Código de títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Anúncio n.o: 2022029 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conselho de Administração
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referida como “a empresa”) a reunião local da segunda reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 será realizada na sala de conferências da empresa no terceiro andar do Edifício 9, Jiankang Zhigu, No. 697, Lingshi Road, Jing’an District, Xangai.
De acordo com a oitava (Provisória) assembleia geral do oitavo conselho de administração realizada pela companhia em 10 de março de 2022, a companhia está agendada para a realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 28 de março de 2022, que será realizada pela combinação de votação aberta in loco e votação on-line. As questões pertinentes desta assembleia geral de acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas desta reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a oitava (Provisória) reunião do oitavo conselho de administração da sociedade será convocada pelo conselho de administração da sociedade.
3. A convocação, convocação e deliberação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos e estatutos. O conteúdo da proposta é claro e anunciado dentro do prazo legal.
4. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:50 pm de segunda-feira, 28 de março de 2022.
(2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, segunda-feira, 28 de março de 2022.
1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022.
2) O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 28 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada por meio de uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 21 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após a transação na tarde de 21 de março de 2022. O acionista pode confiar um procurador para assistir à reunião e votar, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa no terceiro andar do edifício 9, saúde Zhigu, No. 697, estrada de Lingshi, distrito de Jing’an, Xangai.
2,Questões consideradas na reunião
1. Designação da proposta
A assembleia geral analisará e votará sobre os seguintes assuntos:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco e o apoio prestado pela empresa √
Proposta relativa à garantia e contragarantia
2.00 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
3.00 proposta por eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa √
2. Conteúdo da proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 8ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado em 11 de março de 2022 Anúncios relevantes.
3. Outras instruções
A proposta acima contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores 1 separadamente. A proposta 1 é uma resolução especial e precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia. O Sr. Yu Rong, o acionista relacionado da proposta 2, e as pessoas agindo em conjunto devem abster-se de votar.
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta de acionista do cliente; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar com a carta ou fax dos certificados relevantes acima;
(4) Os acionistas presentes na reunião devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) presentes na reunião (Anexo III) para confirmação da inscrição.
O fax, carta ou e-mail acima deve ser enviado e entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas do dia 24 de março de 2022. A carta deve ser enviada ao departamento de valores mobiliários no terceiro andar do Edifício 9, Jiankang Zhigu, No. 697 Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai, CEP: 200072. Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral de acionistas” na carta; Fax: 02166773220; Caixa de correio: zqb@health -100.cn.; Recomenda-se fornecer materiais de registro por e-mail em vez de registro por telefone.
2. Horário de inscrição: 24 de março de 2022 (9:00-12:00 e 13:00-17:00). 3. lugar de registro: Departamento de Segurança, terceiro andar, edifício 9, saúde Zhigu, No. 697, Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
4. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam os seguintes accionistas: 1. Administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades cotadas; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral é de meio dia e as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
2. Informações de contato da reunião:
Pessoa de contacto: Liu Lijuan;
Caixa de correio: zqb@health -100.cn.;
Tel.: 02166773289;
Fax: 02166773220;
Endereço de contato: Departamento de segurança, terceiro andar, edifício 9, saúde Zhigu, No. 697, Lingshi Road, Jing’an District, Shanghai.
3. Métodos de manipulação de condições anormais do sistema de votação on-line:
Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com a convocação do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
10 de Março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 362044, abreviatura de votação: Ano americano de votação
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 28 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio ao Sr. / Sra. para me representar (nossa unidade) para participar das participações da indústria de saúde meiniana
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, e em meu nome (a unidade), de acordo com as seguintes instruções
Vote a seguinte proposta. Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador deve
O direito de voto pode ser exercido em seu nome e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por ele próprio (a unidade).
Nota: o nome da proposta que concorda em se opor à proposta de abstenção é verificado nesta coluna
A coluna de código pode ser lançada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 pedido de linha de crédito abrangente do banco pela empresa e suas subsidiárias √
E a proposta da empresa para fornecer garantia e contragarantia
2.00 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
3.00 proposta por eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa √
Nome do cliente (assinatura e selo): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal: número da conta de títulos do responsável principal:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Prazo de validade da procuração: data da atribuição: mm / DD / 2022
Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
Anexo III:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Formulário de registo de presença dos accionistas no local
Nome do accionista: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas
