Abreviatura de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Aviso n.º: 202210 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. Em 9 de março de 2022, a sexta reunião do sétimo conselho de administração da Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (doravante denominada “a sociedade”) deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade com 11 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. (III) legalidade e cumprimento da reunião: a sexta reunião do sétimo conselho de administração da companhia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
Hora no local: 2:00 am, 20209
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 1 de abril de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 1 de abril de 2022. (V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro de capital próprio: 28 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Até a tarde de 28 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar nesta reunião. Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião pode confiar um procurador para participar e votar em seu nome (o procurador não precisa ser acionista da empresa), ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: sala de conferências, 14º andar, Ganghang edifício, No. 157 Binhai Avenue, Haikou City, Hainan Province
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 moções totais: significa que todas as seguintes moções são votadas uniformemente √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 proposta sobre o orçamento financeiro 2022 √
5.00 proposta de plano de investimento em 2022 √
6.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
7.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
8.00 sobre a cooperação contínua esperada com a empresa financeira COSCO Shipping em 2022 √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
9.00 proposta de contratação da instituição de auditoria 2022 da empresa √
10.00 provisão para ativos a serem demolidos no Distrito de xinhaigang menos √
Valor preparado movimento
11.00 sobre a aquisição da fase II do automóvel de passageiros e carga ro Ro Wharf no distrito xinhaigang √
Proposta relativa ao regime de financiamento de projectos de activos
Diretores independentes farão um relatório anual sobre seu trabalho em 2021 nesta reunião. O relatório de trabalho dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com no mesmo dia que este aviso( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta acima foi deliberada e adotada na 6ª reunião do 7º conselho de administração e na 4ª reunião do 7º conselho de supervisores. Veja o China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 11 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A proposta 8 envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitarão votar.
Ao considerar questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, a assembleia geral de acionistas contará os votos de pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas). Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 9:00-11:00 em 30 de março e 31 de março de 2022; 15:00-17:00 PM
(II) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários da Empresa, 14º andar, Ganghang edifício, No. 157 Binhai Avenue, Haikou City, Hainan Province (III) método de registro:
1. Registro de acionistas corporativos. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu próprio cartão de identificação, certificado de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para comparecer, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas individuais. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento de recepção de fax ou carta). Para registro por fax, envie um fax e ligue para confirmação.
(IV) Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Endereço de contato: Departamento de segurança da empresa, 14º andar, Ganghang edifício, No. 157 Binhai Avenue, Haikou City, Hainan Province
Código Postal: 570311
Contato: Cai Haijian, Chen haiguang
Tel.: (0898) 68612566, (0898) 68615335
Fax de contacto: (0898) 68615225
Caixa de correio: [email protected].
(V) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas da sociedade que comparecem à assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da sexta reunião do sétimo conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da 4ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É anunciado
Conselho de Administração
11 de Março de 2002 Anexo 1:
Processo específico de participação na votação em linha
1,Programa de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362320”; A votação é referida como “votação do Estreito”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Esta assembleia de acionistas não envolve propostas de votação cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 1º de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II:
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim (ou da minha empresa). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
O nome da proposta está marcado com “concordo contra a renúncia”. A coluna está assinalada
Você pode votar
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa √
Todas as propostas
1.00 sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de relatório
2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de relatório
3.00 Demonstração Financeira de 2021 √
Proposta de relatório
4.00 sobre o orçamento financeiro de 2022 √
Movimento da moção
5.00 √ sobre plano de investimento em 2022
conta
Fórmula de distribuição de lucro de 6,00 para 2021 √
Movimento da moção
7.00 sobre o relatório anual de 2021 da empresa e √
Movimento abstrato
8.00 sobre a estimativa de 2022 e COSCO √
Transações contínuas de partes relacionadas da empresa financeira yunyun
conta
9.00 sobre empregar a empresa para revisão anual em 2022 √
Proposta da agência contabilística
10.00 √ sobre a demolição proposta na nova área portuária
Proposta relativa à retirada da provisão para imparidade dos activos
11.00 sobre a aquisição de automóveis de passageiros e carga no Distrito de xinhaigang √
Financiamento do projecto de activos da Fase II do Terminal RO RO
Proposta do regime
Cliente (assinatura e selo): Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação n.º do administrador:
Cartão de conta de títulos do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Assinado em:
Nota anexa:
1. Por favor, preencha “√” no espaço de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”. Os eleitores só podem expressar uma opinião de “concordar”, “discordar” ou “abster-se”. Se alterarem, preencherem outros símbolos, múltiplos ou nenhum voto for inválido, serão tratados como abstenção. Por favor, leia as regras de votação antes de votar.
2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. 3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A atribuição da unidade deve
