Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 9ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Parecer separado
Em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno dos administradores independentes Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) e outras leis e regulamentos relevantes, os diretores independentes de Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) (a seguir designados por “a sociedade”) expressaram os seus pareceres independentes sobre as questões relevantes consideradas na nona reunião do oitavo conselho de administração do seguinte modo:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa, Cumprir os requisitos das diretrizes da CSRC para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – introdução de operação padronizada, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações, os estatutos e o sistema de gestão da distribuição de lucros da empresa, O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a situação atual da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e o submetemos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após leitura atenta do relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021:
1. A empresa estabeleceu um sistema de controlo interno relativamente perfeito e um sistema de avaliação de riscos relativamente completo, que cumpre os requisitos das leis nacionais, regulamentos administrativos e normas departamentais relevantes, e o sistema de controlo interno tem legitimidade, racionalidade e eficácia;
2. A governança corporativa, produção e operação da empresa, divulgação de informações e eventos importantes e outras atividades são realizadas em estrita conformidade com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa. Os possíveis riscos internos e externos de diversas questões podem ser razoavelmente controlados, os objetivos predeterminados de várias atividades da empresa são basicamente alcançados e o controle interno da empresa é efetivo;
3. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação atual da construção atual do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno.
Acreditamos que o relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a garantia fornecida pelas subsidiárias holding da empresa para suas subsidiárias em 2022
A subsidiária holding da empresa fornece garantia para suas subsidiárias, o que é propício à operação de capital necessária para o desenvolvimento da produção e operação de suas subsidiárias, tem bom status operacional, excelentes ativos, forte solvência e risco de garantia controlável. As decisões pertinentes respeitam as disposições do sistema de controlo interno da empresa, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, não havendo garantia ilegal e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a garantia da empresa e a submetemos à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Espera-se que as transações diárias com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 sejam conducentes ao desenvolvimento normal das atividades de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias holding; O preço de transação é objetivo e justo, e o método de transação está em conformidade com as regras de mercado; A operação não prejudicou os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários e acionistas não afiliados. Quando o conselho de administração considerou as propostas acima, os diretores relacionados Xie Xianlong, Li Fei, Zhang Hong, Liu Yan e Wang Yifu todos evitaram votar, e os procedimentos de votação estavam de acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes; Concordamos em prever as transações diárias de partes relacionadas em 2022 e submetê-las à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) diretor independente: Chen Jiayi, Wang nengguang, Huang Juan 10 de março de 2022
