Código dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Anúncio n.o: 2022017 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
(1) Hora da assembleia geral
Horário de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 10 de março de 2022.
Tempo de votação online: 10 de março de 2022; Entre eles, o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 10 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de março de 2022.
(2) Local da reunião no local: sala de conferências da empresa, nº 2, rua Yinyuan, jiaoyitang, cidade de Tangxia, cidade de Dongguan. (3) Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(4) Convener: o conselho de administração da empresa.
(5) Anfitrião da reunião no local: Sr. Liu Hao, presidente da empresa.
(6) Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos, documentos normativos e o sistema da empresa.
2. Participação na reunião
Participaram da reunião 41 acionistas com direito a voto e agentes dos acionistas, representando 9655691 ações, representando 4,1081% do total de ações da companhia. Dos quais:
(1) Presença no local:
Participaram da reunião presencial um acionista com direito a voto e representante dos acionistas, representando 4097000 ações, representando 1,7431% do total de ações da empresa.
(2) Votação online:
Havia 8691 acionistas e representantes do total de ações da empresa, representando 36555250%.
(3) Votação dos accionistas minoritários:
Participaram da votação 40 acionistas minoritários e representantes dos acionistas, representando 5558691 ações, representando 2,3650% do total de ações da empresa. Entre eles, há 0 acionistas que votam no local e 0 ações representativas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da empresa; 40 acionistas votaram online, representando 5558691 ações, representando 2,3650% do total de ações da empresa.
3. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião de acionistas, e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Advogados do escritório de advocacia Guangdong Xinda participaram da reunião de acionistas como delegados sem direito de voto para testemunhar e emitir pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
I) Método de votação da proposta:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
II) Resultados da votação de cada proposta:
1. A proposta de fornecer garantia e garantia de partes relacionadas para a sociedade anônima Shenzhen qinze Tongda Technology Co., Ltd. para solicitar linha de crédito abrangente bancária foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 9449562 ações, representando 978652% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia;
206129 ações contrárias, representando 2,1348% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 5352562 ações, representando 962918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
206129 ações contrárias, representando 3,7082% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. A proposta sobre a empresa e suas filiais solicitando uma linha de crédito abrangente e fornecendo garantia do banco foi deliberada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 9449562 ações, representando 978652% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia;
206129 ações contrárias, representando 2,1348% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 5352562 ações, representando 962918% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
206129 ações contrárias, representando 3,7082% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) os procedimentos para convocar e realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 cumprem as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) estatutos. As qualificações das pessoas que participam ou não votam na assembleia e do convocador são legais e eficazes, O procedimento de votação desta assembleia geral de acionistas é legal, e a deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2022 formada na assembleia é legal e efetiva.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2022; 2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Xinda.
É por este meio anunciado.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) conselho de administração 11 de março de 2022
