Código de títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura de títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) Anúncio n.o: 202211 Xiamen Xindeco Ltd(000701) Anúncio de resoluções do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xiamen Xindeco Ltd(000701) (doravante referida como “a empresa” ou ” Xiamen Xindeco Ltd(000701) “) a convocação da quarta reunião do 11º conselho de administração em 2002 foi enviada por escrito em 7 de março de 2022 e realizada por comunicação em 10 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Li Zhihuang, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes aprovaram os seguintes assuntos:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à eleição dos diretores do 11º Conselho de Administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido ao ajuste do trabalho, os diretores da empresa, Sr. Guo Congming e Sr. Lin Ruijin, submeteram um relatório de demissão por escrito ao conselho de administração da empresa nos últimos dias e solicitaram demissão do cargo de diretor e do cargo de comissão especial do conselho de administração. Após demissão, não servirão na empresa. De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, a renúncia dos diretores não fará com que o número de membros do conselho de administração seja inferior ao quórum mínimo e não afetará o funcionamento normal do conselho de administração. Os relatórios de renúncia do Sr. Guo Congming e do Sr. Lin Ruijin entrarão em vigor a partir da data de exercício no Conselho de Administração.
Na data do anúncio, o Sr. Guo Congming e o Sr. Lin Ruijin não detinham ações da empresa. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Sr. Guo Ruijin por sua inteligente contribuição e desenvolvimento durante seu mandato no conselho de administração da empresa! É acordado nomear o Sr. Chen Jinming e o Sr. Zeng yuan como candidatos para o 11º conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo que o do 11º conselho de administração. (ver “Anexo 1” para currículos do Sr. Chen Jinming e do Sr. Zeng yuan)
O número total de diretores detidos pelo representante do trabalho excede metade do número total de diretores da empresa.
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre esta proposta são publicadas em cninfo.com.cn em 11 de março de 2022.
A proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2002 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido ao ajuste do trabalho, a Sra. Yu Lijie, vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa, apresentou um relatório de demissão por escrito ao conselho de administração da empresa recentemente e solicitou demissão do cargo de vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa. Após demissão, ela não trabalhará na empresa. De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, o relatório de renúncia da Sra. Yu Lijie entrará em vigor a partir da data de entrega ao conselho de administração.
Até a data do anúncio, a Sra. Yu Lijie não detinha ações da empresa. A empresa e o conselho de administração expressam seus sinceros agradecimentos à Sra. Yu Lijie por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como vice-gerente geral e diretor financeiro!
Concordar em nomear o Sr. Lin Weiqing como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa, e o mandato é o mesmo que o do 11º conselho de administração da empresa. (ver “Anexo 2” para o currículo do Sr. Lin Weiqing)
O Sr. Lin Weiqing, um antigo supervisor da empresa, não comprou ou vendeu ações da empresa desde sua partida até sua nomeação como gerente sênior da empresa. Até a data do anúncio, o Sr. Lin Weiqing não detinha ações da empresa. Depois de investigar a formação profissional e experiência do Sr. Lin Weiqing, o conselho de administração acredita que ele tem a capacidade de servir como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa.
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre esta proposta são publicadas em cninfo.com.cn em 11 de março de 2022.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear Gao Xinyan e Wang Xiaoshun como gerentes gerais adjuntos da empresa, e o mandato é o mesmo do 11º conselho de administração. (ver “Anexo 2” para currículos do Sr. Gao Xinyan e do Sr. Wang Xiaoshun)
As opiniões independentes expressas pelos diretores independentes da proposta são publicadas em cninfo.com.cn em 11 de março de 2022.
(IV) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à nomeação de quadros superiores para exercerem as funções de Secretário do Conselho de Administração. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido ao ajuste do trabalho, o Sr. Chen Hong, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, apresentou um relatório de demissão por escrito ao conselho de administração da empresa nos últimos dias e solicitou demissão do cargo de vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa. Após a demissão, ele não servirá na empresa. De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, o relatório de renúncia do Sr. Chen Hong entrará em vigor a partir da data de entrega ao conselho de administração.
Até a data do anúncio, o número de ações detidas pelo Sr. Chen Hong na empresa é de 425000 (400000 das quais são ações restritas de incentivo acionário que foram concedidas, mas não levantadas). O Sr. Chen Hong trabalhará em uma subsidiária do acionista controlador da empresa Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., e suas ações restritas ainda serão concedidas de acordo com os procedimentos especificados no plano de incentivo antes da mudança de emprego. O Sr. Chen Hong gerenciará suas ações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas, regras detalhadas para a implementação da redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen.
A empresa e o conselho de administração agradecem sinceramente ao Sr. Chen Hong por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração!
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a fim de garantir o desenvolvimento ordenado do funcionamento diário do conselho de administração e a divulgação de informações da empresa, durante a vaga do secretário do conselho de administração, o conselho de administração da empresa designou Wang Xiaoshun, o gerente geral adjunto, para atuar como secretário do conselho de administração, A empresa nomeará um novo secretário do conselho de administração o mais rapidamente possível de acordo com os procedimentos legais.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002, em 29 de março de 2022.
