Relatório dos diretores independentes sobre a 45ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e Eve Energy Co.Ltd(300014) Como diretores independentes da empresa, consultamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião da empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 45ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de assinatura do contrato entre a subsidiária e o Comité de Gestão da Zona de Alta Tecnologia Jingmen
Este investimento ajudará a empresa a expandir a capacidade de produção de baterias de armazenamento de energia elétrica, otimizar a estrutura industrial da empresa, promover ainda mais o desenvolvimento da empresa no mercado de baterias de energia de íons de lítio e aumentar a influência da empresa e a competitividade abrangente na nova indústria de energia, que está em linha com o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. Concordamos que a subsidiária assinará o contrato com o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Industrial de alta tecnologia Jingmen.
2,Pareceres independentes sobre o plano de recompra de acções da empresa
1. O plano de recompra de ações da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais. Os procedimentos de votação do conselho de administração para considerar esta questão são legais e conformes.
2. As ações recompradas pela empresa desta vez são usadas para o plano de propriedade acionária dos funcionários ou incentivo de ações, o que é propício para melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção de longo prazo da empresa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, e promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa.
3. A fonte de capital da empresa para recompra de ações desta vez são os fundos próprios da empresa. O montante total de fundos de recompra de ações não é inferior a 150 milhões de yuans e não mais de 300 milhões de yuans (incluindo este montante), e é implementado sob a forma de transação de licitação centralizada. Esta recompra não terá um impacto significativo nas atividades comerciais da empresa, status financeiro, P & D, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro, Não afetará o status de listagem da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, concordamos unanimemente com o plano de recompra de ações da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o nono plano de propriedade de ações dos empregados (Projeto)
1. O conteúdo do nono plano acionário de funcionários (Projeto) da empresa está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, como os pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano acionário de funcionários pelas sociedades cotadas e os estatutos sociais, não havendo situação proibida pelas leis e regulamentos relevantes e que possa prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas;
2. A implementação do plano de propriedade acionária dos empregados baseia-se no princípio do cumprimento legal, da participação voluntária e do risco, não havendo caso de forçar os funcionários a participar no plano de propriedade acionária dos funcionários por meio de repartição, distribuição forçada, etc. 3. A implementação da empresa do nono plano de ações de funcionários aprofundará ainda mais o sistema de incentivos da empresa, melhorará a coesão e competitividade dos funcionários, facilitará a combinação eficaz dos interesses dos acionistas, interesses da empresa e interesses dos funcionários, e assegurará a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios.
Em suma, concordamos que a empresa implementará o nono plano de propriedade acionária de funcionários e submeterá o conteúdo relevante do plano de propriedade acionária de funcionários à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre transacções conexas
Quando o conselho de administração da empresa analisou a transação com partes relacionadas, os diretores relacionados se retiraram, e os procedimentos de revisão e votação estavam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O edifício de escritórios alugado é necessário para o funcionamento normal da empresa. O preço de transação é determinado por ambas as partes através de negociação. O preço é justo e razoável, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com esta transação de partes relacionadas.
5,Pareceres independentes sobre actividades de leasing financeiro de filiais
O negócio de leasing financeiro de venda e leaseback tratado pelas subsidiárias da empresa desta vez é benéfico para ampliar os canais de financiamento, otimizar a estrutura de financiamento, facilitar o bom andamento da produção e operação, atender aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e necessidades da empresa, atender aos requisitos regulatórios das empresas listadas e as disposições dos estatutos sociais, e os procedimentos são legais e eficazes. Esta actividade de leasing financeiro não constitui uma transacção conexa e não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Concordamos que a subsidiária da empresa pretende lidar com este negócio de leasing financeiro de venda e leaseback.
5,Pareceres independentes sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
A empresa e suas subsidiárias utilizaram alguns recursos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e cumpriram as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos levantados pelas sociedades listadas; Além disso, ajuda a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e a reduzir os custos financeiros. Não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados, não afeta o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados e não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias usarão alguns fundos levantados ociosos de não mais de 1 milhão de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
6,Pareceres independentes sobre a assistência financeira prestada pela empresa e pelas suas filiais às filiais holding
O apoio financeiro concedido à Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (a seguir designada “Yiwei power”) e às suas filiais é propício para melhorar a eficiência dos fundos globais da empresa e promover o desenvolvimento harmonioso do negócio de baterias de energia da empresa. Considerando a posição de holding da empresa no poder Yiwei, a empresa pode implementar controle de risco efetivo em sua produção e operação, finanças, gestão de fundos, arranjo de pessoal importante e outros aspectos, e o risco dessa assistência financeira é controlável. Os procedimentos de deliberação e de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta assistência financeira são legais e cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen; Além disso, a taxa de juro desta assistência financeira não é inferior à taxa de juro do empréstimo bancário no mesmo período, e o preço é justo. Concordamos unanimemente com esta assistência financeira.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Eve Energy Co.Ltd(300014) sobre assuntos relevantes da 45ª reunião do Quinto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Lei Qiaoping, Tang Yong, Wang Yuelin 10 de março de 2022
