transação de partes afins, devendo os acionistas afins evitar o voto, sendo que a proposta é uma proposta especial de resolução, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. A proposta acima foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
II) Divulgação e deliberação:
A proposta acima foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
Publicado em cninfo.com em 10 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes e
Documentos.
3,Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-17:00 na quarta-feira, 23 de março de 2022
2. Lugar de registro: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (No. 8 Huishi Road, cidade de jishigang, distrito de Haishu, Ningbo) departamento de títulos
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva acionista;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Por favor, preencha cuidadosamente o formulário de inscrição de acionistas (Anexo II) por fax. Por favor, envie o fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 23 de março de 2022. Por favor, envie a carta para Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) departamento de seguranças, No. 8, Huishi Road, jishigang Town, Haishu District, Ningbo, código postal: 315107 (por favor, indique “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local. 4,Processo de votação em linha
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Votação on-line inclui votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Outros assuntos
1. Consulta da conferência
Contacto: Xiong Jun, Jiao Helian
Tel.: 0574880003135
Fax de contacto: 0574880003131
2. Ver apêndice para o formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 2022.
3. A procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 2022 é anexada.
6,Documentos para referência futura
1. A deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação da Assembleia Geral de Acionistas; 2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) conselho de administração 10 de março de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350163”, e a abreviatura de votação é “votação pioneira”
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o segundo voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 28 de março de 2022. 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou nome
Cartão de identificação n.o.
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
número de contacto
caixa de correio
Endereço de contacto
Código postal
Participar pessoalmente na reunião
observações
Anexo III: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 2022 em nome de mim / da empresa e exercer o direito de voto em nome de mim / da empresa. Esta procuração é válida a partir da data de assinatura da procuração até ao final desta assembleia.
Número da conta de ações do cliente: número de ações detidas: ações
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Principal (assinatura): Número do cartão de identificação do responsável principal:
Proposta código Proposta nome observações concordam em discordar e abster-se da coluna assinalada
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre fornecer √ para empresas afiliadas
Proposta relativa à prorrogação da garantia
assuntos que necessitam de atenção:
As instruções do acionista confiado ao administrador estarão sujeitas ao “√” nos locais correspondentes das colunas de “consentimento”, “objeção” e “renúncia”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o acionista encarregado não der instruções específicas sobre as opiniões de voto de determinada matéria deliberativa ou tiver duas ou mais instruções sobre a mesma matéria deliberativa, o administrador tem o direito de decidir votar sobre a matéria de acordo com sua vontade.
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data de atribuição: mm / DD / 2022
