Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Anúncio n.o: 2022024 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anúncio das deliberações da 24ª reunião (provisória) do sétimo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referida como “a empresa”) com o consentimento de todos os supervisores, a 24ª reunião (provisória) do sétimo conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação às 10h00 do dia 10 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, presidida pelo Sr. Bian Guofu, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tan Xu, o supervisor da empresa, evitou votar, e outros supervisores não afiliados participam da votação desta proposta.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados e outras leis e regulamentos relevantes da CSRC, o conselho de administração da empresa faz um relatório especial sobre o uso dos fundos anteriormente levantados. O conselho de supervisores acredita que: a empresa cumpre estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados, as informações divulgadas sobre o uso de fundos levantados são verdadeiras, precisas e completas, e não há violação do armazenamento e uso de fundos levantados.
Para mais informações sobre o relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Esta proposta precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação, e acionistas relacionados precisam evitar votar.
2. Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento levantados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a re-demonstração e extensão de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a implementação real de projetos de investimento levantados, que não terá impacto significativo no funcionamento normal da empresa, nem mudará a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicará os interesses dos acionistas da empresa. A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para o adiamento de alguns projetos de investimento levantados desta vez, o que está em consonância com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas, e concordou unanimemente em demonstrar e adiar alguns projetos de investimento levantados desta vez.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do anúncio sobre a re-demonstração e extensão de alguns projetos de investimento levantados.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª reunião (Provisória) do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
10 de Março de 2002
