Código dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Anúncio n.o: 2022032 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 28 de março de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação na sala de conferências (V) da empresa, No. 32 Jingfa Avenue, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yichun, cidade de Yichun, província de Jiangxi.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de março de 2022
A 28 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Sobre usar alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente capital de giro √
Movimento
2. Sobre o apoio financeiro da empresa para subsidiárias de propriedade integral que solicitam empréstimos bancários √
Proposta relativa à garantia de capital
3 proposta sobre a aquisição pela empresa de diretores, supervisores e seguros seniores de alta responsabilidade √
1. Explicar o horário e os meios de divulgação de cada proposta. A proposta submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia do terceiro conselho de administração e na 17ª reunião do terceiro conselho de fiscalização. O anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa fará uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022.
2. Proposta de resolução especial: 23. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 34. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Yan Hongjia, Shanghai Boqiang Investment Co., Ltd., Shenzhen bohuiyin investment partnership (sociedade limitada) 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas (I) acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022 / 3 / 21
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
I) Registo de nomeação da presença no local
Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia de acionistas no local devem enviar uma cópia digitalizada dos documentos de registro (ver os documentos necessários para os procedimentos de registro) para a caixa postal até 17 de março de 2022 ir@mg Coroa. com. Ou fazer um registro de nomeação por carta. A nomeação por carta estará sujeita ao carimbo postal recebido. Por favor, indique a expressão “assembleia geral de acionistas” na carta; Para evitar o erro de registro de informações, por favor, não se registre por telefone. Ao comparecer à assembleia local, os acionistas que marcarem uma nomeação para registro devem apresentar o original dos certificados relevantes para inspeção.
II) Procedimentos de registo
Os accionistas ou os seus agentes que pretendam participar na assembleia de accionistas no local devem registar-se com os seguintes documentos:
1. Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade, e o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista ou outros certificados válidos que comprovem a identidade do acionista;
2. Agente autorizado do acionista singular: o original da carteira de identidade válida do agente, a cópia da carteira de identidade do acionista da pessoa singular, o original da procuração (ver anexo 1 para o formato da procuração), e o original da certidão de detenção de ações, como o cartão de conta de valores mobiliários do acionista principal ou outros certificados válidos que comprovem a identidade de seu acionista;
3. Representante legal/sócio executivo de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do acionista da pessoa coletiva, licença comercial do acionista coletiva (cópia e afixada com selo oficial), certificado de identificação original do representante legal/sócio executivo e certificado de participação original, como cartão de conta de valores mobiliários do acionista ou outros certificados válidos que possam comprovar a identidade de seu acionista;
4. Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), certificado de identificação original de representante legal / sócio executivo, procuração (assinatura de representante legal / sócio executivo) com selo oficial (ver Anexo 1 para o formato de procuração), E o cartão de conta de títulos do acionista ou outros certificados válidos que possam provar a identidade de seu acionista.
III) Precauções
Os participantes devem concluir os procedimentos de inscrição antes da hora prevista de início da reunião. Recomenda-se que os participantes cheguem ao local da reunião com pelo menos meia hora de antecedência para passar pelos procedimentos de inscrição.
Todos os acionistas que tenham completado os procedimentos de inscrição antes de o anfitrião da assembleia anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto que detêm têm direito a participar da assembleia. Em seguida, os acionistas ou seus agentes que chegarem à assembleia podem comparecer à assembleia como delegados sem direito de voto, mas não podem votar.
Se um acionista ou seu agente não puder comparecer à reunião ou votar por não possuir certificados válidos conforme exigido ou não passar pelos procedimentos de registro em tempo útil, todas as consequências serão suportadas pelo acionista ou seu agente.
Afetada pela pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas através da votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Os acionistas ou agentes devem trazer o original dos certificados acima ao comparecer à assembleia local, não aceitando a inscrição por telefone. 6 ,Outros assuntos (I) os acionistas ou agentes presentes na reunião devem cuidar de seu próprio transporte, alimentação e alojamento. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. III) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: No. 32 Jingfa Avenue, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yichun, cidade de Yichun, província de Jiangxi Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) escritório de títulos
Tel.: 07953666265
Caixa de correio: ir@mg Coroa. com.
Contacto: ye Yong, Zou mingbin
É por este meio anunciado.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) conselho de administração 11 de março de 2022 Anexo 1: procuração
O documento de arquivamento propõe a resolução do conselho de administração de convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 28 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o uso de parte dos fundos sobre-levantados para compensação permanente
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
2. Sobre a aplicação bancária da empresa como subsidiária integral
Proposta relativa à garantia de financiamento dos empréstimos
3. Discussão sobre a aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
