Código de títulos: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) securities abbreviation: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Anúncio n.o: 2022012
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 1 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: 2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 1 de abril de 2022
Local: sala de reunião (V) da empresa, No. 313 Donghai Avenue, Donghai Island, cidade de Zhanjiang, província de Guangdong. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 1 de abril de 2022
A 1 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores 2021 √
3 relatório anual de 2021 (texto completo e resumo) √
4 plano de distribuição de lucros para 2021 √
5. Relatório final financeiro de 2021 e orçamento financeiro de 2022 √
programa
6 proposta de candidatura ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 √
7. Em 2022, a subsidiária holding da empresa é sua subsidiária √
Proposta de garantia
8 proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 10 de março de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio divulgado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma. 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 4, 7, 84. Proposta envolvendo evasão de voto por acionistas afiliados: 8
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: China paper Investment Co., Ltd. e Foshan Huaxin Development Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas (I) acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes) e podem confiar seus representantes por escrito
O gestor assistirá à reunião e votará. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 2022 / 3 / 24
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. (1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial (com selo oficial), a certidão de identidade do representante legal ou a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante; (3) O agente encarregado deve registrar-se com seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta do acionista do responsável principal; (4) Os accionistas inconvenientes para comparecer à assembleia local podem registar-se por carta escrita ou fax, devendo a carta ou fax indicar o nome do accionista, a conta de acções, o endereço de contacto e o número de telefone, anexar cópia do documento de identificação e da conta de existências e indicar a menção “Assembleia Geral Anual 2021”.
2. Horário de inscrição: 8:30 às 12:00 e 13:00 às 17:00 na segunda-feira, 28 de março de 2022. 3. Local de registro e local de entrega da procuração: Escritório do Conselho de Administração VI. outros assuntos 1. Informações de contato
Contato: Ding Guoqiang, Shi Hui Tel.: 07592820938 designado Fax: 07592820680 endereço postal: No. 313 Donghai Avenue, Donghai Island, Zhanjiang City, Guangdong Province Código Postal: 5240722 A reunião no local da assembleia geral anual de acionistas dura meio dia, e os acionistas que participam da reunião devem pagar suas próprias despesas de acomodação e transporte. 3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia. É por este meio anunciado.
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) conselho de administração 11 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Resolução do documento de arquivamento da 9ª reunião do Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) do 8º Conselho de Administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 1º de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 Relatório Anual de 2021 (texto integral e resumo)
4. Plano de distribuição de lucros para 2021
5. Demonstração financeira de 2021 e demonstração financeira de 2022
Regime orçamental financeiro
6. Pedido de crédito integral do banco em 2022
Movimento dos graus
7. Em 2022, a subsidiária holding da empresa está sob
Proposta relativa à garantia prestada pelas filiais
8. Discussão sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de fazer uma declaração de acordo com sua própria vontade.
