Código dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) Anúncio n.o: 2022021 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Comunicado sobre as deliberações da 45ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014) (doravante referida como “a empresa”) Eve Energy Co.Ltd(300014) ) realizou a 45ª reunião do 5º conselho de administração por meio da votação de comunicação em 10 de março de 2022 na sala de conferências Eve Energy Co.Ltd(300014) 0, No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai high tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jincheng, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram. A reunião foi convocada de acordo com o quórum especificado nos estatutos.
A convocatória da reunião e os materiais relevantes desta reunião foram enviados a todos os diretores por correio em 9 de março de 2022. Todos os diretores estavam cientes das deliberações desta reunião e expressaram plenamente suas opiniões. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto.
A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. Após a votação, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de que a subsidiária pretende assinar um contrato com o Comitê de Gestão da Zona de Alta Tecnologia Jingmen foi deliberada e adotada
A subsidiária da empresa Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (doravante referida como “Yiwei power”) planeja assinar um contrato com o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Jingmen para investir na construção de linha de produção de baterias de fosfato de lítio e ferro quadrado de 20gWh e projeto de instalações auxiliares e linha de produção de baterias de armazenamento de energia de 48gWh e projeto de instalações auxiliares na Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Jingmen, O investimento total em ativos fixos de projetos de investimento é de cerca de 12,6 bilhões de yuans.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
2,A proposta de recompra das acções da empresa foi deliberada e aprovada uma a uma
1. Objectivo da recompra de acções
Com base no reconhecimento do valor interno da empresa e confiança na perspectiva de desenvolvimento, a fim de melhorar o mecanismo de incentivo e contenção de longo prazo da empresa e promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa, a empresa planeja usar seus próprios fundos para recomprar algumas ações públicas sociais da empresa na forma de transação de licitação centralizada, e as ações recompradas serão usadas para implementar plano de propriedade acionária dos funcionários ou incentivo acionário.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
2. As ações recompradas cumprem as condições relevantes
As ações recompradas pela empresa desta vez atendem às condições especificadas no artigo 10 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações:
(1) As ações da sociedade estão listadas há um ano;
(2) A empresa não realizou atos ilícitos importantes no último ano;
(3) Após a recompra de ações, a empresa tem capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
(4) Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da sociedade deve, em princípio, atender às condições de listagem; Sempre que uma sociedade pretenda pôr termo à cotação e à negociação das suas acções através da recompra de acções, deve cumprir os regulamentos pertinentes e obter o consentimento da bolsa;
(5) Outras condições estipuladas pela CSRC e pela bolsa.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
3. Método e intervalo de preços da recompra de ações
(1) Modo de recompra de ações: transação de licitação centralizada
(2) Faixa de preços das ações recompradas: o preço das ações recompradas desta vez não deve exceder 129,00 yuan / ação (incluindo este número), e o limite superior do preço recomprado não deve exceder 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração deliberar e adotar a resolução das ações recompradas. O preço real de recompra será determinado pelo preço das ações no mercado secundário da empresa, pelo estado financeiro da empresa e pelas condições operacionais durante a implementação da recompra global. No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social durante o período de recompra de ações, o limite máximo do preço de recompra de ações deve ser ajustado em conformidade, de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen a partir da data de ex right e ex juros do preço das ações.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
4. Tipo, finalidade, montante total e quantidade de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade
(1) Tipos de acções recompradas: acções ordinárias do RMB (acções A) emitidas pela sociedade
(2) Finalidade da recompra de ações: implementar plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo acionário. Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas. Se o Estado fizer ajustes nas políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
(3) Total de fundos para recompras de acções: no mínimo 150 milhões de RMB e no máximo 300 milhões de RMB (ambos incluídos).
(4) O número de ações recompradas e sua proporção no capital social total da empresa: calculado de acordo com o limite superior do preço das ações recompradas de 129,00 yuan / ação e o limite inferior da quantidade de ações recompradas de 150 milhões de yuan, o número de ações recompradas é esperado para ser de cerca de 1162790 ações, representando 0,06% do capital social total atual da empresa; De acordo com o limite superior do preço de recompra de ações de 129,00 yuan / ação e o limite superior do valor de recompra de 300 milhões de yuan, o número de ações recompradas deve ser de cerca de 2325581 ações, representando 0,12% do capital social total atual da empresa.
O número específico de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade estão sujeitos ao número efetivo de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade. No caso de questões ex right e ex juros, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de acções e a conversão da reserva de capital em capital social durante o período de recompra de acções, o limite máximo e a quantidade do preço de recompra de acções serão ajustados em conformidade a partir da data ex right e ex juros do preço das acções.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
5. Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de fundos para esta recompra de ações são fundos próprios.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
6. Período de execução da recompra de acções
(1) O período de execução desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
① Dentro do período de recompra, se o valor de uso dos fundos de recompra atingir o limite máximo, a implementação do plano de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data;
② Se o conselho de administração da empresa decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
(2) A sociedade não poderá recomprar suas ações nos seguintes períodos:
① Se a data de anúncio for atrasada devido a razões especiais dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, ela será calculada a partir dos 10 dias de negociação antes da data de anúncio programado original;
② Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
① Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação de acordo com a lei;
① Outras circunstâncias prescritas pelo CSRC.
