Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022013 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anúncio das deliberações do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante denominada “a empresa”) realizou uma reunião do conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 9 de março de 2022. Esta reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail, escrito, telefone e outros meios em 25 de fevereiro de 2022. Havia três supervisores que deveriam estar presentes, mas na verdade 3. A reunião foi presidida pelo Sr. Shihui, presidente do conselho de supervisores, Cumprir com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos (doravante referidos como os “estatutos”). A reunião aprovou, com 3 votos a favor, as seguintes questões:
1,O texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021 foram revisados e aprovados
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 divulgado no.
2,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os conteúdos específicos do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 são os seguintes:
1. Convocação de reuniões do conselho de supervisores
(1) A empresa realizou uma reunião do conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 9 de março de 2021, na qual deliberaram e aprovaram o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório de demonstração financeira em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores A proposta relativa ao cumprimento da cisão da empresa das suas filiais à listagem gem com várias disposições sobre a listagem piloto nacional das suas filiais, a proposta relativa ao plano de cisão das suas filiais Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) sobre a listagem das suas filiais Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) electronic network Group Co., Ltd. à gem (Versão Revisada) A proposta sobre a completude e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados pela subsidiária spin off da empresa Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) rede eletrônica Group Co., Ltd. para listagem gem, a proposta sobre o cumprimento da subsidiária spin off da empresa Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) rede eletrônica Group Co., Ltd. para listagem gem com as leis e regulamentos relevantes A proposta de eleição geral do conselho de fiscalização da empresa e a proposta de alteração das políticas contábeis, e expressou opiniões sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2020. O anúncio da resolução do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos e cninfo em 10 de março de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
(2) A empresa realizou uma reunião do conselho de supervisores na sala de conferências da empresa no dia 30 de março de 2021, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do 10º conselho de supervisores da empresa. O anúncio da resolução do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos e cninfo em 31 de março de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá. (3) A empresa realizou reunião do conselho de fiscalização por meio de comunicação no dia 27 de abril de 2021, deliberando e adotando o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) na íntegra.
(4) A empresa realizou uma reunião do conselho de supervisores na sala de conferências da empresa no dia 24 de agosto de 2021, que analisou e aprovou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa. O anúncio da resolução do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos e cninfo em 26 de agosto de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
(5) A companhia realizou reunião do conselho de supervisores por meio de comunicação em 26 de outubro de 2021, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021. O anúncio da resolução do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos e cninfo em 27 de outubro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa foi capaz de entender o funcionamento da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outros requisitos relevantes, e executar seriamente as funções de supervisão e inspeção, participando de cada conselho de administração e assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto e verificando regularmente as demonstrações financeiras da empresa e materiais relevantes. As opiniões sobre assuntos relevantes da empresa durante o período de relato são as seguintes:
(1) Durante o período de relato, o conselho de administração e a equipe de administração da empresa foram capazes de operar em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes. A empresa compreendeu cuidadosamente o espírito das normas básicas de controle interno da empresa e diretrizes de apoio para o controle interno da empresa, seguiu os princípios básicos de controle interno, combinados com sua própria realidade, estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno cobrindo todos os vínculos da empresa, assegurou o desenvolvimento normal das atividades comerciais da empresa e assegurou a segurança, integridade, preservação e valorização dos ativos da empresa. A organização de controle interno da empresa é completa e opera de forma eficaz, o que garante a implementação e supervisão das principais atividades realizadas pela empresa para melhorar o controle interno. Em 2021, todas as decisões da empresa eram completamente legais, e não se constatou que os diretores, gerentes e demais executivos seniores da empresa violassem leis, regulamentos, estatutos ou prejudicassem os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
(2) Durante o período de relato, o conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente a situação financeira da empresa. O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. Cumprir com as disposições relevantes das normas contábeis da República Popular da China e do sistema contábil de sociedades anônimas limitadas.
(3) Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de gerenciamento de divulgação de informações relativamente perfeito e realizou trabalhos relevantes em estrita conformidade com os sistemas relevantes.
(4) Durante o período de relato, o preço de transação da compra ou venda de ativos pela empresa foi razoável, não foi encontrada nenhuma negociação de informações privilegiadas, nenhum dano aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos da empresa.
(5) Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa foram baseadas no preço de mercado, as transações foram justas e razoáveis e nenhum comportamento prejudicial aos interesses da empresa listada foi encontrado.
3,Revisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais consolidados da empresa foram 1576684758918 yuan, os passivos totais foram 896995936340 yuan, o patrimônio líquido atribuível à empresa-mãe foi 616106073257 yuan e a empresa realizou um lucro líquido combinado de 104268896225 yuan em 2021, O lucro líquido atribuível à empresa-mãe é 88343313398 yuan.
4,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 88343313398 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe é de 7157395749 yuan, a reserva excedentária estatutária de 10% é de 715739575 yuan, mais o lucro não distribuído de 139982236502 yuan no início do ano, e o dividendo de 20918186440 yuan em 2020 é deduzido, O lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é 125505706236 yuan. O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Tomando o capital social total da empresa no final de 2021 como 1045909322 ações como base, distribua dividendos em dinheiro de 3 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, ou seja, o montante total de dividendos em dinheiro distribuídos é 31377279660 yuan.
Durante a implementação do plano de distribuição de lucros, se o montante total do capital social com direito de distribuição de lucros mudar, toma-se como base o montante total do capital social com direito de distribuição de lucros na data de registo do capital próprio da implementação do plano de distribuição, e o montante do dividendo monetário por ação deve ser ajustado de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros acima está em consonância com a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos e no plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para 20212023, e não há diferença significativa entre o nível de dividendos em caixa e o nível médio das Companhias Abertas na indústria de distribuição autorizada de componentes eletrônicos.
5,Comentário sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de avaliação anual de controle interno da empresa 2021 preparado pelo conselho de administração, Os pareceres de auditoria são os seguintes: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Nº 2021 da Bolsa de Valores de Shenzhen – regras básicas para o controle interno de empresas cotadas e regras relevantes para o funcionamento de empresas cotadas em violação de 2021 da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Em suma, o conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, e reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021 divulgado no.
O conteúdo das duas, três e quatro propostas acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação. É por este meio anunciado.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) conselho de supervisores 11 de março de 2022
