Código dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura dos títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) Anúncio n.o: 2022026 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anúncio de transacções com partes coligadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 10 de março de 2022, a 45ª reunião do 5º conselho de administração da Eve Energy Co.Ltd(300014) (doravante denominada “a empresa”) delibera e adota a proposta sobre transações com partes relacionadas, e agora os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Conteúdo principal das transações com partes relacionadas
Huizhou Yiwei Power Battery Co., Ltd. (doravante referida como “Huizhou Yiwei power”), uma subsidiária da empresa, planeja cooperar com a Guangdong Yiding New Energy Vehicle Co., Ltd. (anteriormente conhecida como “Guangdong Yiding New Energy Vehicle Co., Ltd.”, uma subsidiária da Tibet Yiwei Holding Co., Ltd. (doravante referida como “Yiwei holding”), que é o acionista controlador, e mudar seu nome para Guangdong Yiding New Energy Automobile Co., Ltd. (doravante referido como “Yiding nova energia”) assinou o contrato de arrendamento da casa para alugar o edifício de escritórios próprio da Yiding nova energia (doravante referido como “casa de aluguel”) localizado no lote zkd-005-02, Sanhe Village, Tonghu Town, Zhongkai high tech Zone, Huizhou City para escritório de bateria de energia.
Os acordos relacionados à transação de partes relacionadas acima serão assinados após a empresa executar os procedimentos de aprovação relevantes.
2. Descrição da associação
A partir da data deste anúncio, a Yiwei holdings, acionista controlador da empresa, detém diretamente 90% do capital da Yiding new energy; A empresa detém 98,43% de participação da Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (doravante referida como “Yiwei power”), e a Yiwei power detém 100% de participação da Huizhou Yiwei power através de sua subsidiária integral Yiwei Power Hong Kong Co., Ltd.
3. Em 10 de março de 2022, a 45ª reunião do 5º conselho de administração da empresa delibera e adota a proposta sobre transações com partes relacionadas (consentimento: 6 votos, oposição: 0 votos, abstenção: 0 votos, e o Sr. Liu Jincheng, diretor relacionado, evitou votar). Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente as transações com partes relacionadas acima e expressaram suas opiniões independentes acordadas. As transações de partes relacionadas acima estão sob a autoridade do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. As operações conexas acima referidas não constituem uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. 2,Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Guangdong Yiding New Energy Vehicle Co., Ltd
2. Código de crédito social unificado: 91441 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 158948p
3. Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço: planta própria no lote zkd-005-02, aldeia de Sanhe, cidade de Tonghu, zona de alta tecnologia de Zhongkai, cidade de Huizhou
5. Representante legal: Luo Jinhong
6) Capital social: 65310667 milhões
7. Âmbito de actividade: manutenção de veículos automóveis; I & D, fabrico e venda de novos veículos energéticos; Serviços de agência de assuntos de veículos, serviços de consultoria em tecnologia automotiva, serviços de consultoria de informação empresarial; Vendas: carros, carros em segunda mão, autopeças e suprimentos, decorações de automóveis; P & D, produção e vendas de produtos de hardware de precisão, peças plásticas, armazenamento de energia a bordo e sistema de geração de energia e seus produtos; Importação e exportação de bens. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
8. Descrição da relação relacionada: a partir da data deste anúncio, as participações da Yiwei detêm diretamente 90% de capital próprio da Yiding new energy. 9. Em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais de Yiding nova energia foram de RMB 2129387 milhões e os ativos líquidos foram de RMB 395866 milhões. Em 2020, Yiding nova energia realizou uma receita operacional de RMB 499698 milhões e um lucro líquido de RMB -8,2204 milhões. Os dados financeiros acima foram auditados pela Huizhou Taohua Certified Public Accountants (sociedade geral).
3,Informações básicas sobre o objeto das transações com partes relacionadas e conteúdo principal do contrato
1. Yiding nova energia alugará seu próprio edifício de escritórios localizado no No. zkd-006-25-02 lote de Guangdong Yiding New Energy Automobile Co., Ltd. na aldeia de Sanhe, cidade de Tonghu, zona de alta tecnologia de Zhongkai, cidade de Huizhou para Huizhou Yiwei poder. A área total de construção da casa alugada é de 23350 metros quadrados. O objetivo da casa alugada: para escritório de bateria de energia.
