Pareceres de directores independentes
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre algumas propostas da sexta reunião do sétimo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas (zjf [2001] n.º 102) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros regulamentos e documentos normativos, bem como Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) os estatutos, o sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, Como diretor independente do 6º Conselho de Administração da Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (doravante denominada “a empresa”), analisamos antecipadamente a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2021, a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 a serem submetidas à 6ª reunião do 7º Conselho de Administração para deliberação A proposta sobre transações contínuas de partes relacionadas com a COSCO Shipping finance company em 2022, a proposta sobre relatório de avaliação contínua de riscos de transações de partes relacionadas entre a COSCO Shipping finance company e a COSCO Shipping finance company, e a proposta sobre a contratação de uma instituição de auditoria em 2022 fizeram uma compreensão aprofundada das questões relevantes, e agora dão os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre plano de distribuição de lucros 2021
A empresa sempre prestou atenção em dar retorno sobre o investimento aos acionistas. A formulação do plano de distribuição de lucros em 2021 baseia-se na situação atual da empresa e em consonância com o disposto no Estatuto Social e outras leis e regulamentos relevantes sobre políticas de distribuição de lucros, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordar em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações conectadas contínuas esperadas com a empresa financeira COSCO Shipping em 2022
1. COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., como uma instituição financeira não bancária normativa aprovada pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros, presta serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes.
2. A empresa espera que o saldo máximo de depósitos (incluindo juros acumulados e encargos de manuseio) da empresa e de suas subsidiárias na empresa financeira não exceda RMB 4,3 bilhões, o saldo máximo total de empréstimos da empresa e de suas subsidiárias na empresa financeira não exceda RMB 1 bilhão, e a linha de crédito fornecida pela empresa financeira à empresa e suas subsidiárias não exceda RMB 1 bilhão, Em linha com o estoque de capital da empresa e as necessidades de operação e investimento em 2022, o acordo de serviços financeiros assinado entre a empresa e COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. segue os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, realiza transações com base nos princípios de voluntariado, igualdade e benefício mútuo, e o preço é justo. A implementação das transações de partes relacionadas acima é propício para o desenvolvimento sustentável e sólido da empresa, Não afecta a independência da empresa.
Pareceres de directores independentes
3. É acordado submeter as transações contínuas de partes relacionadas com a empresa financeira COSCO Shipping em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre o relatório de avaliação de risco contínuo de transações conectadas entre a empresa e COSCO Shipping Finance Co., Ltd. 1. O relatório de avaliação de risco contínuo de transações conectadas entre a empresa e COSCO Shipping Finance Co., Ltd. emitido pela empresa reflete plenamente os ativos operacionais, negócios e status de risco da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd.
2. COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., como uma instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema de controle de risco interno e outras medidas são estritamente supervisionados por Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros.
3. Sob a condição de controle de risco, COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. concorda em fornecer continuamente serviços financeiros relevantes para a empresa e suas subsidiárias e sucursais, e concorda em submeter o assunto ao conselho de administração para deliberação.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de contratar uma instituição de auditoria em 2022
1. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade envolvida principalmente no negócio de auditoria de empresas cotadas. Ela realiza independentemente o negócio de contadores públicos certificados de acordo com a lei e tem a qualificação de títulos e negócios futuros relacionados. 2. Tianzhi empresa de contabilidade internacional (parceria geral especial) alcançou uma posição de liderança na China em termos de escala de negócios, qualidade da prática e imagem social. tem rica experiência e forte capacidade de serviço profissional para fornecer serviços de auditoria de alta qualidade para empresas listadas por muitos anos, e pode melhor atender às exigências do negócio futuro e desenvolvimento estratégico da empresa e auditoria financeira.
3. Fica acordado submeter a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
Pareceres de directores independentes
(não há texto nesta página, que só é usado como página de assinatura de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre algumas propostas da sexta reunião do sétimo conselho de administração.)
Assinatura do director independente:
Hu Zhengliang, Wang Hongbin
He Chunhai, Hu xiuqun
3 de Março de 2002
