Código dos títulos: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) abreviatura dos títulos: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Anúncio n.o: 2022007 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada na manhã de 10 de março de 2022 na sala de conferências da Zhuhai Hongta Renheng Packaging Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 28 de fevereiro de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A convocação e os procedimentos de convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Xie Xianlong, presidente da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
(1) O conselho de administração deliberau e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(2) O Conselho de Administração deliberau e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(3) O Conselho de Administração deliberau e adotou o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Para o conteúdo específico do relatório, consulte o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
(4) O Conselho de Administração deliberau e adotou o relatório sobre o desempenho da comissão de auditoria do Conselho de Administração em 2021, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Consulte o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia para o conteúdo específico do relatório.
(5) O Conselho de Administração deliberau e adotou o Relatório Anual 2021 (texto integral e resumo) com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para o conteúdo específico do relatório, consultar o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgado pela sociedade nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. (6) O conselho de administração deliberau e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
(7) O Conselho de Administração deliberau e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021 e o plano orçamentário financeiro de 2022 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(8) O conselho de administração deliberau e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de avaliação de controle interno da empresa, a empresa avaliou o controle interno com base na supervisão diária e especial do controle interno.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Os conteúdos específicos do relatório estão detalhados no relatório de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
(9) O conselho de administração deliberau e adotou a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco em 2022 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Em combinação com o plano de negócios da empresa em 2022 e a demanda de capital para produção, operação e desenvolvimento, de acordo com a base geral e estratégia de financiamento de “buscar progresso na estabilidade”, e de acordo com as necessidades reais de negócios e desenvolvimento da empresa, a fim de atender a demanda de capital de giro da operação normal da empresa, a empresa planeja aplicar ao banco uma linha de crédito abrangente de 9 bilhões de yuans. O período de crédito é de 1 de abril de 2022 a 31 de março de 2023. A linha de crédito abrangente do banco é usada para a empresa lidar com vários negócios de financiamento em vários bancos, incluindo, mas não limitado a empréstimos, cartas de crédito, financiamento comercial, aceitação de faturas comerciais e outros negócios. O valor específico de uso será determinado pela empresa de acordo com as reais necessidades de sua própria operação, e o crédito pode ser reciclado durante o período de crédito. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a solicitar a linha de crédito correspondente ao banco comercial específico de acordo com a situação real da empresa, e o diretor financeiro da empresa assina o contrato relacionado ao empréstimo com o banco.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(10) O conselho de administração deliberau e adotou a proposta de garantia concedida pelas subsidiárias holding da companhia para suas subsidiárias em 2022, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
A escala de crédito bancário da empresa aumentará em 2022, e o formulário de garantia será otimizado e ajustado ao mesmo tempo. De 1 de abril de 2022 a 31 de março de 2023, Zhuhai Hongta Renheng Packaging Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, planeja fornecer garantias para suas subsidiárias para solicitar crédito de bancos, com um montante total de não mais de RMB 1,33 bilhão. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a garantia fornecida pelas subsidiárias holding da empresa para suas subsidiárias em 2022 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
(11) O conselho de administração deliberau e adotou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
As transações diárias com partes relacionadas esperadas para 2022 são realizadas com base na equidade e razoabilidade e consenso alcançado por ambas as partes. A determinação do preço de transação está em conformidade com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o método de transação está em conformidade com as regras do mercado, o preço de transação é justo e não prejudica os interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas.
Os diretores relacionados Xie Xianlong, Li Fei, Zhang Hong, Liu Yan e Wang Yifu evitaram votar na votação desta proposta. Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
(12) O Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de implementação do plano de remuneração dos gestores seniores em 2021 e do plano de remuneração dos gestores seniores em 2022, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de alcançar melhor os objetivos de desenvolvimento estratégico da empresa e efetivamente mobilizar o entusiasmo e a criatividade do trabalho dos gerentes seniores da empresa, a declaração de responsabilidade comercial 2022 da empresa e o plano salarial são formulados de acordo com as regulamentações relevantes, com referência ao nível salarial dos gerentes seniores de empresas listadas na mesma indústria na China, e em combinação com a operação real da empresa e nível salarial regional, Simultaneamente, o plano salarial para 2021 será implementado de acordo com a conclusão efetiva da operação.
(13) O Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Administração da Companhia concordou em realizar a Assembleia Geral Anual de 2021. O Conselho de Administração da Companhia é convocado pelo Conselho de Administração da Companhia. O método de realização da Assembleia Geral é a combinação de votação in loco e votação on-line. Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia para a hora, local e deliberação das propostas.
É por este meio anunciado.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) conselho de administração 11 de março de 2022
