Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Director independente
A oitava reunião (provisória) do oitavo conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as regras de diretor independente das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os padrões de governança das empresas cotadas e outras leis e regulamentos In accordance with the relevant provisions of the normative documents and the Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), we reviewed the relevant materials of the eighth (Interim) meeting of the eighth board of directors in a prudent and responsible manner, and expressed the following independent opinions based on independent judgment:
1,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e das suas filiais para a linha de crédito global do banco e a garantia e contragarantia fornecidos pela empresa
Após revisão, acreditamos que a garantia e contragarantia prestada pela empresa para a aplicação da subsidiária de linha de crédito abrangente do banco são baseadas nas necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da subsidiária, o risco de garantia é controlável e não prejudica os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Quando o conselho de administração deliberava sobre este assunto, o processo de votação era legal e eficaz, em consonância com as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos relevantes. Portanto, concordamos em fornecer garantia e contragarantia para nossas subsidiárias para solicitar uma linha de crédito abrangente do banco.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Depois de analisar o relatório especial da empresa sobre o uso de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) fundos previamente levantados (doravante referido como o “relatório especial sobre o uso de fundos previamente levantados”), acreditamos que a empresa cumpre estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados, e as informações divulgadas sobre o uso de fundos levantados são verdadeiras e confiáveis Exato e completo, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. Concordamos com o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente levantados pela empresa e concordamos em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento levantados
A re-demonstração e extensão de alguns projetos de investimento levantados da empresa é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a implementação real de projetos de investimento levantados, que não terá um impacto significativo no funcionamento normal da empresa, nem mudará a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicará os interesses dos acionistas da empresa. A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para o adiamento de alguns projetos de investimento levantados, o que está em consonância com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas. Por conseguinte, concordamos com a proposta de re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento levantados da empresa. 4,Pareceres independentes sobre a eleição de administradores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa
Após verificar as informações relevantes da candidata a diretora Sra. Wu Tong, através da compreensão da formação educacional e experiência de trabalho, não se verifica que ela não está autorizada a atuar como diretora da empresa de acordo com o direito das sociedades, nem ela foi determinada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e não foi levantada. A nomeação dos candidatos a diretores está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, estatutos e outras leis, regulamentos e normas. Os procedimentos de nomeação dos diretores são legais e eficazes, e os nomeados possuem as qualificações e experiência de trabalho necessárias para o desempenho das funções de diretores. A nomeação de candidatos a diretores da empresa não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos que a Sra. Wu Tong é candidata a diretora não independente do 8º conselho de administração da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretor independente da empresa: Wang Hui, Shi Donghui, Zheng Xingjun, Wang Haitong 10 de março de 2002
