Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Pareceres de verificação sobre a re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento levantados
Como patrocinador de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referido como ” Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ,” empresa “ou” empresa listada “) para oferta não pública de ações em 2019, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022) Disposições relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) verificou cuidadosamente a re-demonstração e extensão de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) alguns projetos de investimento levantados. As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] No. 1556) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) emitiu 177139393 RMB ações ordinárias (ações A) por meio de oferta não pública, com o preço de emissão de 11,55 yuan / ação e o total de fundos levantados de 204595998915 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 4048831839 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 200547167076 yuan. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 29 de outubro de 2019 e verificados pelo relatório de verificação de capital “Ruihua Yan Zi [2019] No. 01620004” emitido pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa cotada abriu uma conta especial para fundos levantados e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco comercial que armazena os fundos levantados.
2,Utilização de fundos angariados por sociedades cotadas
I) Investimento planeado de fundos angariados
O investimento previsto e o montante líquido efectivo dos fundos captados pela oferta não pública de acções de sociedades cotadas são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto angariado fundos montante de investimento proposto fundos angariados líquidos
1 projeto de construção de banco de amostras biológicas 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
2 projeto de construção de data center 53 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 300000
No. nome do projeto angariado fundos montante de investimento proposto fundos angariados líquidos
3 projeto de atualização da segurança da informação do terminal 179200013871171
4 projeto de atualização do sistema de gestão 654000654000
5. Capital de giro suplementar 3713 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3600
Total 204596 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 4717
II) Alteração dos fundos angariados
A empresa realizou a 23ª (Interina) reunião do 7º Conselho de Administração e a 11ª (Interina) reunião do 7º Conselho de Supervisão, em 22 de janeiro de 2021, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 8 de fevereiro de 2021, que deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e reabastecer permanentemente os remanescentes fundos levantados com capital de giro, É acordado que a empresa deve encerrar o “projeto de construção de banco de amostra biológica” do projeto de investimento de fundo de oferta não pública, e usar os fundos levantados remanescentes do projeto de RMB 90 milhões (incluindo juros, o montante específico deve estar sujeito ao saldo do fundo da conta especial do projeto no momento da transferência real) para complementar permanentemente o capital de giro.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos remanescentes levantados do projeto “banco de amostras biológicas” de RMB 90 milhões e juros de RMB 100932 milhões foram permanentemente complementados com capital de giro.
III) Investimento efectivo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o investimento efetivo de recursos captados por oferta não pública de empresas listadas é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto fundos levantados propostas fundos levantados fundos levantados fundos levantados fundos levantados fundos levantados líquidos reais fundos levantados saldo do fundo levantado Número de montante de investimento após ajustamento montante de investimento montante de investimento
1 projeto de construção de banco de amostras biológicas 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
2 projeto de construção de data center 53 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 15494998451
3 atualização da segurança da informação do terminal item 179200017920001387117762337624780
4 projecto de actualização do sistema de gestão 654000654000654 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 121 968.79
5 capital de giro suplementar 3713 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 3600 0
6 capital de giro suplementar permanente 09000000 09000000 0
Total 204596 Guoguang Electric Company Limited(002045) 96 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 4717143346075720110
3,Atraso e razões de alguns projetos de investimento levantados
I) pormenores sobre a extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Em combinação com o progresso real da construção e do investimento dos projetos atuais financiados por fundos levantados, a empresa planeja investir alguns projetos financiados por fundos levantados até 1, e o montante líquido de fundos levantados é o montante líquido na conta China Citic Bank Corporation Limited(601998) da conta especial da empresa para fundos levantados após deduzir as despesas do banco emissor de 404883 milhões de yuans, sob a condição de que o assunto de implementação, finalidade de investimento e escala de investimento de alguns projetos financiados por fundos levantados não sejam alterados.
O tempo até ao estado de utilização programado deve ser adiado e ajustado, sendo as seguintes condições específicas:
Nome do projeto: Período de data do projeto atingindo o status de disponibilidade agendada após ajuste
Projeto de construção de data center outubro 29, 2021 dezembro 31, 2023
Projeto de atualização de segurança da informação do terminal 29 de outubro de 202131 de dezembro de 2023
(II) Razões para o atraso de alguns projectos de investimento com fundos angariados
1. Projeto de construção de data center
(1) Impacto adverso da epidemia no funcionamento da empresa
Os fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa chegaram no final de 2019 e, depois que os fundos arrecadados estavam em vigor, a empresa não pôde investir nos projetos de investimento levantados conforme planejado devido ao surto da epidemia de covid-19 na China. Ao mesmo tempo, sob a política de prevenção e controle de epidemias, muitos lugares na China introduziram medidas para controlar o fluxo de pessoal, como fechar a cidade. O número de pessoas que frequentam o centro de exame físico da empresa foi muito reduzido, e os gastos de custos fixos, como aluguel e custos de mão de obra, continuou a ocorrer, resultando em um certo impacto sobre o principal negócio da empresa. Afetada pela epidemia, a receita operacional da empresa diminuiu 8,33% em relação ao ano anterior em 2020.
(2) Não há nenhuma lacuna óbvia na capacidade de serviço do centro de dados da empresa
De acordo com o plano da empresa, com a expansão contínua do layout do centro de exame físico da empresa, o rápido crescimento do número de usuários do serviço e o enriquecimento gradual de itens de exame físico, a escala de armazenamento de dados da empresa aumentará rapidamente. Devido ao impacto da epidemia, os negócios da empresa não continuaram a crescer como esperado. Atualmente, não há uma lacuna óbvia na capacidade de serviço do data center, e a urgência da construção do data center foi aliviada.
