Pareceres de directores independentes
De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, enquanto diretor independente de Xiamen Xindeco Ltd(000701) (doravante designada por “empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1,Pareceres independentes sobre a eleição dos directores do 11º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração recomendou o Sr. Chen Jinming e o Sr. Zeng yuan como candidatos a diretores. A empresa forneceu os currículos dos candidatos acima, e os diretores independentes perguntaram sobre questões relevantes antes da revisão. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que os candidatos acima têm as condições de trabalho e qualidade profissional adequadas para o exercício de suas funções e poderes. Não descobrimos que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa como estipulado na lei das sociedades, e não foram punidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Os procedimentos de votação obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Concordo em nomear o Sr. Chen Jinming e o Sr. Zeng yuan como candidatos para o 11º conselho de administração da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto e director financeiro da empresa
A empresa forneceu o currículo dos gerentes seniores, e os diretores independentes perguntaram sobre questões relevantes antes da revisão. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que o Sr. Lin Weiqing tem as condições de trabalho e qualidade profissional adequadas para o seu exercício de poder. Nós não descobrimos que ele não está autorizado a ser um gerente sênior da empresa como estipulado na lei da empresa e leis e regulamentos relevantes, e não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores.
Participamos de todo o processo do conselho de administração, sendo que os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação dos gerentes superiores desta vez cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Está acordado que o conselho de administração da empresa nomeará o Sr. Lin Weiqing como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto da empresa
A empresa forneceu o currículo dos gerentes seniores, e os diretores independentes perguntaram sobre questões relevantes antes da revisão. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que o Sr. Yan e o Sr. Wang Xiaoshun da Gaoxin têm as condições de trabalho e qualidade profissional adequadas para o exercício de funções e poderes. Nós não descobrimos que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa como estipulado na lei da empresa e leis e regulamentos relevantes, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores.
Participamos de todo o processo do conselho de administração, sendo que os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação dos gerentes superiores desta vez cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Está acordado que o conselho de administração da empresa nomeará Gao Xinyan e Wang Xiaoshun como gerentes gerais adjuntos da empresa.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Diretores independentes: Liu Dajin, Cheng Wenwen, Weng Junyi 10 de março de 2002
