Abreviatura de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Aviso n.º: 202205 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do sétimo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocatória da quarta reunião do sétimo conselho de supervisores e propostas relevantes e outros materiais a todos os supervisores na forma de AA e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na manhã de 9 de março de 2022 na sala de conferências do 14º andar do edifício Ganghang, Binhai Avenue, Haikou City, província de Hainan, por votação no local. A reunião foi convocada pelo conselho de supervisores e presidida por Li Yan, presidente do conselho de supervisores. Havia 5 supervisores que deveriam participar da reunião e 5 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estavam de acordo com a lei da empresa Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) disposições pertinentes dos estatutos.
Os supervisores presentes na reunião analisaram cuidadosamente as propostas da reunião e adotaram as seguintes resoluções por voto aberto:
1,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para mais detalhes, consultar http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
2,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para mais detalhes, consultar http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
O relatório financeiro e contábil da empresa em 2021 foi auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de auditoria padrão não qualificado (Tianzhi Zi [2022] No. 7131). Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 13991039 milhões de yuans, um aumento anual de 30,43%; O lucro total foi 337394 milhões de yuans, um aumento anual de 14,34%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 265883600 yuan, um aumento anual de 6,61%; O lucro básico por ação é de 0,12 yuan; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos é de 6,75%.
4,A reunião analisou e adotou a proposta sobre o plano orçamentário financeiro para 2022 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para mais detalhes, consultar http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
5,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o plano de investimento para 2022 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para mais detalhes, consultar http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
6,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O plano de distribuição de lucros será submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O lucro não distribuído das ações da empresa-mãe no início do ano, mais o lucro estatutário da empresa de contabilidade geral da empresa, é RMB 202690209 yuan, que é o lucro não distribuído dos acionistas da empresa no início do ano, mais o lucro estatutário da empresa de contabilidade geral da empresa, que é RMB 202690200 yuan, Menos 20803376412 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos no período de relato, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa é 91027662049 yuan.
Em 2021, com base em 2228933187 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 1,00 yuan (imposto incluído) e ações bônus de 0 ações (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações, e não transferir reserva de capital para todos os acionistas. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes. A distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e com o compromisso de dividendos da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Veja cninfo.com em 11 de março de 2022 para detalhes.
7,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os pareceres de auditoria emitidos pelo Conselho de Supervisores são os seguintes: os procedimentos de elaboração e confidencialidade do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo cumprem as disposições legislativas, regulamentares e do sistema interno de gestão da empresa, sendo o conteúdo do relatório verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e refletem objetivamente a situação real da empresa em 2021.
Consulte cninfo.com.cn em 11 de março de 2022 para o conteúdo detalhado do relatório anual e resumo de 2021, O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no securities times e no China Securities Journal no mesmo dia.
8,A reunião analisou e adotou a proposta de relatório sobre a avaliação da remuneração e do desempenho dos gestores superiores em 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com.cn em 11 de março de 2022 para detalhes do salário anual 2021 e relatório de avaliação de desempenho dos gerentes seniores.
É anunciado
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Conselho de Supervisores
11 de Março de 2002
