Código dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Anúncio n.o: 2022029 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Anúncio sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 3º Conselho de Supervisores em 10 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil sênior dos diretores e supervisores, a fim de melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, fortalecer o controle de riscos, reduzir o risco operacional da empresa e proteger os diretores da empresa Os direitos e interesses dos supervisores e gestores superiores e os interesses dos investidores, e promover a gestão da empresa para exercer plenamente os seus direitos e desempenhar as suas funções. De acordo com as disposições pertinentes das normas de governação das sociedades cotadas, a empresa planeja adquirir um seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores (doravante denominados “diretores, supervisores e gerentes superiores seguro de responsabilidade”).
Este assunto deve ser submetido à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Regime específico do seguro de responsabilidade civil Dong Jiangao
1. Requerente: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros assuntos relevantes da empresa 3. Limite de compensação: não mais de RMB 25 milhões (sujeito ao contrato de seguro)
4. despesas premium: não mais de 150000 yuan / ano (sujeito ao contrato de seguro)
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
Melhorar a eficiência da tomada de decisões, O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize a administração a tratar assuntos relacionados com a compra de diretores, supervisores e seguro de responsabilidade civil sênior dentro da autoridade acima mencionada. (incluindo, mas não limitado a, determinar outras pessoas responsáveis relevantes; determinar companhias de seguros; se o mercado mudar, determinar o limite de responsabilidade, o prémio total de seguro e outras condições de seguro de acordo com as condições de mercado; selecionar e nomear companhias de corretagem de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro no ou antes do vencimento do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
Todos os diretores e supervisores da proposta evitam votar e a submetem diretamente à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e aprovação antes da implementação.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores e supervisores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, concordando em submeter este assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres de directores independentes
Após verificação, acreditamos que a aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia à proteção dos direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, promovendo o pessoal responsável relevante para melhor desempenhar suas funções e reduzindo os riscos ou perdas que podem ser causados pelos diretores, supervisores e gerentes seniores durante o desempenho normal de suas funções; Contribui para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e promover o bom desenvolvimento da empresa, sem prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração da sociedade sobre os assuntos acima mencionados estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. Os diretores relacionados evitaram a votação, e os diretores independentes da sociedade concordam unanimemente em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) conselho de administração 11 de março de 2022