2. O aluguel unitário da casa alugada é calculado em RMB 18 por metro quadrado por mês (as taxas de água e eletricidade são calculadas separadamente), e o aluguel mensal total é fixado em RMB 420300.
3. o prazo de locação da energia Huizhou Yiwei é de 15 de março de 2022 a 14 de março de 2025. Yiding nova energia deve entregar a casa alugada para Huizhou Yiwei energia antes de 12 de março de 2022 e passar por procedimentos de entrega relevantes.
4. A propriedade dos bens objeto acima mencionados é clara, não há hipoteca, penhor ou qualquer outra restrição à transferência, não envolve contencioso, arbitragem ou medidas judiciais como apreensão e congelamento, e não há outras circunstâncias que impeçam a transferência da propriedade.
4,Base de preços da transacção
O preço de aluguel da casa deve referir-se ao preço justo de mercado do mesmo lote e ao preço de aluguel histórico de Produção de energia nova, que deve ser determinado por ambas as partes através de negociação, e o preço de mercado deve ser implementado.
5,Objetivo da transação e impacto na empresa
A fim de atender às necessidades do terreno de escritório da empresa, Huizhou Yiwei power planeja alugar o prédio de escritórios de propriedade própria do lote zkd-005-02 de Yiding nova energia. A casa alugada está em processo de manipulação do certificado de direito de propriedade da casa, e não há obstáculo material para manuseá-lo. O fato de os ativos subjacentes desta transação conectada não terem obtido o certificado de propriedade não terá um impacto significativo no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa. O princípio de preços desta transacção com partes coligadas é razoável e justo, o que não terá um impacto adverso significativo na produção e funcionamento normais da empresa, nem afectará a independência da empresa, nem prejudicará os direitos e interesses da empresa e de todos os accionistas.
6,0 Desde o início do ano até à data de divulgação, o montante total de várias transacções de partes relacionadas com a parte relacionada foi acumulado
De janeiro a fevereiro de 2022, a quantidade total de compras, vendas e leasing relacionados à operação diária de Produção de energia nova foi de 9,8475 milhões de yuans. Além disso, a empresa não tem outras transações de partes relacionadas com Yiding new energy (excluindo as transações de partes relacionadas consideradas e aprovadas na 45ª reunião do Quinto Conselho de Administração).
7,Pareceres de diretores independentes, conselho de supervisores e instituições de recomendação
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas
Os diretores independentes comunicaram com a empresa antecipadamente sobre esta transação relacionada e revisaram cuidadosamente a proposta de transações conectadas a ser submetida à 45ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa para deliberação, e após discussão completa, consideraram que essa transação conectada da empresa era necessária para o funcionamento normal da empresa e não prejudicava os interesses das empresas listadas e acionistas. Concordamos unanimemente em submeter a proposta acima ao conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas
Quando o conselho de administração da empresa analisou a transação com partes relacionadas, os diretores relacionados se retiraram, e os procedimentos de revisão e votação estavam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
O edifício de escritórios alugado é necessário para o funcionamento normal da empresa. O preço de transação é determinado por ambas as partes através de negociação. O preço é justo e razoável, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com esta transação de partes relacionadas.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
Todos os supervisores da empresa concordaram que os procedimentos de deliberação das transações com partes relacionadas da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, e o preço de transação segue o princípio do preço justo, o que não afetará a capacidade de operação sustentável da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. Pareceres do patrocinador
Na qualidade de patrocinador da empresa, Citic Securities Company Limited(600030) após verificação, considera-se que:
A transação com partes relacionadas foi deliberada e aprovada na 45ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Os diretores independentes comunicaram com a empresa antecipadamente sobre a transação com partes relacionadas. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta de transação com partes relacionadas, os diretores relacionados evitavam votar e os diretores independentes expressavam opiniões independentes. As transações de partes relacionadas envolvidas nesta transação cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumprem os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como os estatutos e outras disposições relevantes. O preço de transação dessa transação de partes relacionadas é determinado por ambas as partes através de negociação, sendo o preço justo e razoável, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções às transacções com partes coligadas da empresa.
8,Diretório de documentos para referência futura
1. Resoluções da 45ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 38ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 45ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
4. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 45ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
5. Pareceres de verificação sobre Eve Energy Co.Ltd(300014) transações de partes relacionadas emitidas pela Citic Securities Company Limited(600030) empresa.
É por este meio anunciado.
Eve Energy Co.Ltd(300014) conselho de administração 11 de março de 2022