(3) A recompra de ações da sociedade deve atender aos seguintes requisitos:
① O preço de entrega não será o preço limitado pelo aumento de negociação das ações da empresa no mesmo dia;
② Nenhuma atribuição de recompra de ações será feita dentro do leilão de abertura da bolsa, meia hora antes do fechamento e dentro do dia de negociação quando o preço das ações não tiver limite de subida ou descida;
① Outros requisitos estipulados pelo CSRC e pela troca.
De acordo com a autorização do conselho de administração, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
7. Autorização específica para o tratamento da recompra de ações
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a questão de recompra deve ser resolvida na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A fim de assegurar a implementação harmoniosa desta recompra de acções, o Conselho de Administração autorizou a administração da sociedade a tratar as questões relacionadas com esta recompra de acções no âmbito das leis e regulamentos e de acordo com o princípio da salvaguarda máxima dos interesses da sociedade e dos accionistas.
(1) Formular e implementar, na medida do permitido por leis e regulamentos, o plano específico dessa recompra de ações de acordo com as condições específicas da sociedade e do mercado, incluindo a escolha da oportunidade de recompra de ações de acordo com a situação real e a determinação do tempo, preço e quantidade específicos de recompra;
(2) Se as leis e regulamentos e as autoridades reguladoras de valores mobiliários tiverem novas disposições sobre a política de recompra de ações, ou a situação do mercado mudar, além das questões que devem ser reconsideradas pelo conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as exigências das autoridades reguladoras ou os estatutos sociais, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as exigências das autoridades reguladoras e em combinação com a situação do mercado e a situação real da sociedade, Ajustar o plano de recompra e continuar a tratar assuntos relacionados à recompra de ações;
(3) Lidar com questões relevantes de aprovação, incluindo, mas não limitado a, autorizar, assinar, executar, modificar e completar todos os documentos, contratos, acordos e contratos necessários relacionados com essa recompra de ações;
(4) Estabelecer uma conta especial de valores mobiliários para recompra e gerir outras actividades relacionadas;
(5) Lidar com outros assuntos não listados acima, mas necessários para esta recompra de ações.
A autorização acima começa a partir da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações até a data em que as questões de autorização acima são concluídas.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas cninfo no mesmo dia.
3,A proposta relativa ao nono plano de participação dos trabalhadores (Projecto) foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o nono plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) divulgado pela empresa no site cninfo de divulgação de informações sobre joias no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas cninfo no mesmo dia.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas com o nono plano de accionistas foi deliberada e adoptada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do nono plano de propriedade acionária de funcionários (doravante denominado “Plano de propriedade acionária de funcionários”), o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano de propriedade acionária de funcionários, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos:
(1) Elaborar e modificar o plano de propriedade de ações dos funcionários;
(2) Autorizar o conselho de administração a tratar da elaboração, implementação, alteração e rescisão de cada plano acionário de funcionários;
(3) Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração de cada plano acionário empregado;
(4) Elaborar e assinar contratos e documentos contratuais relacionados com o plano de propriedade acionária dos empregados;
(5) Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se houver alterações nas leis, regulamentos e políticas pertinentes dentro do período de implementação, o conselho de administração da sociedade será autorizado a fazer ajustes correspondentes à ESOP de acordo com as novas políticas;
(6) Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta relativa às transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Huizhou Yiwei Power Battery Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, planeja assinar um contrato de locação de casas com Guangdong Yiding New Energy Automobile Co., Ltd. (doravante referido como “Yiding nova energia”), uma subsidiária da Tibet Yiwei Holding Co., Ltd., o acionista controlador, para alugar Yiding new energy próprio edifício de escritórios localizado no lote zkd-005-02, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai high tech Zone, Huizhou City, Usado para o escritório de baterias de energia. Os acordos relacionados à transação de partes relacionadas acima serão assinados após a empresa executar os procedimentos de aprovação relevantes. Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram seus pareceres independentes. O patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) verificou cuidadosamente a proposta e não emitiu pareceres de verificação de objeções. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa no site cninfo de divulgação de informações gemas no mesmo dia.
O Sr. Liu Jincheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
6,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global bancária foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de produção e operação da empresa, a empresa é aprovada para solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 400 milhões de China Construction Bank Corporation(601939) e suas instituições subordinadas em todos os níveis; Aplicar a Bank Of China Limited(601988) Sucursal de Huizhou para uma linha de crédito abrangente não excedendo RMB 250 milhões; Aplicar a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Huizhou para uma linha de crédito abrangente de não mais do que RMB 2 milhões; Aplicar a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Sucursal de Huizhou para uma linha de crédito abrangente de não mais do que RMB 2 milhões; Aplicar para Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Zhongkai sub filial da zona de alta tecnologia para uma linha de crédito abrangente de não mais de 150 milhões de yuans; Aplicar a Industrial Bank Co.Ltd(601166) Sucursal de Huizhou para uma linha de crédito abrangente de não mais de 150 milhões de yuans; Aplicar a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Huizhou para uma linha de crédito abrangente de não mais de 150 milhões de yuans; Aplicar a China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Huizhou para uma linha de crédito abrangente não excedendo 150 milhões de yuans; Aplicar para Huizhou Branch do Guangdong Development Bank Co., Ltd. para não mais do que RMB 1 milhão
