Código dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) Anúncio n.o: 202212 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de accionistas: Xiamen Xindeco Ltd(000701) segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002. 2. Convener: o conselho de administração da empresa. Em 10 de março de 2022, a quarta reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia, em 2002, deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2002. 3. A convocação da assembleia geral de acionistas foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos internos da assembleia geral e os estatutos sociais. A qualificação do convocador é legal e válida.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:50, 29 de março de 2022;
Tempo de votação online: 29 de março de 2022. Dos quais:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de março de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de março de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os acionistas da empresa só podem escolher votação no local, votação do Sistema de Negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e resultados de votação na Internet.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 22 de março de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 22 de março de 2022 (terça-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 11º andar, construindo um, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, Xiamen. 2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
observações
Proposta Título A coluna de código assinalada da coluna de nome da proposta pode ser votada
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta sobre a eleição dos diretores do 11º Conselho de Administração (2)
1.01 eleger o Sr. Chen Jinming como diretor não independente do 11º conselho de administração √
Movimento
1.02 eleição do Sr. Zeng yuan como diretor não independente do 11º conselho de administração √
conta
II) Divulgação
Os assuntos discutidos nesta assembleia inserem-se no âmbito dos poderes da assembleia geral de accionistas da sociedade e não violam as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, tendo sido deliberados e adoptados na quarta reunião do 11º Conselho de Administração, em 2002, e os assuntos são legais e completos.
As propostas acima foram publicadas no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 11 de março de 2022 A revelar.
(III) ênfase especial
O número de votos dos acionistas é o número de ações com direito a voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem. As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e a empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Procedimentos de inscrição: o acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de inscrição com o certificado da pessoa jurídica, o cartão de conta do acionista, a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista e, ao confiar um agente para se registrar, devem apresentar seu próprio cartão de identificação e procuração escrita. Os acionistas estrangeiros podem se inscrever por carta ou fax (mas o original dos materiais comprovativos acima deve ser enviado quando comparecer à reunião).
2. lugar de registro: 11º andar, construção a, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen.
3. Horário de inscrição: 9:00 a.m. de 23 de março de 2022 a 17:00 p.m. de 23 de março de 2022.
4. Informações de contacto
Tel.: 05925608117
Fax de contacto: 05926021391
Endereço de contato: 11º andar, edifício a, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, Xiamen.
Código Postal: 361016
Contacto: Cai Yunling
5. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
4,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o anexo 1 para o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Xiamen Xindeco Ltd(000701) a resolução da quarta reunião do 11º Conselho de Administração em 2002.
É por este meio anunciado.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Conselho de Administração 11 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360701.
2. Abreviatura de votação: “Votação Cinda”.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Na proposta da assembleia geral de acionistas, o número de votos de voto detidos pelos acionistas na proposta de eleição de diretores do 11º Conselho de Administração é o seguinte: o número de votos de voto detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito de voto representadas pelos acionistas × 2. Os accionistas podem distribuir o número de votos eleitorais de que disponham entre os dois candidatos a administradores à sua vontade, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais de que disponham e o número de votos expressos não excederá 2.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de março de 2022 e termina às 15h de 29 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a assistir em meu nome à segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2002 e exercer o direito de voto em meu nome.
Nome do cliente (assinatura ou selo): representante legal (assinatura ou selo): número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Número de conta do acionista do administrador: natureza das ações detidas pela sociedade cotada: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: validade:
Votação de pareceres do administrador sob proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Nome da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
1.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores do 11º Conselho de Administração (2 votos)
1.01 eleger o Sr. Chen Jinming como o não membro do 11º conselho de administração da empresa
Proposta de directores independentes
1.02 eleger o Sr. Zeng yuan como membro não independente do 11º conselho de administração da empresa √
Proposta do director legislativo
Nota: as instruções claras de votar opiniões sobre a proposta da assembleia geral de acionistas (pode ser listada na forma da tabela acima), caso contrário, é inválido. Se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.
A procuração é válida para corte de jornais, cópia ou auto-fabricada de acordo com o formato acima.
