Código dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Anúncio n.o: 2022026 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 10 de março de 2022 por comunicação combinada no local. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Os supervisores Li Chengli e Liu Dan participaram da reunião por meio de comunicação. O supervisor Tan Zhigang participou da reunião no local. A reunião foi presidida pelo presidente Li Chengli do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro
A empresa utiliza parte dos fundos sobre-levantados para reabastecimento permanente do capital de giro e para produção e operação relacionados com o seu negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O capital de giro suplementar dos fundos levantados em excesso está em conformidade com leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da bolsa de valores de Xangai Kechuang conselho, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na bolsa de valores de Xangai Kechuang conselho nº 1 – operação padronizada Disposições de documentos normativos e estatutos. Os procedimentos de deliberação envolvidos na utilização de recursos sobre-captados para complementar o capital de giro obedecem às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, e foram deliberados pelo conselho de administração. O conteúdo e votação da proposta de deliberação obedecem às disposições dos sistemas relevantes, não havendo alteração na finalidade dos recursos captados e danos aos interesses dos acionistas. Está acordado que alguns dos fundos sobre-levantados da empresa complementarão permanentemente o capital de giro.
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. )Anúncio de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) sobre reabastecimento permanente de capital de giro com parte de fundos sobre-levantados (Anúncio n.º 2022027)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2) Foi deliberada e aprovada a proposta relativa à empresa que concede garantia de financiamento a filiais detidas a 100% que solicitam empréstimos bancários. A garantia da empresa para a Minguan Lithium Film e Jiaming Film, uma filial detida a 100%, foi feita tendo em conta integralmente as necessidades de desenvolvimento empresarial da filial detida a 100%, o que estava em consonância com a situação real de funcionamento da filial detida a 100% e a estratégia global de desenvolvimento da empresa. Os objetos garantidos mingguan filme de lítio e Jiaming filme são subsidiárias integrais da empresa. A empresa tem total controle sobre mingguan filme de lítio e Jiaming filme, o risco de garantia é controlável e as questões de garantia estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em suma, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa garantiria empréstimos bancários a filiais detidas integralmente.
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. )Anúncio de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) sobre a concessão de garantia de financiamento a filiais detidas a 100% que solicitam empréstimos bancários (Anúncio n.o 2022028)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gerentes superiores.
A compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e executivos seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promover pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, concordando em submeter este assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) sobre diretores de compras, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração (Anúncio nº: 2022029) esta proposta é implementada após todos os supervisores evitarem votar e submetê-la diretamente à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
4. A proposta de aquisição de parte do capital próprio da sociedade anônima Bochuang Hongyuan new materials Co., Ltd. por uma subsidiária integral foi deliberada e adotada
A aquisição do patrimônio da Bochuang Hongyuan new material Co., Ltd., uma sociedade anônima pela subsidiária integral da empresa, é propícia para melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos, melhorar a capacidade operacional da empresa, promover melhor o desenvolvimento de negócios da empresa e em linha com o desenvolvimento estratégico da empresa. Os procedimentos de deliberação para a aquisição do patrimônio líquido da Bochuang Hongyuan pela subsidiária integral da empresa cumprem as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Este investimento estrangeiro não terá impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com a proposta.
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) sobre a aquisição de parte do patrimônio da sociedade anônima Bochuang Hongyuan new materials Co., Ltd. por uma subsidiária integral (Anúncio nº: 2022030)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Conselho de Supervisores 11 de Março de 2022