Em conclusão, como o principal desenvolvimento de negócios da empresa é afetado negativamente pela epidemia e outros fatores, o investimento em software e hardware do projeto de data center é grande, e a rápida implementação do projeto pode trazer riscos para a operação da empresa. Portanto, com base nas mudanças do ambiente interno e externo, a empresa avaliou cuidadosamente o progresso do investimento do projeto de investimento levantado, e é razoável que o progresso do investimento do projeto de data center da empresa não atenda à expectativa.
(3) A empresa investiu gradualmente na construção de projetos de data center
Desde 2021, a empresa investiu gradualmente no projeto de data center com base no volume de negócios de capital, principal recuperação de negócios, demanda por capacidade de serviço de data center e outros fatores A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de construção de data center investiu 301549 milhões de yuans.
2. Projeto de atualização da segurança da informação do terminal
Como mencionado acima, os fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa chegaram no final de 2019 e, após os fundos arrecadados estarem em vigor, devido ao surto da epidemia de covid-19 na China, a empresa não pôde investir nos projetos de investimento levantados conforme planejado. Portanto, o progresso do investimento da empresa no projeto de atualização da segurança da informação do terminal foi afetado em certa medida. Desde 2021, a empresa continuou a promover o projeto de investimento de captação de fundos e, até o final de 2021, o progresso do investimento do projeto de atualização da segurança da informação dos terminais atingiu 42,54%.
4,A necessidade e viabilidade de continuar a execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal: se o período de conclusão do último plano de investimento de capital levantado for excedido e o montante do investimento de capital levantado não atingir 50% do valor planejado relevante, a empresa listada deve demonstrar novamente a viabilidade do projeto, Decida se deve continuar o projeto. A empresa demonstrou novamente a necessidade e viabilidade dos projetos de extensão propostos acima.
I) Projecto de construção de centros de dados
1. Necessidade da construção do projeto
① Cumprir com a tendência de desenvolvimento da indústria e melhorar a força competitiva da empresa
A gestão da saúde ajuda a alcançar a prevenção de doenças, poupando assim despesas médicas. Através da análise e aplicação de big data de exame de saúde, a empresa pode fornecer aos usuários serviços de saúde abrangentes integrando prevenção, tratamento, reabilitação e gestão de saúde, que está em linha com a tendência de desenvolvimento da indústria.
Como marca líder de exame de saúde profissional do país e plataforma de big data de saúde, o big data de saúde preciso, contínuo, confiável e controlável acumulado ao longo dos anos se tornará um recurso importante para a empresa. Os dados relevantes são a entrada central para que os residentes obtenham o manejo de doenças crônicas e soluções de prevenção precisas individuais, e são a base da previsão de risco de doença. Ao estabelecer uma plataforma de análise de dados, a empresa pode conduzir eficientemente pesquisas e análises em indivíduos ou grupos e obter dados de saúde relativamente completos, de modo a intervir efetivamente em grupos de alto risco e retardar ou reduzir os riscos de doenças.
② Superar o gargalo de recursos e garantir o rápido desenvolvimento dos negócios da empresa
Nos últimos anos, a empresa se concentrou na estratégia de desenvolvimento central de expandir e fortalecer seus principais negócios. As principais cidades e o layout nacional trabalham juntos. Ao consolidar as vantagens das cidades de primeiro e segundo níveis, a empresa aumentou o layout de cultivo profundo dos mercados de terceiro e quarto níveis. É uma instituição médica e exame físico profissional líder e mais amplamente distribuída na China. Contando com o sistema de atendimento médico padronizado em todo o país, o número de serviços de exame físico da empresa atingiu mais de 30 milhões em 2021, com um estoque acumulado de 80 milhões ao longo dos anos, e o impulso de incremento dos dados aumentou rapidamente.
De acordo com os regulamentos da especificação de gerenciamento do centro de diagnóstico de imagem médica (Trial) emitido pela Comissão de Saúde, os dados de imagem médica precisam ser mantidos por mais de 10 anos e on-line por pelo menos 3 anos, e podem ser usados para acesso rápido, navegação e diagnóstico. A empresa acumulou um grande número de materiais de imagem médica e outros grandes dados de saúde, e a capacidade de armazenamento do data center está gradualmente se tornando saturada.A construção do projeto do data center pode efetivamente melhorar a capacidade de armazenamento do data center, garantir melhor a segurança de dados e informações e atender às necessidades do rápido desenvolvimento dos negócios da empresa. 2 incluindo os tempos da pessoa de serviço de realização do centro de exame físico e do centro de exame físico da participação da equidade.
① Ajudar a construir o ecossistema da indústria de saúde da empresa
Tomando o exame físico como seu principal negócio, a empresa gradualmente realizou consultas de saúde, avaliação de saúde, intervenção de saúde e outros negócios relacionados nos últimos anos. No futuro, a empresa continuará a fortalecer a construção do ecossistema central da indústria da saúde. Em primeiro lugar, a empresa continua a consolidar a posição dominante do principal negócio de exame físico, melhorar a capacidade de serviço e atender a demanda de consumo de saúde constantemente rica, enriquecendo itens de exame físico e introduzindo ativamente métodos avançados de teste médico; Em segundo lugar, baseando-se no nível de exame físico da empresa
