Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 2021 Relatório anual de trabalho do conselho de administração
Caros accionistas
O relatório sobre a conclusão dos trabalhos em 2021 e o plano de trabalho em 2022 são os seguintes: reveja-o.
Parte I revisão do trabalho em 2021
Sob a influência da epidemia e do complexo e mutável ambiente do mercado externo, a empresa focou na prevenção e controle epidêmico, produção e operação, e promoveu ativamente a implementação de vários trabalhos em torno da implantação de trabalhos chave do conselho de administração. Em termos de produção de segurança, a empresa tomou muitas medidas para garantir que a situação de produção de segurança seja estável ao longo do ano, com resultados notáveis na melhoria da qualidade e eficiência. Em termos de trabalho chave, o progresso inovador foi feito na integração do Estreito de Qiongzhou e a integração dos recursos de transporte no Estreito de Qiongzhou foi concluída. Em termos de governança corporativa, atribuiu grande importância à construção do conselho de administração, divulgação de informações e gestão de relações com investidores, e ganhou a classe uma honra da carta phi da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os pormenores são os seguintes:
1,Funcionamento global
Em 2021, o impacto da epidemia continuou, e a produção e operação da empresa ainda estavam sob grande pressão. Através dos esforços incessantes de todos os funcionários, os objetivos esperados de crescimento de desempenho e boa situação de segurança da produção foram alcançados. A receita operacional total anual foi de 1,399 bilhão de yuans, um aumento homólogo de 30,42%, o custo operacional foi de 830 milhões de yuans, um aumento homólogo de 23,91%, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 266 milhões de yuans, um aumento homólogo de 6,61%. Não houve acidente de segurança durante todo o ano, e todos os indicadores de segurança foram controlados dentro do intervalo emitido pelo conselho de administração no início do ano.
2,Principais trabalhos do ano
(I) tomar várias medidas para melhorar o nível de gestão da segurança
1. Promover a construção de padronização de segurança e focar em melhorar o nível intrínseco de segurança do transporte de navios. Primeiro, de acordo com os requisitos de prevenção e controle de segurança do navio, os padrões de ligação e fixação de navios ro ro de passageiros no Estreito de Qiongzhou foram concluídos e colocados em operação experimental em cinco navios, como “Haitang Bay”; Ao mesmo tempo, o China Shipbuilding Group 708 Institute é convidado a realizar a pesquisa sobre classificação de navios “experimento modelo de navio + cálculo direto”, e o esquema geral está planejado para ser concluído em março de 2022. A segunda consiste em estabelecer o padrão de inspeção “uma régua”. Combinado com a divisão de responsabilidades dos tripulantes, foi formulado um conjunto de normas de inspeção “uma régua”, que foram simplificadas de 1520 para 1230 normas, de modo a padronizar a inspeção de segurança do navio e, ao mesmo tempo, fornece documentos orientadores padronizados para os tripulantes na inspeção diária de segurança do equipamento do navio, operação de segurança e inspeção de desempenho de serviço.
2. Estritamente controle a partir da fonte para evitar o risco de mercadorias perigosas a bordo. Juntamente emitiu os regulamentos sobre a gestão da lista negra do transporte na margem sul do estreito de Qiongzhou com a seção da locomotiva e do ferry do veículo Haikou, que garantiu melhor a segurança dos canais de transporte no estreito de Qiongzhou estabelecendo e melhorando sistemas e mecanismos e reforçando os meios de supervisão de mercadorias perigosas. 3. Aprofundar a reforma institucional da equipe de segurança e consolidar a responsabilidade da gestão da segurança. De acordo com os requisitos de “três gerenciamento e três necessidade” na “nova lei de segurança” e no sistema de responsabilidade de produção de segurança de todo o pessoal, organizar as funções de supervisão e gerenciamento de segurança e qualidade do porto, simplificar o número de postos de supervisão de segurança e qualidade, aprofundar a reforma institucional da equipe de segurança e compactar as responsabilidades de gerenciamento de segurança em todos os níveis. Ao mesmo tempo, estabeleça uma equipe de inspeção de segurança portuária com excelente tecnologia e forte senso de responsabilidade para melhorar de forma abrangente a inspeção de segurança e o nível de bloqueio da empresa.
(II) com os esforços conjuntos de várias partes, a integração do Estreito de Qiongzhou fez um grande avanço
Com o apoio dos governos em todos os níveis e a orientação completa do COSCO Shipping Group e porto e via navegável de Hainan, a empresa superou as dificuldades de tarefas pesadas e tempo apertado, ativamente comunicado e coordenado, e promoveu o trabalho relacionado à integração como planejado. Em 31 de maio de 2021, a integração de recursos de navegação na margem sul do Estreito de Qiongzhou foi concluída e, em 28 de setembro de 2021, o setor de navegação do porto do Estreito de Qiongzhou e projeto de integração de navegação foi assinado, e o Estreito de Qiongzhou (SEA) foi estabelecido
(Sul) ferry transport Co., Ltd., que foi oficialmente colocado em operação em 1 de janeiro de 2022, marcando a conclusão bem sucedida da integração de recursos de transporte no Estreito de Qiongzhou.
