Abreviatura de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) N.º de anúncio: 202204 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (doravante referida como “a empresa” ou ” Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) “) enviou a convocação da sexta reunião do sétimo conselho de administração e propostas relevantes e outros materiais a todos os diretores na forma de AA e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na manhã de 9 de março de 2022 na sala de conferências no 14º andar do edifício Ganghang, Binhai Avenue, Haikou City, Hainan Province. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo presidente Wang Shanhe. O presidente Wang Shanhe, os diretores Lin Jian, Zhu huumen, Li Hua, Li Jianchun, os diretores independentes he Chunhai, Wang Hongbin e Hu xiuqun participaram da reunião no local. Os diretores Tang Liangyu, Lai Xuanyao e o diretor independente Hu Zhengliang participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Li Yan, presidente do conselho de supervisores, Zeng Xiangyan, Chen qiongfeng e Wu Yan, supervisores, e ye Wei, Zhu Runzi, Liu Xiaowei, pan Hu, Wang Wu e CAI nijian, gerentes seniores da empresa, participaram da reunião como delegados não votantes. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação plena, os diretores presentes na reunião votaram e aprovaram as seguintes resoluções:
1,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Relatório anual da empresa a ser submetido à assembleia geral de acionistas em novembro de 2021 em www.info.cn.
Os diretores independentes Sr. He Chunhai, Sr. Hu Zhengliang, Sr. Wang Hongbin e Sra. Hu xiuqun submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn em 11 de março de 2022.
2,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para mais detalhes, consultar http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
O relatório financeiro e contábil da empresa em 2021 foi auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de auditoria padrão não qualificado (Tianzhi Zi [2022] No. 7131). Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 13991039 milhões de yuans, um aumento anual de 30,43%; O lucro total foi 337394 milhões de yuans, um aumento anual de 14,34%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 265883600 yuan, um aumento anual de 6,61%; O lucro básico por ação é de 0,12 yuan; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos é de 6,75%.
4,A reunião analisou e adotou a proposta sobre o plano orçamentário financeiro para 2022 com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para mais detalhes, consultar http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
5,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o plano de investimento para 2022 com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para mais detalhes, consultar http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
6,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O lucro não distribuído das ações da empresa-mãe no início do ano, mais o lucro estatutário da empresa de contabilidade geral da empresa, é RMB 202690209 yuan, que é o lucro não distribuído dos acionistas da empresa no início do ano, mais o lucro estatutário da empresa de contabilidade geral da empresa, que é RMB 202690200 yuan, Menos 20803376412 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos no período de relato, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa é 91027662049 yuan.
Em 2021, com base em 2228933187 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 1,00 yuan (imposto incluído) e ações bônus de 0 ações (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações, e não transferir reserva de capital para todos os acionistas. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes. A distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e com o compromisso de dividendos da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Veja cninfo.com em 11 de março de 2022 para detalhes.
7,A reunião considerou e adotou a proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Conselho de Supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre esta matéria. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com.cn em 11 de março de 2022 para o conteúdo detalhado do relatório anual e resumo de 2021 e os pareceres de revisão do conselho de supervisores, O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no securities times e no China Securities Journal no mesmo dia.
8,A reunião analisou e adotou por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de relatório sobre a avaliação da remuneração e do desempenho dos gestores superiores em 2021.
Para o conteúdo detalhado do relatório sobre a remuneração e avaliação de desempenho dos gerentes seniores em 2021, consulte cninfo.com.cn em 11 de março de 2022. 9,A reunião considerou e adotou a proposta sobre a transação contínua conectada com a companhia financeira COSCO Shipping em 2022 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações contínuas conectadas com a companhia financeira COSCO Shipping em 2022 divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo em 11 de março de 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia sobre o assunto. Ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia para mais detalhes. Os diretores relacionados Wang Shanhe, Lin Jian, Zhu huumen, Li Hua e Li Jianchun evitaram votar sobre a proposta.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10,A reunião considerou e adotou a proposta sobre o relatório de avaliação contínua de riscos de transações de partes relacionadas entre a empresa e COSCO Shipping Finance Co., Ltd. com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de risco contínuo sobre transações conectadas entre a empresa e a empresa financeira COSCO Shipping divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo em 11 de março de 2022. Os diretores relacionados Wang Shanhe, Lin Jian, Zhu huumen, Li Hua e Li Jianchun evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia sobre o assunto. Ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia para mais detalhes.
11,A reunião considerou e adotou a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022 com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja empregar a empresa de contabilidade internacional Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria para o relatório financeiro da empresa e controle interno em 2022, e a taxa de auditoria não deve exceder 1,65 milhão de yuans. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia sobre o assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 11 de março de 2022.
12,Com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a reunião delibera e adotou a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos dos ativos a serem demolidos na nova área portuária, e aprovou a provisão para imparidade de ativos de 520884 milhões de yuans para os ativos a serem demolidos na nova área portuária. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio sobre a retirada da provisão de imparidade de ativos para ativos a serem demolidos na área portuária de Xinhai divulgado pela empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 11 de março de 2022. A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
13,A reunião analisou e aprovou a proposta relativa ao esquema de financiamento para a aquisição de activos da fase II do terminal automóvel de passageiros e carga ro Ro no distrito de xinhaigang com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Decide-se submeter a proposta à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
No dia 31 de maio de 2021, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta sobre a implementação do projeto de aquisição de ativos terminais fase II do Terminal ro de passageiros e carga automóvel no distrito de xinhaigang, Haikou Xinhai Ferry Terminal Co., Ltd. (doravante referido como “Xinhai ferry”), uma subsidiária integral da empresa, foi aprovado para comprar a fase II cais de passageiros automotivos e carga ro Ro Terminal no distrito de xinhaigang (doravante referido como “o projeto”) por 9375105 milhões de yuans. O fundo do projeto foi resolvido através de empréstimos aos acionistas na fase inicial, agora é proposto levantar fundos através de “fundos próprios + empréstimos bancários” para o reembolso de empréstimos aos acionistas. Xinhai ferry planeja levantar 500 milhões de yuans de bancos na forma de garantia de crédito, com um prazo de empréstimo de não mais de 7 anos, e a taxa de juros de financiamento é a taxa de cotação de mercado (LPR) de empréstimos com um prazo de mais de 5 anos publicado pelo centro de crédito interbancário nacional menos 125 pontos base.
14,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na cidade de Haikou, província de Hainan em 1 de abril de 2022. Para detalhes, consulte os horários dos títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Comunicado de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
É anunciado
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Conselho de Administração
11 de Março de 2002
