Pareceres de directores independentes
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Director independente
Pareceres independentes sobre algumas propostas da sexta sessão do sétimo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas (zjf [2001] No. 102) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras detalhadas para a administração de fundos levantados de empresas listadas no Conselho PME da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) os estatutos Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) “independent director system” and other relevant provisions, as independent directors of the sixth board of directors of Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (hereinafter referred to as “the company”), after careful review of relevant materials and full discussion, we discussed the proposal on 2021 annual profit distribution plan considered at the sixth meeting of the seventh board of directors of the company Proposta sobre o relatório sobre a avaliação da remuneração e desempenho dos gestores seniores em 2021, proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022, proposta sobre a previsão de transações contínuas conectadas com a companhia financeira COSCO Shipping em 2022, proposta sobre o relatório de avaliação contínua de risco das transações conectadas entre a empresa e a companhia financeira COSCO Shipping Pareceres independentes sobre a proposta de contratar uma instituição de auditoria em 2022 são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A empresa sempre prestou atenção ao retorno do investimento aos acionistas. A formulação do plano de distribuição de lucros em 2021 baseia-se na situação atual da empresa e está em conformidade com o disposto no Estatuto Social e outras leis e regulamentos relevantes sobre políticas de distribuição de lucros, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordar com o plano de distribuição de lucros de 2021 proposto pela empresa.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação salarial anual de 2021 e desempenho dos gestores seniores
1. auditado por Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional total de 1399537700 yuan em 2021, que é de 103,1% do orçamento anual; O lucro total é 338352500 yuan, que é de 95,9% do orçamento anual. Sugere-se ajustar o valor concluído do lucro total considerando o prejuízo de alguns edifícios na área do porto novo e a integração de recursos marítimos no Estreito de Qiongzhou. O lucro total ajustado é 4236001 yuan (um aumento de 852476 milhões yuan), que é 120,0% do orçamento anual.
2. De acordo com a implementação das regras pormenorizadas para a avaliação anual de desempenho dos gestores superiores (RMB 3,2 milhões) e o tempo de implementação das regras pormenorizadas para a avaliação anual de desempenho dos gestores superiores (2021). Entre eles, o padrão salarial anual do principal é de 1362800 yuan e o do deputado é de 114810 yuan.
Pareceres de directores independentes
3,Pareceres independentes sobre as transações conectadas contínuas esperadas com a companhia financeira COSCO Shipping em 2022
1. COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., como uma instituição financeira não bancária normativa aprovada pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros, presta serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes.
2. A empresa espera que o saldo máximo de depósitos (incluindo juros acumulados e encargos de manuseio) da empresa e de suas subsidiárias na empresa financeira não exceda RMB 4,3 bilhões, o saldo máximo total de empréstimos da empresa e de suas subsidiárias na empresa financeira não exceda RMB 1 bilhão, e a linha de crédito fornecida pela empresa financeira à empresa e suas subsidiárias não exceda RMB 1 bilhão, Em linha com o estoque de capital da empresa e as necessidades de operação e investimento em 2022, o acordo de serviços financeiros assinado entre a empresa e COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. segue os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, realiza transações com base nos princípios de voluntariado, igualdade e benefício mútuo, e o preço é justo. A implementação das transações de partes relacionadas acima é propício para o desenvolvimento sustentável e sólido da empresa, Não afecta a independência da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o relatório contínuo de avaliação de risco de transações de partes relacionadas entre a empresa e a empresa financeira COSCO Shipping
1. O relatório de avaliação de risco contínuo sobre transações conectadas entre a empresa e COSCO Shipping Finance Co., Ltd. emitido pela empresa reflete plenamente a qualificação do negócio, negócios e status de risco da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd.
2. COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., como uma instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema de controle de risco interno e outras medidas são estritamente supervisionados por Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros.
3. Está acordado que COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. continuará a fornecer serviços financeiros relevantes para a empresa e suas subsidiárias.
5,Opinião independente sobre a contratação de instituições de auditoria em 2022
1. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade envolvida principalmente no negócio de auditoria de empresas cotadas. Ela realiza independentemente o negócio de contadores públicos certificados de acordo com a lei e tem a qualificação de títulos e negócios futuros relacionados. 2. Tianzhi empresa de contabilidade internacional (parceria geral especial) alcançou uma posição de liderança na China em termos de escala de negócios, qualidade da prática e imagem social. tem rica experiência e forte capacidade de serviço profissional em fornecer serviços de auditoria de alta qualidade para empresas listadas por muitos anos, e pode melhor atender às necessidades da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira
Pareceres de directores independentes
exigência.
3. É acordado empregar Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
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(não há texto nesta página, que só é usado como página de assinatura de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) pareceres independentes de diretores independentes sobre algumas propostas da sexta reunião do sétimo conselho de administração.)
Assinatura do director independente:
Hu Zhengliang, Wang Hongbin
He Chunhai, Hu xiuqun
9 de Março de 2002