(III) fortalecer a prevenção epidêmica e alcançar o objetivo “três zero” de prevenção e controle epidêmico
A empresa sempre atribuiu grande importância à prevenção e controle epidêmico, implementou rigorosamente o guia para prevenção e controle epidêmico de pneumonia covid-19 de portos e pessoal de linha de frente emitido pelo Ministério dos Transportes, formulou documentos correspondentes de prevenção e controle epidêmico em todos os níveis de acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico das unidades em todos os níveis e melhorou as medidas de prevenção e controle epidêmico relacionadas a portos e navios. Como unidade portuária, a parte superior e inferior da empresa, especialmente os funcionários da linha de frente, enfrentaram a dupla pressão de produção e operação e prevenção e controle de epidemias, fizeram esforços e suaram, e alcançaram entrada zero, infecção zero e propagação zero da epidemia ao longo do ano.
Atualmente, a empresa formou um sistema de prevenção e controle relativamente perfeito e rigoroso, e o trabalho de prevenção e controle de epidemias é geralmente estável e suave.
(IV) controlar o ritmo e continuar a construção do hub de transporte de passageiros de Xinhai
A fim de acelerar o processo de projeto do hub de transporte de passageiros xinhaigang, a empresa estabeleceu um grupo de trabalho especial para promover continuamente e eficientemente a construção de cada subprojeto. Até o final de 2021, um total de 696 milhões de yuans tinha sido investido, representando 48% do investimento total. Atualmente, o projeto está progredindo sem problemas e está planejado para ser concluído em 2022.
V) aprofundar as reformas e estimular continuamente a vitalidade das empresas
Em primeiro lugar, a empresa completou o sistema de pós-posse e gestão contratual, e aderiu ao estabelecimento de um mecanismo interno de emprego de seleção orientada para o mercado, gestão contratual, avaliação personalizada e saída institucionalizada sob a premissa de que a parte é responsável pelos quadros. Em segundo lugar, promover a construção do escalão de talentos, formular o plano de trabalho para a seleção de quadros de reserva do “plano líder da Grã-Bretanha”, e selecionar de forma abrangente talentos por meio de exame de qualificação, pontuação estruturada, avaliação democrática, avaliação de liderança e publicidade. Em terceiro lugar, continuar a implementar a gestão completa do desempenho do pessoal, implementar o sistema salarial flutuante do desempenho e fortalecer o incentivo positivo da avaliação do desempenho. Em quarto lugar, promover a reforma da propriedade mista, completar a reforma mista de haizhixia, introduzir novo mecanismo de negócios e promover a melhoria da eficiência do negócio.
(VI) a eficiência é especializada, e o efeito de reduzir o custo e aumentar a eficiência é notável
A fim de melhorar efetivamente a eficiência operacional da empresa, a empresa aumentou a receita e reduziu despesas em múltiplas dimensões. Primeiro, inovou seu modelo de negócios, expandiu vigorosamente seus negócios não principais e fez novas melhorias nos negócios de leasing isento de impostos, negócios de publicidade e vendas de micro shopping; Em segundo lugar, controle vários custos e despesas por meio de mineração centralizada, bloqueio de petróleo e implementação rigorosa de indicadores de cota de combustível do navio.
(VII) otimizar a governança e melhorar o nível de operação padrão
Primeiramente, estabelecer e melhorar vários sistemas de controle interno e processos de negócios relacionados à divulgação de informações, padronizar a gestão dos assuntos de divulgação de informações e melhorar a qualidade da divulgação de informações. O segundo é fortalecer a gestão das relações com investidores, receber calorosamente a pesquisa no local de instituições e investidores, fortalecer a comunicação interativa com os investidores através da plataforma interativa e reunião de explicação de desempenho do relatório anual, e manter um bom relacionamento com os investidores.Duas reuniões de explicação de desempenho do relatório anual foram realizadas em 2021, e quatro lotes de pesquisa no local de investidores foram recebidos. Em terceiro lugar, o sistema básico de gestão da empresa foi revisado de forma abrangente. De acordo com o princípio de “governança padronizada e eficiência melhorada”, 61 sistemas básicos de gestão foram revisados e emitidos em 2021, e o nível padronizado de operação e eficiência de trabalho da empresa foram consideravelmente melhorados.
