Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
De acordo com os estatutos e disposições relevantes, o relatório anual de trabalho de 2021 de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante referido como “a empresa” ou ” Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) “) diretores independentes é o seguinte:
Este ano, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, e a fim de salvaguardar os interesses de todos os acionistas e da empresa, pudemos desempenhar nossas funções de boa fé e com a devida diligência, e participamos ativamente no funcionamento do conselho de administração.
1,Participação nas reuniões
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
O número de vezes que o diretor independente deve comparecer à reunião de acordo com o status do diretor independente. O número de vezes que o diretor independente participa da reunião por meio de comunicação no local. O número de vezes que o diretor independente está ausente da reunião. O número de vezes que o diretor independente participa da reunião
Zhou Shengming tem atualmente 20 3 17 00
Yao Jiayong tem atualmente 20 3 17 00
Deng Lei tem atualmente 20 3 17 00
Número de administradores independentes presentes na assembleia geral 2
Nossa presença no conselho de administração durante o período de relatório é a seguinte: em 2021, a empresa realizou 20 reuniões do conselho de administração. No processo de desempenho de nossas funções, assistimos a todas as reuniões do conselho de administração, e cada vez que assistimos à reunião do conselho de administração, analisamos cuidadosamente várias propostas apresentadas pelo conselho de administração e deliberamos e votamos sobre os assuntos elencados pelo conselho de administração (incluindo votação de comunicação). Para qualquer assunto que precise ser decidido pelo conselho de administração, a empresa nos notificou antecipadamente e forneceu materiais relevantes, e informou regularmente o funcionamento da empresa, para que possamos desfrutar do mesmo direito de conhecer que outros diretores. A convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 obedecem a procedimentos legais, e as decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes obedecem a procedimentos relevantes, legais e efetivos, não havendo objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa em 2021.
Em 2021, assistimos à assembleia acionária atempadamente e ouvimos as opiniões e sugestões apresentadas pelos acionistas in loco, de modo a melhor desempenhar nossas funções e promover o funcionamento padronizado da empresa; Através da investigação no local, temos uma compreensão aprofundada da produção e operação da empresa, operação financeira e construção do sistema de controle interno, damos pleno jogo às vantagens do conhecimento profissional e experiência de trabalho em finanças e gestão, e apresentamos opiniões construtivas e sugestões para o desenvolvimento estratégico da empresa, controle interno e operação padronizada, Tem desempenhado um papel positivo na melhoria contínua do nível de tomada de decisão científica do conselho de administração.
2,Emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
Em 2021, nossos diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos importantes, como transações com partes relacionadas da empresa, cisão de subsidiárias, listagem de investimentos em derivativos e assim por diante, na perspectiva de ser propício ao funcionamento sustentável da empresa e desenvolvimento a longo prazo e salvaguardar os interesses da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. Nossos pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes incluem principalmente:
1. Em 29 de janeiro de 2021, emitimos pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021, e emitimos pareceres especiais de verificação sobre o fato de que o valor total das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 é mais de 20% menor do que o valor total esperado. Uma vez que a empresa tem diariamente transações de partes relacionadas com outras empresas em que Deng Lei, um diretor independente, é um diretor independente, Deng Lei evitou participar na publicação dos pareceres acima.
2. No dia 9 de março de 2021, emitimos pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a renovação da instituição de auditoria de 2021 pela empresa e a cisão de sua subsidiária Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) electronic network Group Co., Ltd. para a listagem na gema; Expressou pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa para 2020, a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa e suas subsidiárias para aquisição de produtos financeiros bancários, o plano de retorno de dividendos dos acionistas 20212023 da empresa, a eleição geral do conselho de administração da empresa, mudanças nas políticas contábeis e outros assuntos relacionados; Explicações especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas (não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020), a garantia externa da empresa, a compra de produtos financeiros pela empresa em 2020, e assuntos relacionados com a gestão da empresa de depósitos e empréstimos em Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Finance Co., Ltd.
3. No dia 30 de março de 2021, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relacionados ao emprego de gerentes seniores pela empresa.
4. No dia 2 de julho de 2021, emitimos pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a prestação de serviços financeiros para a empresa por Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Finance Co., Ltd.
5. Em 24 de agosto de 2021, emitimos instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas (não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas no primeiro semestre de 2021), a garantia externa da empresa e assuntos relacionados com a gestão da empresa de depósitos e empréstimos em Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Finance Co., Ltd.
6. No dia 1º de dezembro de 2021, emitimos pareceres independentes sobre assuntos relacionados ao negócio de investimento em derivativos da empresa e suas subsidiárias holding.
3,Trabalho realizado na auditoria anual de 2021
Durante a auditoria anual de 2021, nossos diretores independentes desempenharam as responsabilidades e obrigações de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e no processo de elaboração e divulgação de relatórios anuais. Antes da divulgação do relatório anual, mantivemos uma comunicação oportuna e eficaz com a administração da empresa e auditores externos, ouvimos o relatório da administração da empresa sobre o progresso da produção e operação da empresa e grandes eventos, e ouvimos a disposição geral do auditor para a auditoria do relatório financeiro da empresa e auditoria de controle interno; Revisamos cuidadosamente o plano de trabalho anual de auditoria, estudamos os documentos exigidos pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários para fazer um bom trabalho no relatório anual e outros materiais relevantes. Através do arranjo da empresa, fomos até a empresa e suas subsidiárias para investigação in loco para entender profundamente o funcionamento da empresa; Por meio de comunicação telefônica e reunião individual com auditores, temos uma compreensão detalhada do progresso da auditoria e instamos os auditores a trabalhar em estrita conformidade com o arranjo do plano de auditoria. Após a obtenção do primeiro rascunho da auditoria, realizamos comunicação no local com os auditores sobre os principais conteúdos do processo de auditoria. Na reunião anual do conselho de administração em 2021, revisamos e aprovamos por unanimidade o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o texto integral e resumo do relatório anual em 2021, o relatório final da demonstração financeira em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2021, o relatório de avaliação do controle interno em 2021 e o relatório de proteção ao investidor em 2021 Instruções especiais sobre a compra de produtos financeiros bancários em 2021, relatório de avaliação contínua de risco sobre a gestão de depósitos e empréstimos em Group Finance Co., Ltd., proposta de alteração dos estatutos, proposta de formulação de sistema de gestão financeira confiado A proposta de a sociedade e as suas filiais accionistas utilizarem os seus próprios fundos ociosos para a gestão financeira confiada, a proposta sobre a norma de pagamento salarial dos administradores não independentes do Conselho de Administração, a proposta sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade, a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, etc; E emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade; Expressou pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021, a gestão financeira confiada pela empresa e suas subsidiárias holding com fundos próprios ociosos e o padrão de pagamento salarial dos diretores não independentes do conselho de administração; Explicações especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas (não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas em 2021), a garantia externa da empresa, a compra pela empresa de produtos financeiros bancários em 2021 e a gestão da empresa de depósitos e empréstimos em Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Finance Co., Ltd.
Sobre o plano de distribuição de lucros para 2021: acreditamos que o plano de distribuição de lucros não só considera plenamente os interesses dos acionistas, mas também está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e está em consonância com a política de dividendos de caixa da empresa e o plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa para 20212023.
4,Inspeção no local, trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores e outras questões
1. Continuamos a prestar atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e na Internet, e apreendemos oportunamente a divulgação de informações da empresa. Ao mesmo tempo, também prestamos muita atenção às reportagens da mídia sobre a empresa e consultamos a empresa e pessoal relevante quando necessário. Exortar a empresa a cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações das empresas listadas, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa. 2. Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes, solicitar aos departamentos e funcionários relevantes, consultar livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e servir os acionistas com cautela, fidelidade e diligência. 3. compreensão profunda da empresa. Aproveitamos a oportunidade de participar da reunião da empresa e outro tempo para conduzir investigação no local sobre as empresas da empresa, o mercado profissional eletrônico da empresa localizado em Huaqiang North Road, Shenzhen e Huaqiang Plaza Hotel. Ao mesmo tempo, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários do escritório do conselho de administração por telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e oportunamente apresentar opiniões e sugestões sobre operação para a empresa em combinação com a situação econômica atual.
4. Sua própria aprendizagem. Em 2021, estudamos cuidadosamente leis, regulamentos e sistemas relevantes, participamos ativamente de treinamentos relevantes organizados por reguladores de valores mobiliários e focamos na gestão da informação privilegiada da empresa e na implementação do controle interno pela empresa.
5. Outras questões: durante o período de relato, não houve proposta de diretor independente de realizar uma reunião do conselho de administração, não houve proposta de diretor independente de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade, nem emprego de diretor independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuaremos a desempenhar os deveres e obrigações de diretores independentes, estudaremos cuidadosamente e implementaremos a lei das sociedades, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as normas básicas de controle interno da empresa e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, de modo a proteger melhor os interesses gerais da empresa, Proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, contra violações e viver à altura da confiança dos acionistas.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) desde o seu estabelecimento, ele cultivou a indústria eletrônica por um longo tempo, aderiu ao conceito de desenvolvimento industrial de longo prazo, estável e sustentável, guiado pela estratégia científica de desenvolvimento de médio e longo prazo, continuou e firmemente estendido e expandido ao longo da cadeia da indústria eletrônica de acordo com a estratégia estabelecida, e promoveu a empresa para realizar com sucesso muitas transformações estratégicas e atualização industrial. Atualmente, Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) construiu a maior plataforma abrangente de serviços de negociação de componentes eletrônicos na China. a empresa não é apenas a maior empresa de distribuição autorizada de componentes eletrônicos multi categoria na China (grupo de semicondutores Huaqiang), mas também tem o maior mercado profissional físico de componentes eletrônicos na China e até mesmo no mundo (mundo eletrônico Huaqiang), E a plataforma de Internet da indústria de componentes eletrônicos (grupo de rede eletrônica Huaqiang). No futuro, a empresa basear-se-á na indústria de serviços high-end da indústria da informação eletrônica e fornecer à indústria da informação eletrônica uma cadeia completa e serviços abrangentes, abrangendo produtos, transações, tecnologia, informação, dados e inovação e empreendedorismo, de modo a construir funções e valores industriais ricos e únicos, e gradualmente estender e expandir-se para a jusante e a jusante da cadeia industrial, Determinado a se tornar um líder na indústria de serviços high-end da indústria de informação eletrônica e um grupo IDM virtual ou entidade com uma cadeia industrial completa de design de componentes eletrônicos, fabricação e vendas. Reconhecemos os esforços feitos pela empresa no processo de transformação.
Finalmente, gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos à empresa por seu forte apoio e cooperação ativa em nosso trabalho em 2021.
Diretor independente: Zhou Shengming, Yao Jiayong, Deng Lei
9 de Março de 2022
