Código dos títulos: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) abreviatura dos títulos: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Anúncio n.o: 2022012 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Comunicado sobre a resolução da 7ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A sétima reunião do segundo conselho de administração da Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (doravante referida como ” Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) ” ou “a empresa”) (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em 9 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A reunião foi presidida pelo diretor Dr. Changjiang biwang. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião, as qualificações dos participantes e os procedimentos de revisão da proposta estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) estatutos e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 e resumo do relatório anual de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021, cujos resultados foram: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 18808973596 yuan. Em 2021, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 0,71 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e o valor total de dividendos em dinheiro é esperado para ser 2841036231 yuan (incluindo impostos), representando 15,10% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio nº: 2022015).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmar a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados bigang Jack Jiang, Hu Weide, Zhao Shun, Zhang Junjie e Chen Yu evitaram votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 desistências.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia sobre a proposta.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) na confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022016).
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021.
(11) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022017).
(12) Deliberou e aprovou a proposta de determinação da remuneração (subsídio) dos administradores da sociedade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de determinação da remuneração dos gestores superiores da empresa
Os diretores bigang Jack Jiang, Hu Weide e Zhao Shun evitaram votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(14) A proposta relativa ao pedido de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração dos estatutos () Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) e o Conselho de Administração aceitou o seguinte esquema de alteração dos estatutos:
Estatutos originais e estatutos revistos
Artigo 40 a assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade Artigo 40 a assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
…… (18) A assembleia geral anual de acionistas da sociedade pode autorizar o conselho de administração a decidir emitir (18) a objetos específicos as ações cujo montante total de financiamento das leis, regulamentos administrativos e bancos departamentais não exceda RMB 300 milhões e não exceda 20% do patrimônio líquido no final do último ano, e a autorização expirará na data da próxima assembleia geral anual de acionistas.
Outras questões especificadas. (19) Rever outros assuntos que devam ser decididos pela referida Assembleia Geral de Acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos, e não serão autorizados a ser decididos pela Assembleia Geral de Acionistas. O conselho de administração ou outras instituições e pessoas singulares actuarão em nome da referida assembleia de accionistas, não podendo as funções e poderes da referida assembleia de accionistas ser exercidas pelo conselho de administração ou outras instituições sob forma de autorização. E indivíduos.
Além das alterações acima mencionadas, outras disposições do Estatuto Social permanecem inalteradas, sendo solicitada à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para passar por procedimentos relevantes de alteração industrial e comercial, alteração e arquivamento do Estatuto Social e outros assuntos relevantes à autoridade de registro industrial e comercial.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(16) Foi deliberada e adotada a proposta de Revisão do Plano de Incentivo ao Patrimônio dos Funcionários da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(17) Deliberado e aprovado a proposta sobre o aumento do capital da Suzhou sepu Instrument Co., Ltd
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados bigang Jack Jiang e Zhao Shun se retiram
votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas das empresas participantes (Anúncio n.º 2022019).
(18) A proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 (Anúncio nº: 2022014).
(19) A proposta relativa à alteração de parte da conta especial para os fundos angariados, à abertura de uma nova conta especial para os fundos angariados e à assinatura de um acordo quadripartite de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para os fundos angariados foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(20) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos e a gestão de assuntos relevantes por meio de procedimentos sumários.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) sobre solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários (Anúncio nº: 2022018).
(21) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Convocação de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) para convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022020).
É por este meio anunciado.
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) conselho de administração 11 de março de 2022