3,Trabalho diário do conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração fortaleceu sua própria construção, cumpriu com seriedade suas funções, padronizou a operação e tomou decisões científicas em torno do plano estratégico de desenvolvimento da empresa e dos objetivos anuais de operação e investimento; Todos os diretores são dedicados a seus deveres, diligentes e conscienciosos, e efetivamente promovem o desenvolvimento estável da empresa.
(I) conteúdo das reuniões do conselho e resoluções relevantes durante o período de relatório
Durante o período analisado, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração e analisou e aprovou 90 propostas, que envolveram principalmente o relatório de trabalho do conselho de administração, o relatório de trabalho do gerente geral, relatório periódico, orçamento financeiro, plano de investimentos e outros conteúdos.
As atas de convocação, proposta, presença, discussão, votação e reunião de todas as reuniões anteriores foram padronizadas de acordo com os requisitos relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, tendo todos os diretores participado basicamente de todas as reuniões anteriores do conselho de administração.
O conselho de administração da sociedade exercerá seus poderes de acordo com o disposto nos estatutos e no regulamento interno do conselho de administração, e tomará decisões sobre assuntos relevantes da sociedade com procedimentos padronizados e tomada de decisões científicas.
(II) desempenho de comitês profissionais sob o conselho de administração
1. Desempenho do comité de estratégia
Durante o período de relatório, o comitê de estratégia concentrou-se na estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e forneceu sugestões científicas e razoáveis para as principais decisões de investimento da empresa de acordo com as disposições e requisitos das regras detalhadas da empresa para a implementação do comitê de estratégia do conselho de administração e as políticas favoráveis do COSCO Shipping Group e a construção do porto de comércio livre de Hainan.
2. Desempenho do comité de auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria cumpriu com seriedade suas funções especificadas nas regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria do conselho de administração e deu pleno desempenho ao seu papel orientador e supervisor na implementação e eficácia do sistema de controle interno da empresa e na elaboração do relatório anual 2021.
Após cuidadosa revisão e avaliação, o Comitê de Auditoria acredita que o relatório financeiro de 2021 elaborado pela empresa cumpre as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e reflete verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa; O design do sistema de controle interno da empresa está em linha com a situação real da empresa, a implementação é boa e pode efetivamente prevenir e controlar os riscos de todos os processos de negócios.
3. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação é o principal responsável por avaliar os membros da equipe de administração de acordo com as normas de avaliação da equipe de administração aprovadas pelo conselho de administração da empresa. Durante o período analisado, a empresa formulou os regulamentos sobre o sistema pós-mandato e gestão contratual dos gestores superiores, e estabeleceu um mecanismo de emprego de seleção orientada para o mercado interno, gestão contratual, avaliação personalizada e saída institucionalizada.
Após analisar e avaliar a renda salarial dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021, o Comitê de Salários e Avaliação acredita que o sistema de avaliação baseado no sistema de responsabilidade gerencial de tenure target estabelecido pela empresa é científico e razoável, o mecanismo de incentivo é justo e justo, e a determinação e pagamento de salário cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão salarial e avaliação de desempenho da empresa.
(III) Convocação da Assembleia Geral de Acionistas e execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa convocou 6 assembleias de acionistas de acordo com o Estatuto Social e o Regulamento Interno da Assembleia Geral, deliberando e adotando 47 propostas, que envolveram principalmente o relatório de trabalho do conselho de administração, o relatório de trabalho do conselho de supervisores, relatório periódico, orçamento financeiro, plano de investimento, revisão dos estatutos sociais e assim por diante.
O conselho de administração desempenha com seriedade suas funções e implementa plenamente as deliberações tomadas pela assembleia geral de acionistas da empresa. Parte II Desafios laborais em 2022
1,O grau de integração afetará diretamente a eficiência. Actualmente, as realizações feitas na integração dos recursos portuários e marítimos através do Estreito de Qiongzhou são de importância histórica, terminando a situação da concorrência entre os dois lados por muitos anos. Actualmente, a empresa tem feito esforços para promover a integração dos dois lados de muitos aspectos, mas ainda há algumas diferenças entre os dois lados na cultura corporativa, hábitos de pensamento e métodos de gestão. O grau de integração entre estreitos no futuro afetará diretamente a execução da tomada de decisão, a capacidade de prevenção de riscos e a eficiência operacional e gerencial.
2,Diferentes conceitos de segurança. Após a conclusão da integração dos recursos marítimos no Estreito de Qiongzhou, o número de navios e tripulantes aumentou significativamente, e o escopo e a dificuldade da gestão aumentaram.As normas de gestão da segurança, conceitos de gestão da segurança, flutuações ideológicas da tripulação em ambos os lados do Estreito e o limite das responsabilidades de gestão da segurança durante o período de transição terão um certo impacto na gestão da segurança da empresa.
