Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e as regras de procedimento para Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) diretores independentes, como diretores independentes de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (doravante referido como a “empresa”), estamos baseados na independência, prudência e Com base no princípio da objetividade, analisamos cuidadosamente os materiais relevantes desta reunião e expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do segundo conselho de administração da seguinte forma:
(I) proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a política de distribuição de lucros da empresa e as condições reais de produção e operação, leva plenamente em conta os interesses e demandas razoáveis dos investidores, as necessidades futuras de capital da empresa e as condições reais futuras, e pode levar em conta os interesses de longo prazo da empresa Os interesses gerais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa não prejudicam os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. (II) proposta de confirmação da implementação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022
As transações com partes relacionadas ocorridas em 2021 e as transações com partes relacionadas que deverão ocorrer em 2022 consideradas na sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa devem atender às necessidades de negócios do emitente. As transações envolvidas são as transações diárias com partes relacionadas da empresa e são necessárias para atividades comerciais diárias. O preço segue o princípio da precificação justa no mercado, que é propício à melhoria do desempenho operacional da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. E os diretores relacionados foram retirados da votação do conselho de administração conforme necessário, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições dos estatutos e leis e regulamentos relevantes.
(III) Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações relevantes e também é adequado para a produção e operação reais da empresa; As medidas de controle interno da empresa têm desempenhado um bom papel no controle de todos os processos e elos da gestão empresarial. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(IV) Proposta de recondução da instituição de auditoria 2022
No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, os contadores públicos certificados Rongcheng trabalharam diligentemente, independentemente, objetivamente e imparcialmente, seguiram as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, concluíram a auditoria da empresa dentro do cronograma e cumpriram as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. A renovação do escritório pode garantir a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022. V) Proposta relativa à determinação da remuneração (subsídio) dos administradores da sociedade
O padrão de remuneração dos diretores da empresa é formulado em combinação com o nível de remuneração, o status operacional anual e as responsabilidades do setor e região atuais da empresa. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, atendem às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
VI) Proposta relativa à determinação da remuneração dos dirigentes superiores da sociedade
O plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado de acordo com o setor da empresa e em combinação com a situação real da empresa, implementado de acordo com o sistema de remuneração e avaliação da empresa. O processo de tomada de decisão é legal, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
(VII) Proposta de revisão do plano de incentivo ao capital próprio dos trabalhadores da empresa
O plano revisto de incentivo patrimonial da empresa é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, atrair e reter os diretores da empresa, gerentes seniores, técnicos principais e outro pessoal considerado necessário pelo conselho de administração, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade e melhorar efetivamente a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(VIII) Proposta relativa ao aumento de capital da Suzhou sepu Instrument Co., Ltd.
O procedimento de votação para a transação de parte relacionada do aumento de capital da empresa para Suzhou Sapp Instrument Co., Ltd. é legal e segue os princípios orientados para o mercado de equidade, abertura e imparcialidade. Não há prêmio na precificação desta transação. Todas as partes contribuem na mesma proporção de acordo com a proporção de capital próprio, e não há nenhuma situação afetando a capacidade de operação sustentável da empresa, status financeiro e resultados operacionais, Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários, e que não afectem a independência da empresa. Concordamos com a proposta da empresa de aumentar o capital às sociedades anónimas.
(IX) Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa, e os procedimentos de exame e aprovação dos fundos angariados cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas, não havendo qualquer situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas minoritários.
x) Proposta de alteração de parte da conta especial para os fundos angariados, abertura de uma nova conta especial para os fundos angariados e assinatura de um acordo de supervisão a quatro partes relativo ao armazenamento da conta especial para os fundos angariados
Os diretores acreditam que a alteração da finalidade dos fundos angariados não afetará a utilização normal dos fundos angariados e a implementação dos procedimentos de gestão da empresa, nem afetará a utilização normal dos fundos angariados, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes da CSRC para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) sistema de gestão de fundos levantados.
(11) Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a emitir ações para objetos específicos e tratar assuntos relevantes através de procedimentos sumários
Os diretores independentes da empresa, após cuidadoso auto-exame item a item de acordo com os requisitos das qualificações relevantes e condições para que a sociedade cotada emita ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, acreditam que a empresa cumpre as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a emissão de ações para objetos específicos por empresas cotadas no conselho de ciência e inovação através de procedimentos sumários, Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, o que seja propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos unanimemente em aprovar a proposta acima referida.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de “opiniões independentes de diretores independentes de Suzhou Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à sétima reunião do segundo conselho de administração”) (assinatura do diretor independente: Zhou Zhongsheng: Delong Zhang: Lin Dongqiang:
9 de Março de 2022
