Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Anúncio n.o: 2022028 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anúncio de demissão de diretores e eleição de diretores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Renúncia dos administradores da empresa
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu hoje um relatório de demissão por escrito do Sr. Xu panhua, um diretor da empresa. O Sr. Xu panhua solicitou demissão como diretor do 8º conselho de administração, membro do comitê de estratégia e do comitê de nomeação do conselho de administração devido a ajustes pessoais no trabalho. Após sua demissão, o Sr. Xu panhua não ocupou mais nenhum cargo na empresa. O Sr. Xu Panhua não detém acções da empresa.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, a renúncia do Sr. Xu panhua não fará com que o número de membros do conselho de administração da empresa seja inferior ao quórum mínimo e não afetará o funcionamento normal do conselho de administração da empresa. Seu relatório de renúncia entrará em vigor quando for entregue ao conselho de administração da empresa.
A empresa e o conselho de administração agradecem sinceramente ao Sr. Xu panhua por sua contribuição para o desenvolvimento estratégico da empresa durante seu mandato!
2,Informação sobre a eleição dos diretores da empresa
A fim de garantir o trabalho normal do conselho de administração da empresa, a empresa realizou a oitava reunião (Interina) do oitavo conselho de administração em 10 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta por eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração, que foi revisada pela comissão de nomeação do oitavo conselho de administração, O conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Wu Tong como candidata a diretora não independente do oitavo conselho de administração da empresa (ver o anexo para resumo). Após ser eleita, a Sra. Wu Tong também atuará como membro do comitê de estratégia e do comitê de nomeação sob o conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do oitavo conselho de administração da empresa. Os assuntos acima devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Após a eleição de diretores não independentes, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
10 de Março de 2002
Anexo: currículo dos candidatos a directores não independentes
Sra. Wu Tong:
Nascido em junho de 1988, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, obteve um diploma de bacharel pela Shanghai Jiaotong University em 2009 e um mestrado pela Stanford University em 2011. De novembro de 2013 a julho de 2018, trabalhou no Grupo Fosun. De julho de 2018 até agora, ele atuou como diretor de investimentos adjunto do departamento de investimentos estratégicos do grupo Alibaba. Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Wu Tong não detinha ações da empresa. Exceto por trabalhar no grupo Alibaba, não tem relação com acionistas, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. A Sra. Wu Tong não foi punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é uma “executora desonesta”, nem é proibida de atuar como diretora da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