3,Contradição entre a construção do projeto chave e a organização da produção. Projeto de hub abrangente de transporte de passageiros Xinhaigang é uma base importante para o fechamento do “porto de segundo nível” do porto de comércio livre de Hainan e um meio importante para a empresa atualizar o modelo de negócios portuário e melhorar a qualidade e eficiência dos serviços. 2022 é um ano decisivo para a conclusão e operação do projeto. No processo de acelerar a construção, inevitavelmente afetará o local existente e os berços produtivos de xinhaigang, Também traz grandes desafios para a racionalização da organização de produção e layout do local durante o período de construção.
Parte III Plano de trabalho 2022
1,Objetivos de produção e operação em 2022
Aprofundar a promoção da produção verde e integração de serviços da Hainan Airlines em 2022 é o primeiro ano para a empresa aprofundar a promoção da produção verde e integração de serviços e garantir o desenvolvimento seguro da Hainan Airlines em 2022, Também tomaremos mais medidas para aumentar as receitas e reduzir as despesas e aderir à melhoria da qualidade e eficiência. Com base na análise abrangente do desenvolvimento e tendência de mudança do mercado de transporte ro ro de passageiros no Estreito de Qiongzhou, propõe-se que os principais objetivos de negócios da empresa em 2022 são realizar a receita operacional total de 3,376 bilhões de yuans e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 310 milhões de yuans, e esforçar-se para maximizar os interesses de todos os acionistas e da empresa.
2,Foco do trabalho em 2022
(I) fortalecer a construção do conselho de administração e melhorar o padrão de operação e nível de governança da empresa
Primeiro, de acordo com os requisitos normativos do mercado de capitais, melhorar constantemente as regras e regulamentos do setor de governança para promover um melhor e mais forte controle de risco.
Em segundo lugar, desempenhar plenamente o papel dos comitês subordinados e diretores independentes do conselho de administração para ajudar a orientação estratégica da empresa, supervisão de auditoria e incentivo salarial a um novo nível.
(II) fortalecer a linha de defesa epidêmica, consolidar a base de segurança e garantir a situação de produção estável e boa
Em primeiro lugar, implementar rigorosamente várias medidas de prevenção e controle epidêmico, continuar a fazer um bom trabalho na prevenção e controle epidêmico e garantir entrada zero, infecção zero e propagação zero.
Em segundo lugar, promover a construção da integração da cultura de segurança transversal, concentrar-se na implementação dos conceitos de gestão de segurança do COSCO Shipping Group, tais como “gestão de duas equipas” e “três hábitos”, e planear realizar uma série de actividades como “investigação de riscos de segurança”, “mês de produção de segurança”, “competição da taça Ankang”, “benchmarking construção de navios”, “construção de festas + produção de segurança”, Tomemos isto como ponto de partida para promover a integração da cultura de segurança.
Em terceiro lugar, tome o sistema de gestão de segurança como o elo chave, integre as vantagens e características de gestão de segurança existentes de ambos os lados do Estreito, estabeleça um sistema de gestão de segurança em linha com o transporte ro ro de passageiros no Estreito de Qiongzhou, e tome isso como um guia unificado para realizar a gestão de segurança.
Em quarto lugar, os navios da empresa implementaram totalmente o padrão de “uma régua”, compararam o padrão líder de gerenciamento de navios COSCO Shipping Group da China e implementaram rigorosamente vários procedimentos de operação, como inspeção, inspeção de cabine, vigia, encadernação e fixação no processo de transporte de navios, de modo a melhorar de forma abrangente o nível de gerenciamento de segurança do navio.
Em quinto lugar, reforçar a formação de assuntos marítimos, supervisores de manutenção e membros da tripulação relacionados com o trabalho, prestar atenção à eficácia do treinamento e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções e qualidade profissional. Melhorar a consciência de segurança de todos os funcionários de várias maneiras e de uma forma geral, e criar uma boa atmosfera de “eu quero segurança”.
Sexto, promover a segurança através da ciência e da tecnologia, fortalecer a supervisão da segurança e a inovação tecnológica e melhorar a capacidade e o efeito da gestão da segurança por meio da informatização.
(III) insistir em melhorar a qualidade e eficiência, e completar plenamente os objetivos comerciais anuais
A equipe de gestão elencou o foco da melhoria da qualidade e eficiência em 2022 a partir de quatro aspectos: centralizar o poder empresarial para melhorar a eficiência, aprofundar sinergia e vitalidade, aumentar a receita através de marketing de precisão e reduzir custos através de compras centralizadas. No processo de implementação, primeiro, deve haver medidas detalhadas e prestar muita atenção à implementação; Em segundo lugar, visar o objetivo geral de renda anual e lucro e examinar a eficácia do trabalho faseado; Terceiro, adotar estratégias de negócios flexíveis em combinação com mudanças no ambiente interno e externo para garantir a conclusão dos objetivos anuais.
(IV) promover a acção seis numa só acção,
