Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022021 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Anúncio da deliberação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Hora de reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 (2) Tempo de votação on-line em quinta-feira, 10 de março de 2022
① O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 10 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de março de 2022.
(II) Local: sala de conferências, 17º andar, bloco a, centro de Beixin, nº 9, estrada de Qibei, cidade da ciência futura, Pequim
(III) Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(IV) convocador: o conselho de administração da empresa
(V) Moderador: Sr. Wang Bing, presidente
VI) Presença
Participação de acionistas e representantes autorizados de acionistas: 195 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da assembleia geral de acionistas, representando 996690305 ações com direito a voto, representando 58,99% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 15 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da reunião presencial, representando 703734402 ações com direito a voto, representando 41,65% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da reunião 180 acionistas por meio de votação on-line, representando 292955903 ações com direito a voto, representando 17,34% do total de ações com direito a voto da companhia.
Além disso, diretores, supervisores, gerentes seniores, secretário do conselho de administração, candidatos a diretores e advogados contratados pela empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião delibera e adotou a proposta de eleição dos diretores da empresa por votação aberta e votação on-line
Voto total: foram aprovadas 963063558 ações, representando 966262% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 33611747 ações contrárias, representando 3,3723% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 15000 ações se abstiveram, representando 0,0015% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 237924712 ações, representando 876168% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 33611747 ações contrárias, representando 123777% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 15000 ações se abstiveram, representando 0,0055% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
O Sr. Administração foi eleito diretor do sexto conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do sexto conselho de administração, que entra em vigor a partir da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas da companhia. Depois de eleitos, o número total de diretores que simultaneamente exercem a função de alta administração da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excederá metade do número total de diretores da empresa.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jiayuan escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Ren Baohua, Li Luxin
3. Observações finais:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. As qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e do convocador são legais e válidas. Os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, e os resultados das votações são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Beijing Jiayuan.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Conselho de Administração
10 de Março de 2022
