Código dos títulos: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) abreviatura dos títulos: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Anúncio n.o: 2022008 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do oitavo conselho de supervisores foi realizada na manhã de 10 de março de 2022 na sala de conferências da Zhuhai Hongta Renheng Packaging Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, por meio de comunicação combinada no local. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram enviados a todos os supervisores por e-mail em 28 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A convocação e os procedimentos de convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Zhicheng, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(1) O conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(2) O Conselho de Supervisores deliberau e adotou o Relatório Anual 2021 (texto integral e resumo) com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 (texto integral e resumo) pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório anual da empresa tenha vazado as informações do relatório.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para os detalhes do relatório, consulte o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgado pela sociedade no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados. (3) O Conselho de Supervisores deliberau e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o procedimento de tomada de decisão e a forma de distribuição de lucros do plano de distribuição de lucros da empresa atendem aos requisitos relevantes. Ao mesmo tempo, o plano de dividendos de caixa considera de forma abrangente a demanda atual de capital da empresa, investimento futuro em desenvolvimento e retornos de médio e longo prazo dos acionistas, leva em conta as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, está em conformidade com o status operacional da empresa e é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
(4) O Conselho de Supervisores deliberau e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021 e o plano orçamental financeiro de 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(5) O conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório de avaliação do controle interno 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
De acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, que atenda às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa na fase atual, e garante o progresso normal das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos empresariais. O sistema de controle interno da empresa é padronizado, legal e eficaz, e a autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Para mais detalhes do relatório, consulte o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
(6) O conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de solicitação de linha de crédito global dos bancos em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(7) O Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de garantia concedida pelas subsidiárias holding da sociedade para suas subsidiárias em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a garantia fornecida pelas subsidiárias holding da empresa para suas subsidiárias em 2022 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
(VIII) o conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 com 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Zhou Xionghua, um supervisor relacionado, evitou votar ao votar sobre esta proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
É por este meio anunciado.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Conselho de Supervisores 11 de Março de 2022