Ver o aviso de Xiamen Xindeco Ltd(000701) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002 para o conteúdo específico desta proposta, que foi publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de março de 2022. A proposta acima (I) será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2002 para deliberação.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da quarta reunião do 11º Conselho de Administração em 2002; 2. Opinião do diretor independente. É por este meio anunciado.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Conselho de Administração 11 de Março de 2002 Anexo 1:
Currículo dos candidatos a directores
Chen Jinming, homem, nasceu em outubro de 1963. Ele é atualmente o vice-presidente de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., o presidente do zhonghongprin Group Co., Ltd., o diretor de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) e o diretor de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Education Group Co., Ltd. Ele já serviu como vice-gerente geral de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., vice-presidente e presidente de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., e presidente da Xiamen International Economic and Technological Cooperation Corporation da China.
Nota especial: O Sr. Chen Jinming é atualmente o vice-presidente do Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., um acionista que detém mais de 5%.
Até a data do anúncio, o Sr. Chen Jinming não detinha ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há circunstâncias listadas no direito das sociedades, nos estatutos sociais e no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não estão autorizados a ser nomeados como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; O caso não foi arquivado ou investigado pela CSRC por suspeita de violação da lei; Além das posições acima, não há outra relação relacionada com os acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não pertence ao executor desonesto no memorando de cooperação sobre “construção da integridade e punição da desonestidade”, emitido conjuntamente por oito ministérios e comissões em 2014; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Zeng yuan, homem, nascido em junho de 1981, possui pós-graduação e é contador sênior. Agora ele é Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) vice-presidente e diretor financeiro. Ele já serviu como vice-diretor de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) finanças, gerente geral do departamento de finanças, gerente geral do departamento de capital, gerente geral do departamento de gestão financeira do departamento de negócios comerciais, gerente geral adjunto do departamento de finanças da operação, etc.
Na data do anúncio, o Sr. Zeng yuan não detinha ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há circunstâncias listadas no direito das sociedades, nos estatutos sociais e no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não estão autorizados a ser nomeados como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; O caso não foi arquivado ou investigado pela CSRC por suspeita de violação da lei; Além das posições acima, não há outra relação relacionada com os acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não pertence ao executor desonesto no memorando de cooperação sobre “construção da integridade e punição da desonestidade”, emitido conjuntamente por oito ministérios e comissões em 2014; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Anexo 2:
Currículo dos quadros superiores
Lin Weiqing, homem, nascido em outubro de 1970, bacharel, contador sênior. Atualmente é vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa e Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) diretor. Ex-supervisor da empresa, director-geral adjunto executivo e director financeiro da Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) action group Co., Ltd., director-geral do departamento de gestão financeira e director-geral do departamento de gestão de fundos da Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., director-geral adjunto do departamento de fundos Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) director-geral adjunto do departamento de finanças, etc.
Até a data do anúncio, o Sr. Lin Weiqing não detinha ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há circunstâncias listadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não podem ser nomeados como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; O caso não foi arquivado ou investigado pela CSRC por suspeita de violação da lei; Além das posições acima, não há outra relação relacionada com os acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não pertence ao executor desonesto no memorando de cooperação sobre “construção da integridade e punição da desonestidade”, emitido conjuntamente por oito ministérios e comissões em 2014; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Gao Xin Yan, homem, nascido em setembro de 1977, bacharel, contador. Ele é atualmente o gerente geral adjunto da empresa, o presidente do Xiamen Xindeco Ltd(000701) Information Technology Group Co., Ltd. e o diretor da Dongdian chemical (Xiamen) Electronics Co., Ltd. Ele já serviu como assistente do gerente geral da empresa e gerente geral do departamento de capital.
A partir da data do anúncio, o número de ações da empresa detidas pelo Sr. Yan Gaoxin é de 300000 ações (todas elas são ações restritas de incentivo acionário que foram concedidas, mas não foram levantadas); Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há circunstâncias listadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não podem ser nomeados como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; O caso não foi arquivado ou investigado pela CSRC por suspeita de violação da lei; Nenhuma relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não pertence ao executor desonesto no memorando de cooperação sobre “construção da integridade e punição da desonestidade”, emitido conjuntamente por oito ministérios e comissões em 2014; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Wang Xiaoshun, homem, nascido em outubro de 1981, é bacharel. Atualmente é vice-gerente geral da empresa e gerente geral do departamento jurídico. Ele já serviu como assistente do gerente geral, supervisor, gerente geral adjunto do departamento de negócios da cadeia de suprimentos, gerente adjunto do departamento jurídico, diretor jurídico, etc.
A partir da data de anúncio, o número de ações detidas pelo Sr. Wang Xiaoshun na empresa é de 140000 ações (todas elas são ações restritas de incentivo acionário que foram concedidas, mas não foram levantadas); Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há condições listadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, que não estão autorizados a ser nomeados como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas
