Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022018 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante denominada “a sociedade”) realizou uma reunião do Conselho de Administração em 9 de março de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Os assuntos relevantes desta reunião serão anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a empresa realizou uma reunião do conselho de administração em 9 de março de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas 2021. O procedimento de convocação da assembleia geral de acionistas está em linha com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 31 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: 31 de março de 2022, entre os quais, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 31 de março de 2022; Através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 31 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas públicos podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Se o mesmo acionista votar repetidamente através de quaisquer duas ou mais maneiras no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, sistema de votação na Internet e sistema auxiliar de votação no local, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 25 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de sexta-feira, 25 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para assistir e votar por escrito, O procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 6 / F, bloco a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 proposta sobre padrão de pagamento salarial de diretores não independentes do conselho de administração √
2. Divulgação: veja detalhes da proposta acima em cninfo.com em 11 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a resolução do Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução do Conselho de Supervisores, o anúncio sobre a renovação da nomeação de uma sociedade de contabilidade, os estatutos (março de 2022) e outros anúncios relevantes divulgados no. 3. A sociedade votará as propostas acima mencionadas por pequenos e médios investidores e contará os votos separadamente, entre elas, as propostas acima mencionadas 6 devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Os acionistas Hu Xin’an, Zheng Yi e Wang Ying, como diretores não independentes da empresa, abster-se-ão de votar sobre a proposta 7.
4. A assembleia geral anual de acionistas também ouvirá o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
Consulte o site da empresa em 11 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 de diretores independentes divulgado no.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo:
Os acionistas podem se inscrever no local da reunião ou passar pelas formalidades de inscrição por meio de comunicação escrita e fax. Os documentos a serem apresentados para registro de acionistas são os seguintes:
1. Registro de acionistas corporativos: o representante legal de um acionista corporativo deve passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação.
Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente dispor da procuração da pessoa colectiva (ver anexo 1 para mais informações) e do cartão de identificação do participante. 2. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante (ver Anexo 1 para detalhes).
(II) horário de inscrição no local: 9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m. de 28 de março de 2022 a 30 de março de 2022.
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração, 5 / F, edifício a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
(IV) quando os acionistas ou agentes encarregados se inscreverem fora do local, como comunicação por escrito ou fax, os materiais de registro relevantes devem ser entregues no local de registro o mais tardar às 17:00 horas do dia 30 de março de 2022. Por favor, indique as informações de contato nos materiais de registro.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o anexo 2 do presente aviso para as operações específicas envolvidas na votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Contato: Huang Hui (075583216296075583030136)
2) Código Postal: 518031; Fax: 075583217376
3. Duração e despesas da reunião: o tempo estimado da reunião no local da reunião é de meio dia na tarde de 31 de março de 2022. Por favor, compareça na reunião a tempo, e as despesas de acomodação e transporte do pessoal que comparecer à reunião no local serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
Resoluções do Conselho de Administração.
Anexo: 1. Procuração;
2. Procedimentos operacionais específicos para participar na votação online.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) conselho de administração 11 de março de 2022 Anexo 1:
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e exercer o direito de voto em meu nome.
Número da conta de existências do cliente:
Natureza da participação: número de ações detidas: número do cartão de identificação do acionista (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Parte confiada (assinatura):
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes)
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Proposta de renovação da sociedade de contabilidade 5.00√
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 remuneração dos administradores não independentes do conselho de administração √
Proposta normalizada
Se o cliente não der instruções específicas de votação para a proposta acima, o cliente pode votar de acordo com sua própria decisão:
□ sim □ não
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Prazo de validade: a
Data de atribuição: mm / DD / 2022 Anexo 2:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto dos acionistas e abreviatura de votação: o código de votação é “360062”, e a abreviatura de votação é “Huaqiang voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
Tempo de votação: horário de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25 a.m. e 9:30 ~ 11:30 a.m.; 13:00 ~ 15:00 PM.
Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da empresa de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 31 de março de 2022 e termina às 15h de 31 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
