Código dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Anúncio n.o: 2022027 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Anúncio sobre reabastecimento permanente do capital de giro através da utilização de alguns fundos sobre-captados
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Dicas de conteúdo importantes:
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (doravante referida como ” Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) ” ou “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 3º Conselho de Supervisão, respectivamente, em 10 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, É acordado que a empresa utilizará parte dos fundos sobre-levantados de RMB 45 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. A utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez não afetará a demanda de capital para a construção do projeto de investimento. No prazo de 12 meses após a suplementação do capital de giro, a empresa não realizará investimentos de alto risco nem prestará assistência financeira a outros objetos que não sejam holding subsidiárias. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento explícito, e a agência de recomendação da empresa emitiu pareceres claros de verificação sobre este assunto.
O assunto ainda precisa ser considerado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 3064) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu ações ordinárias RMB (ações A) pela primeira vez: 4102200 ações, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, O preço de emissão por ação é de 15,87 yuan. O montante total de fundos levantados nesta oferta pública é 65101914000 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 7778357334 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 57323556666 yuan. A Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos e emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2020] No. 3-146) em 18 de dezembro de 2020. A empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com o regulamento, e assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco especial de supervisão de contas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 23 de dezembro de 2020 Anúncio sobre a listagem da oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação. 2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento e planos de utilização dos fundos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
No. nome do projeto investimento total do projeto durante o período de construção proposto fundos levantados (10000 yuan) montante de investimento (10000 yuan)
1 produção anual de 30 milhões de metros quadrados Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria 24 meses 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 projeto de expansão backplane
2. produção anual de 10 milhões de metros quadrados de plástico de alumínio da bateria de lítio para 12 meses 8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
Projecto de expansão de membranas
3. 36 meses de pesquisa em tecnologia de engenharia composta optoeletrônica na província de Jiangxi 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
investigar
4. Projeto de capital de giro suplementar – 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 41 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 100000
No dia 2 de abril de 2021, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados, sendo os projetos de investimento com recursos captados após a mudança os seguintes:
Antes e depois da mudança de fundos levantados
Sequência projeto de investimento proposto projeto levantado investimento proposto fundo levantado No. nome do projeto total fundo de captação de fundos nome do projeto montante total do investimento do fundo de captação de fundos (10000 yuan) montante do investimento (10000 yuan)
(10000 yuan)
Produção anual de 30 milhões de metros quadrados
1m3 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000m Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria de volta 11699001169900 projeto de expansão backplane
A produção anual é de 10 milhões de metros quadrados e 10 milhões de metros quadrados
2m3 bateria de lítio plástico de alumínio 8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000m bateria de lítio filme plástico de alumínio 437641437641 projeto de expansão do filme
Composto fotoelétrico Jiangxi Composto fotoelétrico Jiangxi
3 pesquisa de tecnologia de engenharia de materiais 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 pesquisa de tecnologia de engenharia de materiais 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 centro de pesquisa projeto de expansão do centro de pesquisa projeto de expansão
4 capital de giro suplementar rubrica 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 capital de giro suplementar rubrica 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Produção anual de 120 milhões de metros quadrados de luz
Expansão de 1940551192459 Filme adesivo Poe para embalagem de componentes de 5 volts
ordem
Total 41 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 8479964100000
Nota: de acordo com os dados no gráfico, “Projeto de expansão de filme Poe com uma produção anual de 120 milhões de metros quadrados para embalagens de módulos fotovoltaicos” planeja usar o investimento de capital levantado de 1192459 milhões de yuans, excluindo o capital levantado proposto de 30 milhões de yuans; O uso total de fundos levantados para o projeto é 149245900 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento da empresa e o uso de fundos levantados são detalhados na divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 27 de janeiro de 2022 Relatório sobre a utilização de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) fundos anteriormente levantados (Anúncio n.º 2022012).
3,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Com base na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos angariados e o andamento normal de projetos com recursos angariados, a fim de atender à demanda de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos angariados, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas, De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro para a produção e operação da empresa, que atenda às necessidades da operação e desenvolvimento reais da empresa, De acordo com os interesses de todos os accionistas.
O montante total de fundos sobre levantados da empresa é 1632356 milhões de yuans. O montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 45 milhões de yuans, representando 27,57% do montante total de fundos sobre levantados. O uso acumulado da empresa de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre-levantados, e não viola as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas.
4,Instruções e compromissos pertinentes
O reabastecimento permanente do capital de giro com alguns recursos sobre-levantados será utilizado para a produção e operação relacionadas com o principal negócio da empresa, que pode atender às necessidades de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas. Atende às necessidades reais do funcionamento e desenvolvimento da empresa e aos interesses de todos os acionistas. O reabastecimento permanente do capital de giro pelos fundos angariados em excesso não altera a finalidade dos fundos angariados e afeta o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, o que está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes. A empresa promete que o uso de alguns recursos sobre-levantados para complementar o capital de giro só será utilizado na produção e operação relacionadas ao negócio principal; No prazo de 12 meses após o reabastecimento permanente do capital de giro pelos fundos sobre-angariados, não serão efectuados investimentos de alto risco nem assistência financeira para outros objectos que não sejam filiais.
5,Aplicação dos processos de decisão
A 23ª Assembleia do terceiro conselho de administração e a 17ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, respectivamente, consideraram e aprovaram a proposta de utilização de alguns recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro sobre o assunto, a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e fornecer votação on-line para os acionistas.
Os procedimentos de revisão relacionados com o reabastecimento permanente do capital de giro por alguns sobre fundos levantados da empresa desta vez cumprem as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação Disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
A empresa usará parte dos fundos levantados sobre 45 milhões de yuans para reabastecimento permanente do capital de giro. O conteúdo e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão da empresa para os fundos levantados. O uso da empresa de parte dos fundos sobre levantados para reabastecimento permanente do capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados. Não há comportamento de mudar o propósito dos fundos levantados disfarçado, afetando a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, e prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas. E concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa utiliza parte dos fundos sobre-levantados para reabastecimento permanente do capital de giro e para produção e operação relacionados com o seu negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O capital de giro suplementar dos fundos levantados em excesso está em conformidade com leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da bolsa de valores de Xangai Kechuang conselho, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na bolsa de valores de Xangai Kechuang conselho nº 1 – operação padronizada Disposições de documentos normativos e estatutos. Os procedimentos de deliberação envolvidos na utilização de recursos sobre-captados para complementar o capital de giro obedecem às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, e foram deliberados pelo conselho de administração. O conteúdo e votação da proposta de deliberação obedecem às disposições dos sistemas relevantes, não havendo alteração na finalidade dos recursos captados e danos aos interesses dos acionistas. Está acordado que alguns dos fundos sobre-levantados da empresa complementarão permanentemente o capital de giro.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, cumpriram os procedimentos necessários, e ainda precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Este assunto está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a administração de fundos levantados por empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013) e outras leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes das medidas da empresa para a administração de fundos levantados. Desta vez, a empresa usa alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros e melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, China Securities Co.Ltd(601066) títulos não têm objecções a Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) esta utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro.
7,Anexo de anúncios em linha
(I) relatório de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) directores independentes na 23ª reunião do terceiro conselho de administração
