Código dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) Anúncio n.o: 2022022 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anúncio das deliberações da 38ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eve Energy Co.Ltd(300014) (doravante referida como “a empresa” ” Eve Energy Co.Ltd(300014) ). A 38ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada em 10 de março de 2022 na sala de conferências Eve Energy Co.Ltd(300014) 0, No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai high tech Zone, cidade de Huizhou, província de Guangdong. A convocatória da reunião e os materiais relevantes da reunião foram enviados a todos os supervisores por correio em 9 de março de 2022. Todos os supervisores estavam cientes das deliberações da reunião e expressaram plenamente suas opiniões. A reunião foi presidida por Zhu Yuan, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada de acordo com o quórum especificado nos estatutos.
A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. Após a votação, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de que a subsidiária pretende assinar um contrato com o Comitê de Gestão da Zona de Alta Tecnologia Jingmen foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a subsidiária da empresa Hubei Yiwei Power Co., Ltd. investiu na construção de linha de produção de bateria de fosfato de lítio quadrado de 20gWh e projeto de instalações auxiliares e linha de produção de bateria de armazenamento de energia de 48gWh e projeto de instalações auxiliares na zona de alta tecnologia Jingmen, que é propício para promover a construção da capacidade de produção, otimizar a estrutura industrial e melhorar ainda mais a competitividade abrangente.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
2,A proposta de recompra das acções da empresa foi deliberada e aprovada uma a uma
1. Objectivo da recompra de acções
Com base no reconhecimento do valor interno da empresa e confiança na perspectiva de desenvolvimento, a fim de melhorar o mecanismo de incentivo e contenção de longo prazo da empresa e promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa, a empresa planeja usar seus próprios fundos para recomprar algumas ações públicas sociais da empresa na forma de transação de licitação centralizada, e as ações recompradas serão usadas para implementar plano de propriedade acionária dos funcionários ou incentivo acionário.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
2. As ações recompradas cumprem as condições relevantes
As ações recompradas pela empresa desta vez atendem às condições especificadas no artigo 10 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações:
(1) As ações da sociedade estão listadas há um ano;
(2) A empresa não realizou atos ilícitos importantes no último ano;
(3) Após a recompra de ações, a empresa tem capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
(4) Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da sociedade deve, em princípio, atender às condições de listagem; Sempre que uma sociedade pretenda pôr termo à cotação e à negociação das suas acções através da recompra de acções, deve cumprir os regulamentos pertinentes e obter o consentimento da bolsa;
(5) Outras condições estipuladas pela CSRC e pela bolsa.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
3. Método e intervalo de preços da recompra de ações
(1) Modo de recompra de ações: transação de licitação centralizada
(2) Faixa de preços das ações recompradas: o preço das ações recompradas desta vez não deve exceder 129,00 yuan / ação (incluindo este número), e o limite superior do preço recomprado não deve exceder 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração deliberar e adotar a resolução das ações recompradas. O preço real de recompra será determinado pelo preço das ações no mercado secundário da empresa, pelo estado financeiro da empresa e pelas condições operacionais durante a implementação da recompra global. No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social durante o período de recompra de ações, o limite máximo do preço de recompra de ações deve ser ajustado em conformidade, de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen a partir da data de ex right e ex juros do preço das ações.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
4. Tipo, finalidade, montante total e quantidade de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade
(1) Tipos de acções recompradas: acções ordinárias do RMB (acções A) emitidas pela sociedade
(2) Finalidade da recompra de ações: implementar plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo acionário. Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas. Se o Estado fizer ajustes nas políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
(3) Total de fundos para recompras de acções: no mínimo 150 milhões de RMB e no máximo 300 milhões de RMB (ambos incluídos).
(4) O número de ações recompradas e sua proporção no capital social total da empresa: calculado de acordo com o limite superior do preço das ações recompradas de 129,00 yuan / ação e o limite inferior da quantidade de ações recompradas de 150 milhões de yuan, o número de ações recompradas é esperado para ser de cerca de 1162790 ações, representando 0,06% do capital social total atual da empresa; De acordo com o limite superior do preço de recompra de ações de 129,00 yuan / ação e o limite superior do valor de recompra de 300 milhões de yuan, o número de ações recompradas deve ser de cerca de 2325581 ações, representando 0,12% do capital social total atual da empresa.
O número específico de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade estão sujeitos ao número efetivo de ações recompradas e sua proporção no capital social total da sociedade. No caso de questões ex right e ex juros, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de acções e a conversão da reserva de capital em capital social durante o período de recompra de acções, o limite máximo e a quantidade do preço de recompra de acções serão ajustados em conformidade a partir da data ex right e ex juros do preço das acções.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
5. Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de fundos para esta recompra de ações são fundos próprios.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
6. Período de execução da recompra de acções
(1) O período de execução desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
① Dentro do período de recompra, se o valor de uso dos fundos de recompra atingir o limite máximo, a implementação do plano de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data;
② Se o conselho de administração da empresa decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
(2) A sociedade não poderá recomprar suas ações nos seguintes períodos:
① Se a data de anúncio for atrasada devido a razões especiais dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, ela será calculada a partir dos 10 dias de negociação antes da data de anúncio programado original;
② Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
① Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação de acordo com a lei;
① Outras circunstâncias prescritas pelo CSRC.
(3) A recompra de ações da sociedade deve atender aos seguintes requisitos:
① O preço de entrega não será o preço limitado pelo aumento de negociação das ações da empresa no mesmo dia;
② Nenhuma atribuição de recompra de ações será feita dentro do leilão de abertura da bolsa, meia hora antes do fechamento e dentro do dia de negociação quando o preço das ações não tiver limite de subida ou descida;
① Outros requisitos estipulados pelo CSRC e pela troca.
