Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 23ª Reunião do 3º Conselho de Administração
Como diretor independente de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (doravante referida como a “empresa”) de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as regras de diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) estatutos, Revisamos cuidadosamente as propostas e materiais relevantes da 23ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e agora expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da seguinte forma:
1,Proposta relativa à utilização de fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro
A empresa usará parte dos fundos levantados sobre 45 milhões de yuans para reabastecimento permanente do capital de giro. O conteúdo e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão da empresa para os fundos levantados. O uso da empresa de parte dos fundos sobre levantados para reabastecimento permanente do capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados. Não há comportamento de mudar o propósito dos fundos levantados disfarçado, afetando a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, e prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas. E concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Proposta relativa à concessão de garantia de financiamento às filiais detidas a 100% que solicitam empréstimos bancários
A empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para a subsidiária integral Jiangxi mingguan lithium film technology Co., Ltd. para solicitar um empréstimo de projeto de 130 milhões de yuans no banco, e fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para Jiangxi Jiaming film material Co., Ltd. para solicitar um empréstimo de projeto de 70 milhões de yuans no banco. A garantia é propícia para melhorar a capacidade de financiamento da filial detida a 100%, garantindo que os fundos necessários para o projeto estejam em vigor a tempo, garantindo o bom funcionamento do projeto, em conformidade com a estratégia global de desenvolvimento da empresa, e o risco de garantia é controlável. A empresa cumpriu os procedimentos necessários de aprovação do conselho de administração para a garantia prestada pela subsidiária integral, os procedimentos de votação são legais e conformes, e não há situação prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas. Em suma, concordamos que a empresa fornece garantia para empréstimos bancários a subsidiárias integralmente detidas.
3,Proposta relativa à aquisição pela empresa de administradores, supervisores e seguros de alta responsabilidade sénior
Após verificação, acreditamos que a aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia à proteção dos direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, promovendo o pessoal responsável relevante para melhor desempenhar suas funções e reduzindo os riscos ou perdas que podem ser causados pelos diretores, supervisores e gerentes seniores durante o desempenho normal de suas funções; Contribui para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e promover o bom desenvolvimento da empresa, sem prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração da sociedade sobre os assuntos acima mencionados estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. Os diretores relacionados evitaram a votação, e os diretores independentes da sociedade concordam unanimemente em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Proposta relativa à aquisição por uma subsidiária integral de parte do capital próprio da sociedade anônima Bochuang Hongyuan new materials Co., Ltd
Diretores independentes acreditam que a aquisição do patrimônio líquido da empresa participante Bochuang Hongyuan novos materiais Co., Ltd. pela subsidiária integral da empresa é promover a estratégia geral de desenvolvimento da empresa, ampliar ainda mais a cadeia industrial da empresa, otimizar melhor a alocação de recursos da empresa e aumentar a competitividade central da empresa. Os procedimentos de deliberação deste assunto estão em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. A aquisição do capital próprio da Bochuang Hongyuan pela subsidiária integral da empresa não terá um impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa, de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente em analisar e adotar a proposta.
5,Proposta relativa ao aumento de capital das filiais e filiais detidas integralmente
Os diretores independentes acreditam que este aumento de capital é baseado na expansão dos produtos de filme Poe da empresa nos negócios no exterior, o que melhorará a estrutura de ativos das subsidiárias no exterior, aumentará o capital de giro, melhorará a escala de produção e marketing do produto e a lucratividade, e contribuirá para a operação constante e o desenvolvimento a longo prazo dos negócios no exterior da empresa. Os procedimentos de deliberação deste assunto estão em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. Este aumento de capital não terá impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente em analisar e adotar a proposta.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Diretores independentes: Luo Shuzhang, Guo Huajun, Peng Fushun 11 de março de 2022
