Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022012 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante referida como “a empresa” ou “sociedade cotada”) realizou uma reunião do conselho de administração em 9 de março de 2022. A fim de atender às necessidades de prevenção e controle de epidemias e evitar a reunião de pessoal na medida do possível, a reunião do conselho foi realizada na sala de conferências da empresa em combinação com a votação de comunicação no local. Em 25 de fevereiro de 2022, a reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail, telefone, ferramentas de mensagens instantâneas e outros meios. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 realmente (entre eles, Zhang Hengchun, Li Shucheng, Zhou Shengming, Yao Jiayong e Deng Lei participaram da reunião por meio de votação de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Hu Xin’an, presidente do conselho de administração, e os membros do conselho de supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto, Cumprir com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos (doravante referidos como os “estatutos”). A reunião aprovou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e aprovado
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Secção III “Discussão e análise da gestão” do texto integral do relatório anual de 2021 divulgado sobre “I. situação da indústria da empresa durante o período de relato”, “II. Principais negócios da empresa durante o período de relato”, “III. análise da competitividade central”, “IV. análise dos principais negócios” “VI. análise de ativos e passivos” e “Xi. Perspectiva do desenvolvimento futuro da empresa”.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa foram revisados e aprovados
Após deliberação pelo conselho de administração, considera-se que os procedimentos de preparação e deliberação do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação comercial da empresa em 2021, Não há registro falso, declaração enganosa ou legado material
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 divulgado no.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Revisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais consolidados da empresa foram 1576684758918 yuan, os passivos totais foram 896995936340 yuan, o patrimônio líquido atribuível à empresa-mãe foi 616106073257 yuan e a empresa realizou um lucro líquido combinado de 104268896225 yuan em 2021, O lucro líquido atribuível à empresa-mãe é 88343313398 yuan.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 88343313398 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe é de 7157395749 yuan, a reserva excedentária estatutária de 10% é de 715739575 yuan, mais o lucro não distribuído de 139982236502 yuan no início do ano, e o dividendo de 20918186440 yuan em 2020 é deduzido, O lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é 125505706236 yuan. O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Tomando o capital social total da empresa no final de 2021 como 1045909322 ações como base, distribua dividendos em dinheiro de 3 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, ou seja, o montante total de dividendos em dinheiro distribuídos é 31377279660 yuan.
Durante a implementação do plano de distribuição de lucros, se o montante total do capital social com direito de distribuição de lucros mudar, toma-se como base o montante total do capital social com direito de distribuição de lucros na data de registo do capital próprio da implementação do plano de distribuição, e o montante do dividendo monetário por ação deve ser ajustado de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Após deliberação do conselho de administração, considera-se que o plano de distribuição de lucros supracitado está em consonância com a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos e no plano de retorno de dividendos acionários da empresa para 20212023, não havendo diferença significativa entre o nível de dividendos em caixa e o nível médio das Companhias Abertas na indústria de distribuição autorizada de componentes eletrônicos.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021 divulgado no.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Revisou e aprovou as instruções especiais da empresa sobre a compra de produtos financeiros bancários em 2021
A empresa realizou uma reunião do conselho de administração no dia 9 de março de 2021, deliberando e aprovando a proposta de que a empresa e suas subsidiárias holding usem seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários, e concordou que a empresa e suas subsidiárias holding usem seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de baixo risco de curto prazo Principal Garantido de renda flutuante. Após verificação pelo conselho de administração, a empresa não adquiriu produtos financeiros bancários durante o período de relato. O Conselho de Administração acredita que a falha da empresa em adquirir produtos financeiros bancários em 2021 está alinhada com a situação real da empresa, e não há violação de regulamentos e danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O relatório sobre a proteção dos investidores em 2021 foi revisto e aprovado
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório sobre proteção ao investidor em 2021 divulgado em.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e adotado o relatório de avaliação de risco contínuo sobre a manipulação de depósitos e negócios de empréstimos em Group Finance Co., Ltd
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação de risco contínuo sobre a manipulação de depósitos e empréstimos negócios em Group Finance Co., Ltd.
Devido a assuntos relacionados, um total de 5 diretores não relacionados votaram, e os outros 4 diretores relacionados Hu Xin’an, Zhang Hengchun, Li Shucheng e Zhang Zehong evitaram votar sobre o assunto devido a suas posições em partidos relacionados.
O resultado da votação desta moção é de 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
9,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da sociedade, o conselho de administração da sociedade concordou em alterar algumas disposições dos estatutos. Para o conteúdo específico desta proposta, consulte o site da empresa no cninfo do mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Os estatutos (março de 2022) divulgados no.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa à formulação do sistema de gestão financeira confiado foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações conexas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, é acordado formular o sistema de gestão financeira confiado, O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )O sistema de gestão financeira confiado divulgado no.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à utilização dos fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela sociedade e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, após deliberação do conselho de administração da empresa, é acordado que a empresa e suas subsidiárias acionárias utilizem seus próprios fundos ociosos para a compra de produtos financeiros de baixo risco (incluindo produtos de depósito estruturado), e o valor da compra não deve exceder RMB 1 bilhão, podendo ser utilizado de forma circular e contínua, e deverá entrar em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
O conteúdo específico desta moção é detalhado em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias holding que utilizam seus próprios fundos ociosos para a gestão financeira confiada divulgado no.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa ao padrão de pagamento dos administradores não independentes foi considerada e aprovada pelo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da sociedade, é acordado que a sociedade deve pagar a remuneração aos administradores não independentes do conselho de administração das seguintes formas:
1. Considerando o grau de criação de valor e contribuição, o desenvolvimento estratégico da empresa e o nível salarial do mercado, é acordado que o salário do presidente da empresa deve ser pago pelo mecanismo de salário anual básico + salário de desempenho anual, em que o salário anual básico é de 1,8 milhão yuan – 2,4 milhões yuan, que deve ser pago pela empresa em uma base mensal; O vencimento anual de desempenho não pode exceder uma vez do vencimento anual de base. O valor específico será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração a determinar dentro deste intervalo de acordo com o funcionamento e avaliação da sociedade após o final de cada ano. O vencimento anual de desempenho será pago após a determinação do valor específico.
2. Para outros administradores não independentes, se não ocuparem cargos administrativos na empresa, não receberão remuneração na empresa; Se ocupar um cargo administrativo na empresa, concorda em pagar a remuneração de acordo com o padrão da posição administrativa que detém e não pagará a remuneração dos administradores separadamente.
3. Em caso de alteração da referida norma de pagamento salarial, esta deve ser comunicada separadamente ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores não independentes da empresa abstiveram-se na votação da proposta, que foi votada por três diretores independentes. O resultado da votação desta proposta foi de 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Sob proposta do comitê de auditoria do conselho de administração, o conselho de administração concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) (doravante denominada “Tianjian”) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a negociar com Tianjian para determinar as taxas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa em 2022.
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de renovação da nomeação de sociedades de contabilidade divulgado no.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conteúdo específico desta proposta é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgada no.
O resultado da votação desta moção foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres de aprovação prévia sobre a 13ª proposta acima mencionada e concordaram em pareceres independentes sobre as 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 13ª propostas. http://www.cn.info.com.cn. As instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e as garantias externas da empresa, e os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade divulgados no.
As propostas acima referidas primeira, terceira, quarta, nona, décima segunda e décima terceira devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) conselho de administração 11 de março de 2022