De acordo com a autorização do conselho de administração, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
7. Autorização específica para o tratamento da recompra de ações
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a questão de recompra deve ser resolvida na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A fim de assegurar a implementação harmoniosa desta recompra de acções, o Conselho de Administração autorizou a administração da sociedade a tratar as questões relacionadas com esta recompra de acções no âmbito das leis e regulamentos e de acordo com o princípio da salvaguarda máxima dos interesses da sociedade e dos accionistas.
(1) Formular e implementar, na medida do permitido por leis e regulamentos, o plano específico dessa recompra de ações de acordo com as condições específicas da sociedade e do mercado, incluindo a escolha da oportunidade de recompra de ações de acordo com a situação real e a determinação do tempo, preço e quantidade específicos de recompra;
(2) Se as leis e regulamentos e as autoridades reguladoras de valores mobiliários tiverem novas disposições sobre a política de recompra de ações, ou a situação do mercado mudar, além das questões que devem ser reconsideradas pelo conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as exigências das autoridades reguladoras ou os estatutos sociais, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as exigências das autoridades reguladoras e em combinação com a situação do mercado e a situação real da sociedade, Ajustar o plano de recompra e continuar a tratar assuntos relacionados à recompra de ações;
(3) Lidar com questões relevantes de aprovação, incluindo, mas não limitado a, autorizar, assinar, executar, modificar e completar todos os documentos, contratos, acordos e contratos necessários relacionados com essa recompra de ações;
(4) Estabelecer uma conta especial de valores mobiliários para recompra e gerir outras actividades relacionadas;
(5) Lidar com outros assuntos não listados acima, mas necessários para esta recompra de ações.
A autorização acima começa a partir da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações até a data em que as questões de autorização acima são concluídas.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
3,A proposta relativa ao nono plano de participação dos trabalhadores (Projecto) foi deliberada e adoptada
Após verificação, o projeto de orientação sobre a implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários das empresas cotadas e as leis e regulamentos relevantes do conselho de supervisores sobre o plano de propriedade acionária dos funcionários das empresas cotadas estão em conformidade com as disposições da nona fase da lei.
O nono plano de propriedade acionária de funcionários (doravante denominado “atual plano de propriedade acionária de funcionários”) visa estimular o entusiasmo e a criatividade do trabalho dos funcionários da empresa no nível de base, manter-se consistente com os objetivos de desenvolvimento da empresa e realizar a partilha de benefícios; Aprofundar o sistema de incentivos da empresa, construir uma estrutura de incentivos multinível, atrair e reter excelentes talentos e espinha dorsal empresarial, e melhorar a coesão e competitividade dos funcionários da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, ou obrigue os funcionários a participar do plano acionário dos funcionários por meio de repartição e distribuição forçada.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
4,A proposta de verificação da lista de detentores do plano de accionistas da empresa foi deliberada e adoptada
O âmbito dos colaboradores que participam na atual ESOP é o core business e a espinha dorsal técnica que trabalham na empresa e suas subsidiárias há mais de meio ano; Outro pessoal qualificado determinado pelo conselho de administração. O número total de empregados que participam no atual plano de ações de funcionários não deve exceder 3300, sem a participação de diretores, supervisores e gerentes superiores. O número específico de participantes será determinado de acordo com as contribuições efectivas dos trabalhadores e o número de acções subjacentes correspondentes às acções do actual plano de acções dos trabalhadores detidos por qualquer titular não deve exceder 1% do capital social total da sociedade.
O conselho de supervisores verificou a lista de funcionários elegíveis para participar do atual plano de propriedade acionária de funcionários, e todos os supervisores da empresa concordaram que os detentores do atual plano de propriedade acionária de funcionários proposto pela empresa atenderam às condições de detentor especificadas nas orientações sobre a implementação piloto do plano acionário de funcionários pelas empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Ele atende aos critérios para determinar os participantes especificados no atual plano de propriedade acionária de funcionários, e sua qualificação de sujeito como titular do atual plano de propriedade acionária de funcionários da empresa é legal e eficaz.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
5,A proposta relativa às transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Todos os supervisores da empresa concordaram que os procedimentos de deliberação das transações com partes relacionadas da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, e o preço de transação segue o princípio do preço justo, o que não afetará a capacidade de operação sustentável da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
6,A proposta relativa à realização de actividades de locação financeira por filiais foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que as subsidiárias da empresa podem atender de forma mais eficaz às necessidades de capital da operação e desenvolvimento das subsidiárias, realizando o negócio de leasing financeiro pós-venda e leaseback, utilizando alguns ativos para financiamento e ampliação dos canais de financiamento, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concorda com as subsidiárias em realizar o negócio de leasing financeiro pós-venda e leaseback.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
7,A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a garantia da empresa atende às necessidades de capital das subsidiárias da empresa, o que é propício para ampliar os canais de financiamento e melhorar a eficiência na utilização de capital; Além disso, as subsidiárias da empresa têm boa reputação e condições operacionais, os riscos financeiros estão dentro do alcance controlável e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação por resolução especial.
8,A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
Após revisão, todos os supervisores acreditam que os procedimentos de tomada de decisão e conteúdo da empresa e de suas subsidiárias que utilizam alguns fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados de sociedades cotadas, Não existem circunstâncias que afetem o desenvolvimento normal do plano de investimento dos fundos angariados ou alterem a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada; E ajudar a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e aliviar a pressão de demanda do capital de giro, que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
9,A proposta relativa à assistência financeira prestada pela sociedade e pelas suas filiais às filiais holding foi deliberada e adoptada
Após revisão, todos os supervisores acreditam que a assistência financeira é para atender às necessidades da Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (doravante referida como “Yiwei power”) e seus funcionários
