Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Anúncio n.o: 2022023 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referida como “a empresa”) com o consentimento de todos os diretores, a oitava reunião (provisória) do oitavo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação às 9h do dia 10 de março de 2022. O número de diretores que devem participar da reunião é de 10, e o número de diretores que realmente participam da reunião é de 10. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Rong, presidente da empresa, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de votação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente ao banco e a prestação de garantia e contragarantia pela empresa
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa e atender às necessidades de capital de giro operacional, é acordado que a empresa e todas as suas subsidiárias (incluindo, mas não limitado a meinian health industry (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “saúde meiniana”), Ciming Health Examination Management Group Co., Ltd. Shanghai Meixin Financial Leasing Co., Ltd. (etc.) aplica-se ao banco para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 8,5 bilhões, dos quais a empresa fornece uma garantia de responsabilidade conjunta de não mais de RMB 6,5 bilhões para sua subsidiária integral ou holding; Meinian dahealth fornece uma garantia máxima de responsabilidade conjunta de não mais de 260 milhões de yuans para algumas subsidiárias de propriedade integral para solicitar linhas de crédito abrangentes dos bancos. 12 subsidiárias de propriedade integral, incluindo Shanghai Meidong ambulatorial departamento Co., Ltd., respectivamente aplicadas a Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Pudong filial para empréstimos com um montante total de crédito de não mais de 120 milhões de yuans. A empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias para os empréstimos acima. Shanghai política financiamento centro de gestão de fundos de garantia para pequenas, médias e micro empresas fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e várias para 85% da linha de crédito acima de 120 milhões de yuans, Ao mesmo tempo, a empresa fornece contragarantia para o centro de gestão de fundos de garantia de financiamento da política de Xangai para pequenas, médias e micro empresas. As garantias acima são usadas para o negócio de financiamento das subsidiárias da empresa, e o montante específico está sujeito ao crédito bancário. As garantias de empréstimo das 12 subsidiárias de propriedade integral acima foram incluídas no montante total da garantia de 6760 milhões de yuan. A matéria será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, estando a administração da sociedade autorizada a implementar e assinar documentos relevantes dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as reais necessidades empresariais.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa. O conteúdo específico do anúncio sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco e a garantia fornecida pela empresa são publicados em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yu Rong, Sra. Guo Meiling e Sr. Wang Xiaojun, que são diretores afiliados da empresa, evitaram votar porque estão relacionados ou interessados nesta proposta. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados e outras leis e regulamentos relevantes da CSRC, o conselho de administração da empresa faz um relatório especial sobre o uso dos fundos anteriormente levantados. Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa. Para mais informações sobre o relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Esta proposta precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação, e acionistas relacionados precisam evitar votar. 3. Deliberou e aprovou a proposta de abertura de uma conta especial para fundos angariados e autorização da assinatura de um acordo de supervisão para a conta especial para fundos angariados
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, Shanghai Meizhi Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, é aprovada para abrir uma conta especial para fundos levantados na filial Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Pudong para o depósito, gestão e uso dos fundos de “projeto de atualização de segurança da informação terminal” e “projeto de atualização do sistema de gestão” do projeto de investimento de oferta não pública de ações em 2019, E autorizar o presidente ou sua pessoa autorizada a lidar com a abertura da conta especial para fundos levantados, a assinatura do acordo de supervisão para fundos levantados e outros assuntos relacionados.
O conteúdo específico do anúncio sobre a abertura de uma conta especial para fundos levantados e autorizando a assinatura de um acordo de supervisão para a conta especial para fundos levantados são publicados nos meios de divulgação de informações designados da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. Cn).
4. Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à re-demonstração e extensão de alguns projectos de investimento levantados
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa irá demonstrar e adiar alguns projetos de investimento levantados. A extensão deste projeto não altera o conteúdo, o investimento total e o objeto de implementação do projeto, não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses de outros acionistas, não terá impacto substantivo na execução do projeto de investimento levantado, não terá impacto adverso no funcionamento normal da empresa e está em consonância com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa. O conteúdo específico do anúncio sobre a re-demonstração e extensão de alguns projetos de investimento levantados são publicados em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn.
5. Deliberou e aprovou a proposta por eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear a Sra. Wu Tong como diretora não independente candidata do oitavo conselho de administração da empresa. Após ser eleita, a Sra. Wu Tong também servirá como membro do comitê de estratégia e do comitê de nomeação sob o conselho de administração da empresa, e seu mandato começará a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn. Veja China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes sobre o anúncio de demissão e por eleição de diretores.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico da convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião (Provisória) do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião (provisória) do oitavo conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
10 de Março de 2002
