Em 2021, o Conselho de Supervisores da Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (doravante designada “a sociedade”) desempenhou conscientemente diversas funções e obrigações, salvaguardando seriamente os interesses da sociedade e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e efetivamente desempenhou plenamente as funções do Conselho de Supervisores de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
I) Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores cumpriu fielmente as suas funções de acordo com o disposto nos estatutos e no regulamento interno do conselho de supervisores, tendo sido realizadas 9 reuniões do conselho de supervisores em 2021, tendo sido consideradas e adotadas 34 propostas. A convocação, convocação, discussão e votação da assembleia devem obedecer às disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de fiscalização e de outras leis e regulamentos. Os detalhes da reunião do conselho de supervisores em 2021 são os seguintes:
1. No dia 9 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião (Interina) do 6º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores.
2. No dia 25 de março de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, na qual deliberaram e aprovaram 9 propostas, incluindo o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, o relatório de demonstração financeira em 2020, o relatório anual e resumo em 2020.
3. No dia 14 de abril de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião (temporária) do sexto conselho de fiscalização, que delibera e aprova a proposta de implementação do projeto de aquisição de ativos terminais fase II do Terminal de passageiros e carga ro Ro de automóveis no distrito de xinhaigang.
4. No dia 22 de abril de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião (Interina) do sexto Conselho de Supervisores, que analisou e aprovou o relatório do primeiro trimestre de 2021.
5. No dia 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião (Interina) do sexto Conselho de Supervisores, na qual deliberaram e adotaram o relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo.
6. No dia 7 de setembro de 2021, a empresa realizou a 23ª reunião (temporária) do sexto conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição geral do conselho de supervisores.
7. No dia 28 de setembro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião (temporária) do sétimo conselho de fiscalização, que delibera e aprova 16 propostas, incluindo o cumprimento pela empresa das condições de grande reestruturação patrimonial, o plano para essa importante reestruturação patrimonial e o cumprimento pela empresa das leis e regulamentos relevantes.
8. No dia 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião (temporária) do sétimo conselho de supervisores, deliberando e aprovando três propostas, incluindo a eleição do presidente do conselho de supervisores e o relatório do terceiro trimestre de 2021.
9. No dia 13 de dezembro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião (temporária) do sétimo conselho de fiscalização, deliberada e aprovada a proposta sobre a aquisição de terrenos do projeto de hub abrangente de transporte de passageiros Haikou Xinhai ro Ro Wharf e projetos em construção no modo PPP. (II) Participação do conselho de supervisores no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Em 2021, os supervisores da empresa participaram de todas as reuniões anteriores do conselho como delegados sem direito a voto e de todas as assembleias gerais anteriores de acionistas, com foco na governança e operação padronizadas da empresa, controle de riscos, operação e investimento, situação financeira, relatórios regulares, transações com partes relacionadas, desempenho dos diretores e gerentes seniores, e prestando atenção à eficácia da supervisão.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei, participando da assembleia geral de acionistas, participando do conselho de administração como delegados sem direito de voto e revisão diária. O conselho de supervisores considerou que, em 2021, todos os principais procedimentos decisórios da empresa seguiram o direito das sociedades e os estatutos sociais, os procedimentos decisórios eram legais e um sistema de controle interno relativamente perfeito havia sido estabelecido. O conselho de administração implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas e cumpriu fielmente a obrigação de boa fé. Os diretores e a equipe de administração da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções. O conselho de supervisores da empresa não tem objeção às questões de supervisão em 2021.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores inspecionou e analisou a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, com foco nos relatórios financeiros trimestrais, intercalares e anuais da empresa e documentos financeiros e contábeis relevantes considerados pelo conselho de administração. Acredita-se que a situação financeira da empresa é boa, o sistema financeiro é sólido e a gestão financeira é padronizada; Tianzhi Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão sem qualificação sobre as demonstrações financeiras de 2021 da empresa, que refletiu verdadeiramente, objetiva e com precisão o status financeiro da empresa e os resultados operacionais.
III) Gestão e supervisão do controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação da empresa sobre o controle interno em 2021 e o funcionamento do controle interno da empresa durante o período de relato, e considerou que durante o período de relato, a empresa melhorou a estrutura de governança corporativa e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com os requisitos do direito das sociedades, estatutos e demais regulamentos relevantes,
O sistema atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, pode ser efetivamente implementado e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da operação e gestão da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa.
IV) Verificação da divulgação de informações e gestão de informação privilegiada
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de gestão relativamente completo para insiders de informação privilegiada e insiders registrados de informação privilegiada para registro. Durante o período de relato, a empresa não realizou nenhuma negociação de informações privilegiadas das ações da empresa usando as informações privilegiadas, e os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa negociaram ilegalmente as ações da empresa. A qualidade da divulgação de informações da empresa é boa, e é classificada como classe A na classificação anual de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(5) Verificação da ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente a ocupação de capital dos acionistas não controladores e outras partes relacionadas da empresa; Durante o período de referência, a empresa não dispunha de garantia externa.
VI) Operações com partes coligadas
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que todas as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são baseadas nas necessidades da produção e operação normais da empresa. Todas as transações com partes relacionadas seguem os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e realizam procedimentos legais e padronizados de tomada de decisão, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores cumprirá fielmente e diligentemente suas funções de supervisão em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, e promoverá continuamente o funcionamento padronizado da empresa. O plano de trabalho principal é o seguinte:
1. Cumprir conscientemente as suas funções de acordo com as leis e regulamentos. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a melhorar o mecanismo de trabalho e operação do conselho de supervisores, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração e supervisionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores de acordo com a lei. Organizar e realizar regularmente reuniões do conselho de supervisores, assistir ao conselho de administração da empresa como delegados sem direito de voto, assistir à assembleia geral de acionistas, desempenhar funções de supervisão e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
2. Reforçar a supervisão e inspeção para evitar riscos de negócios e investimento. Revisar e supervisionar regularmente a implementação do relatório financeiro da empresa; Promover a empresa para melhorar ainda mais o seu sistema de controlo interno; Foco no rastreamento, inspeção e supervisão de grandes projetos de investimento e postos-chave do centro de transporte de passageiros xinhaigang.
3. Fortalecer a construção do conselho de supervisores. Os membros do conselho de supervisores participam ativamente da formação relevante organizada pelas autoridades reguladoras e pela empresa, melhoram continuamente sua capacidade profissional e nível de supervisão e inspeção e promovem o funcionamento padronizado da empresa.
