Código dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Anúncio n.o: 2022011 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a convocação da 17ª reunião do 10º conselho de administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 9 de março de 2022. Com a premissa de garantir que os diretores possam expressar plenamente suas opiniões, a reunião será realizada por meio de votação de comunicação no dia 10 de março de 2022. 9 diretores devem comparecer à reunião e 9 diretores efetivamente compareceram à reunião por meio de votação de comunicação. A convocação e realização desta reunião do conselho de administração obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após ampla discussão e deliberação pelos diretores presentes na reunião, a proposta de ajuste interno do valor da garantia das subsidiárias da empresa em 2021 foi considerada e adotada por meio de votação de comunicação, e foram formadas as seguintes resoluções:
A empresa realizou a 9ª reunião do 10º Conselho de Administração e do Conselho de Administração Anual 2020 e a Assembleia Geral Anual 2020, respectivamente, nos dias 26 de abril de 2021 e 26 de maio de 2021, e deliberau e adotou a proposta de provisão de valor de garantia para o novo financiamento de dívida das subsidiárias em 2021. A empresa planeja fornecer garantias para seu novo financiamento de dívida em 2021 de acordo com as necessidades de capital e necessidades de garantia dos negócios operacionais de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, com um montante total de garantia de não mais de 3,865 bilhões de yuans, incluindo não mais de 440 milhões de yuans para subsidiárias com um índice de passivo ativo inferior a 70%, O montante da garantia fornecida para subsidiárias com taxa de passivo de ativos superior a 70% não deve exceder 3,425 bilhões de yuans.
Agora, de acordo com o desenvolvimento de negócios e as necessidades reais de operação da subsidiária, dentro do montante total de garantia deliberado e aprovado pela 9ª reunião do 10º conselho de administração, o conselho de administração de 2020 e a assembleia geral anual de acionistas de 2020, a empresa garantirá o montante de garantia não utilizado da subsidiária de propriedade integral Kunming Department Store commercial Co., Ltd. (doravante referida como “empresa comercial”) por 75 milhões de yuans, Transferido para as subsidiárias de propriedade integral Kunming kunbaigaochuang Business Management Co., Ltd. (doravante referida como “kunbaigaochuang”) e Kunming kunbai Property Management Co., Ltd. (doravante referida como “propriedade kunbai”), incluindo 36,7 milhões de yuans para kunbaigaochuang e 38,3 milhões de yuans para kunbai propriedade.
O ajustamento do montante da garantia é efetuado dentro do montante total da garantia deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020, e as questões de ajustamento obedecem ao princípio do ajustamento do montante da garantia deliberado e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. O montante total deste ajustamento representa 0,73% dos últimos activos líquidos auditados da empresa. Após o ajuste interno do valor da garantia, o valor total da garantia fornecida pela empresa às subsidiárias em 2021 ainda não é mais do que 3,865 bilhões de yuans, dos quais o valor da garantia para subsidiárias com taxa de passivo do ativo inferior a 70% ainda não é mais do que 440 milhões de yuans, e o valor da garantia para subsidiárias com taxa de passivo do ativo superior a 70% ainda não é mais do que 3,425 bilhões de yuans. Entre eles, o montante da garantia fornecido pela empresa para empresas comerciais foi reduzido de 330 milhões de yuans para 255 milhões de yuans, o montante da garantia fornecido pela empresa para kunbai Gaochuang foi aumentado em 36,7 milhões de yuans, e o montante da garantia fornecido pela empresa para a propriedade kunbai foi aumentado em 38,3 milhões de yuans. O ajuste não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes do ajuste interno acima do limite de garantia das subsidiárias da empresa em 2021 são divulgados nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) na mesma data que este anúncio, ou seja, 11 de março de 2022 Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 17ª reunião do 10º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes expressos por diretores independentes.
É por este meio anunciado.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conselho de Administração
11 de Março de 2022
